Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Сергей Гордеев на "ПИКе" проблем.

Её юрлицами владели офшоры, расположенные на территории Британских Виргинских Островов и Республики Сейшельские Острова.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

862. Юрий Чечихин обналичил школу.

Ранее 90,9% компании контролировала структура Дерипаски (кипрский офшор Fenestraria Consultans Ltd).
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

863. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

Деньги до производителя не дошли: они были расхищены, выведены банками в офшор", — уточнил он. В мае 2001 года Генпрокуратура подозревала Вавилова по двум эпизодам.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

864. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

Касаются они выводов средств в офшоры и банального мошенничества, а также пресловутой коррупции»,— заявил “Ъ” крымский политик Александр Талипов.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

865. ФБК Inc.

Оттуда деньги под видом покупки неликвидных бумаг уходили на подконтрольные топ-менеджменту офшоры.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

866. "Три топора" из "Единой России".

Юридически владельцем фирмы с уставным капиталом в 878 млн рублей является кипрский офшор Copecresto Enterprises Limited.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

867. Квартиранты "Гранатного паласа".

4. Неизвестные лица и офшоры.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

868. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

По словам Павла Гагарина, если собственник владеет российской компанией не напрямую, а через офшоры, то это увеличивает простор для манёвра.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

869. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

В конце 1990-х и начале 2000-х годов многие состоятельные люди использовали офшоры в своих деловых и частных структурах.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

870. Откат на подкуп.

3. Офшоры Королева и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

871. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Руководит этой фирмой некая Юлия Левченко, а сама компания принадлежит кипрскому офшору C.C.Blue Canyon под управлением юриста Эваргоса Фикардоса. В 2016 году полная тёзка Юлии Левченко участвовала в аукционе на покупку одного московского особняка, в котором победу одержала компания "Телми", принадлежащая полному тёзке депутата Игоря Лебедева. Позже тёзка Лебедева переписал "Телми" на офшор Hague holding limited, после чего кипрский владелец сменил своё название на Sawden management Ltd. А ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

872. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Кипрский офшор фигурирует в нескольких абзацах в разделе «Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

873. Однажды в "Газпроме".

Так, например, резолюция Алексея Миллера по созданию на базе одной из газовых «дочек» (и маячивших из-за неё двух кипрских офшоров) «импортозамещающего» поставщика материально-технических ресурсов для ПАО «Газпром» носила пометку: «Минуя Департамент 201». После резолюции Миллера годовая выручка офшора, судя по всему, контролируемого Селезнёвым через своих ближайших партнёров, подскочила с 2 млн до 23 млрд рублей, а чистая прибыль с 200 тыс. — до 5 миллиардов.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

874. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

Означает ли это, что ее пентхаус изначально через офшоры контролировал Сергей Чемезов — этот вопрос в местном ТСЖ также оставили без ответа.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

875. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

По данным осведомителя, деньги отмывались через британскую компанию Lantana Trade, собственники которой были скрыты за офшорами.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

876. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Контрольный пакет акций «Укретелекома» отошел к украинской компании ЕСУ. Она принадлежала кипрскому офшору UA Telecominvest, который через другой оффшор из этой же юрисдикции EPIC Telecom Invest принадлежал австрийской EPIC.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

877. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Затем он переоформил Mikado на панамские офшоры Bourg Financial Inc. и Cadram Holding S.A., через которые вложил в проект не менее €35 млн. А в конце 2015 года, после завершения работ, единственным учредителем Mikado стала швейцарская Realty Investments S.A. Публикация в официальном вестнике Хорватии об учреждении Голощаповым компании Mikado 14.10.2004 По информации из Земельного реестра окружного суда Дубровника (выписки имеются в редакции), сейчас компания Mikado владеет 11 земельными ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

878. Обогатительные технологии "Делойта".

Миллиарды долларов незаконно выведены в офшоры, банкиры скрываются за границей, а обманутых частных и государственных кредиторов вынуждены спасать, за счёт бюджетных средств, государства.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

879. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

Сразу несколько СМИ Австрии написали, что Миримская использовала банк Raiffeisen для выведения денег из России на свои офшоры на Британских Виргинских островах и в Панаме.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

880. Крах банкира Хотина.

Когда банк использует схему, по которой средства заходят через офшоры, очень сложно отследить и доказать, что это кредитные средства, добавила она. В основном кредиты приходились на нефтяной сектор, строительный и на недвижимость.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google