Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Байкал Олега Дерипаски.

Затем владельцами «Регион Консалта» стали Евгений Агарков и кипрский офшор Lampgod Limited. И бизнесмен, и офшор владеют долями в активах, связанных с семьёй Дерипаски.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

722. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

В результате украденные в 2014 году деньги были выведены в офшоры, а воры остались на свободе.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

723. Рамил Хабриев получит 2,5 млрд руб. вместо суда за коррупцию.

Издание «Версия» публиковало информацию, что 2,5 млрд рублей — это деньги которые были выведены из России в офшоры.
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

724. "Я четко вижу уши Воробьева, даже не уши, а его самого в полный рост".

Напомним, 29 октября арбитражный суд Московской области удовлетворил иск акционеров совхоза имени Ленина к господину Грудинину и постановил взыскать в пользу истцов более 1,5 млрд руб. Адвокат Дмитрий Мальбин, представляющий интересы бывшей жены Павла Грудинина, которая ранее отсудила 42% акций предприятия и участвовала в иске акционеров, заявил “Ъ”, что господин Рашкин использует «голословные утверждения, не имеющие под собой никаких оснований», а также «тщательно скрывает офшоры и иностранные ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

725. Кредиторы взялись за жен банкиров.

А через месяц Ананьева продала по 50% плюс 1 акция трех кипрских компаний, на которые оформлено 3 млн кв. м недвижимости ПСН. Контролирующими акционерами стали офшоры на Маршалловых и Сейшельских островах.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

726. Сергей Петров стал невозвращенцем.

— Врезка К.ру По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тыс. руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

727. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

Подчиненные Абызова за 186 млн руб. продали четыре «дочки» его компании «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris. Проданные компании были объединены с рядом фирм, учрежденных Blacksiris (по версии СКР, это были технические компании), и уже за 4 млрд руб. проданы СИБЭКО и РЭС, которые тоже на 95% контролировал Абызов. В итоге, согласно версии СКР, 4 млрд руб. были выведены в офшор, а от приобретения переоцененных активов пострадали миноритарные акционеры СИБЭКО и РЭС. Михаил Абызов и пятеро ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

728. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Оба они объявлены в розыск, оба, как выяснил РБК, имеют отношение к кипрскому офшору «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprises Limited), которому отошли активы, похищенные у девелопера Гляделкина. ИА "РБК", 22.05.2019, "Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором "Дарт Вейдер": Столяренко и Бондаренко с 2014 года владели долями в ООО «Тележная 32»; за полгода до них владельцем 100% этой компании стал «Дарт Вейдер».
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

729. Одним мылом мазаны.

За скобками этого высказывания остался тот немаловажный факт, что кредиты, получаемые компаниями от «Югры», как правило, немедленно переводились на липовых подрядчиков — фирмы-«прокладки», — через которые выводились в офшоры.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

730. Офшорные кредиты Николая Королева.

Дворцы в России, виллы на Шри-Ланке, десятки миллионов «зеленых» в офшорах…
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

731. Тарифная роскошь.

... прятали в офшорах. Таким образом, Малоземову удалось влезть в карманы миллионов жителей и тысяч предприятий по всей России. А у его жены, как выяснили журналисты, в швейцарском банке Falcon Private Bank появились 196 тыс. швейцарских франков, 112 тыс. долл. и почти 1 млн евро. При этом по другому банковскому счёту с января 2013 по ноябрь 2018 год оборот был в 476 тыс. швейцарских франков, 577 тыс. долл. и более 4 млн евро. СМИ сообщали, что деньги поступали из офшоров, подконтрольных Малоземову ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

732. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

733. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

Они убеждены, что украинский бизнесмен организовал «мошенническую схему по выводу из компаний-должников» российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

734. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Для того чтобы скрыть доходы от лоббистской деятельности, Манафорт и Гейтс создали сеть компаний, партнерств и банковских счетов?: 17 компаний из США, 12 с Кипра и т.д. Согласно позиции обвинения, через офшоры прошло более $75 млн. Манафорту удалось ввести в легальный оборот $18 млн, Гейтсу — $3 млн. По подсчетам Associated Press, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы.
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

735. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

... с кредитом в размере $275 млн, который основатель «Дон-строя» Максим Блажко, владеющий рядом крупных объектов недвижимости, в течение нескольких лет не возвращал Сбербанку, а затем выкупившему право требования на него кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments Ltd. Сразу после того, как господин Блажко оказался под домашним арестом, его представители заключили мировое соглашение с кредитором, который в счет долга получил один из активов подозреваемого — торгово-развлекательный комплекс ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

736. Рейтинг крупнейших рыболовецких компаний.

Выяснилось, что Pacific Andes контролирует ряд крупных рыболовных компаний России через офшоры.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

737. "Убийственное партнерство" Тиминского.

"Убийственное партнерство" Тиминского Как Игорь Матюшкин и брат миллиардера Сергей поделили бизнес покойного через клонирование Оригинал этого материала © "Газета Неделя", 05.09.2017, "Убийственное партнерство" Иван Ромов Ознакомившись с материалами, изложенными в статье "Наследственные миллиарды уводят через офшоры", группа журналистов решила провести своё собственное независимое расследование деятельности делового партнера Дмитрия Борисовича Тиминского Игоря Иванова (в статье он поименован ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

738. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Расследование, проведенное по заказу правительства Молдавии, установило, что Шор был причастен к масштабному выводу средств из этих банков в офшоры преимущественно через финансовые учреждения Латвии.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

739. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Платона также подозревают в причастности к выводу денег в офшоры из России через молдавские банки в нашумевшем деле, получившем в прессе название "Ландромат".
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

740. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

То есть, согласно документам, Манафорт занимался не консультированием Януковича, а торговлей, причем покупателем его товаров был белизский офшор со счетом в среднеазиатской столице Бишкеке.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google