Главные виды деятельности - контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
О 65 миллионах и 520 тысячах долларов, полученных в виде взяток, а также о механизме отмывания денег, позволявшем распределять эти деньги.
Дата: 13.09.2000
Копия в Google
В латиноамериканской прессе ему приписывают отмывание средств колумбийской левой повстанческой организации ФАРК, которая ведёт вооружённую борьбу с официальными властями, подпитываясь в основном за счёт наркобизнеса.
Дата: 04.07.2000
Копия в Google
4. Литва также используется как третья страна для проведения незаконных финансовых операций (контрабанда, отмывание денег) с целью финансирования международного терроризма".
Копия в Google
Тогда же разразился скандал вокруг отмывания российских денег через The Bank of New York: из-за него Мамуту пришлось покинуть банк КОПФ, а банк был вынужден оправдываться, говоря, что Мамут никогда не был его совладельцем. Громкий международный скандал, известный как «дело BoNY», больно ударил по бизнесмену: в своем первом интервью Мамут оправдывался за подозрения в лоббизме, отмывании денег и связях с «Семьей».
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
Сокровища бывшего мэра Прокуратура Палермо известна тем, что довольно энергично и последовательно ищет деньги мафии и преследует тех, кого подозревают в связях с организованной преступностью, взяточничестве или отмывании денег, причем невзирая на лица.
Дата: 03.04.2006
Копия в Google
Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями 171 и 174 Уголовного кодекса РФ - "незаконное предпринимательство" и "легализация /отмывание/ денежных средств, приобретенных незаконным путем".
Дата: 20.10.2003
Копия в Google
(Замечание: Марта Борщ – помощник прокурора США, которая вызвала господина Мельниченко на заседание Большого жюри, занимается расследованием дела Павла Лазаренко по отмыванию грязных денег.
Дата: 08.10.2002
Копия в Google
Швейцарское правосудие потребовало выдачи бывшего управляющего делами президента, полагая, что он должен ответить за отмывание денег и принадлежность к преступной организации.
Дата: 22.03.2001
Копия в Google
В зависимости от роли суд признал их виновными в организации или участии в преступном сообществе (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 8 ст. 204 УК РФ), участии в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 22.12.2023
Копия в Google
Мзду чиновнице вручил владелец компании «Меандр» Евгений Ярмош — фигурант другого громкого дела об отмывании 191 млн рублей на реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории.
Дата: 19.07.2023
Копия в Google
Bandenia казалась настоящим банком — клиенты получали номера счетов и документы В 2019 году бывшего гендиректора BBP Bandenia Хосе Артилеса Себальоса привлекли к суду за отмывание доходов от наркоторговли: «кокаиновая королева» Ана Камено Анатолин платила через его фиктивный банк своим колумбийским поставщикам.
Дата: 13.04.2023
Копия в Google
Шкуренко подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также в отмывании средств.
Дата: 28.03.2023
Копия в Google
... уклонения от уплаты налогов, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы — гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющийся учредителем и директором ряда коммерческих предприятий», — говорится в сообщении. Антикор уточнил, что роль Эфенди заключалась в «решении вопросов» в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем ...
Дата: 27.09.2022
Копия в Google
Как выяснил OCCRP, это, предположительно не только помогает ему обходить санкции, но и избегать обвинений в отмывании денег по итогам проверок банков по всему миру.
Дата: 12.04.2022
Копия в Google
Окончательно все вопросы о собственниках снимает созданный в Германии несколько лет назад для борьбы с отмыванием денег Реестр прозрачности (Transparenzregister).
Дата: 10.02.2022
Копия в Google