Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Юрия Лужкова послали за женой.

... ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), сейчас являются бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин, его заместитель Дмитрий Акулинин, скрывающиеся в Лондоне, а также президент ЗАО "Кузнецкий Мост девелопмент" Борис Шемякин. Следствие считает, что банкирами в "силу определенной политической ситуации в Москве" летом 2009 года был выделен ничем не обеспеченный кредит в 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которое было учреждено господином Шемякиным с уставным капиталом в 10 тыс ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

862. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Фирма C.I.P.A.F.S.A. — дочерняя структура General Mediterranean Holdings — приобрела в уставном капитале "Красбанка" долю в 10%.
Всем им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

863. "Россия" на правах "бани или прачечной".

Банк "Россия", согласно рэнкингу "Интерфакса" на 1 июля 2011 года, занимал 18-е место по размеру активов (261,8 млрд руб.) и 26-е место по капиталу (21,49 млрд руб.).
Указанное дело возбуждено по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, в отношении финансового учреждения, которое имело в прошлом контакты с банком «Россия».
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

864. "Папа все решил, а вы ничего не добьетесь".

Вывод Чужиной ставит в тупик видавших виды экспертов: «Таким образом, в настоящее время в действиях Вакула О.В. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 160 УК РФ. В возбуждении уголовного дела отказать».
Еще во время работы в Уралсибе она получила 30% уставного капитала «Ирмы».
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

865. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

... полномочиями) УК РФ. Петров полностью признал свою вину и попросил, что бы его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без судебного следствия. Недавно Пресненский суд приговорил его к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. — Врезка К.ру] «Содбизнесбанк» был основан в 1991 году как «Банк содействия бизнесу и предпринимательству». Долгое время он считался вполне успешной финансовой структурой: к 2004 году занимал 57-е место среди российских банков по размеру собственного капитала (2 ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

866. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

... такие как, к примеру — УК "Татнефть — Спецтранспорт" (Транспортные предприятия), УК "Татбурнефть" (бурение скважин), УК "ТМС групп" (механический и энергетический сервис, в том числе и поставка электроэнергии на ОАО "Татнефть"), УК "Татнефть-РемСервис" (капитальный ремонт скважин и ПНП), УК "Система-Сервис" (сервис нефтедобывающего оборудования, насосного оборудования для ППД) и многие другие. Все перечисленные компании со 100% долей в Уставном капитале компании ООО "ТАГРАС-Холдинг" — компания ...
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

867. Экс-премьер Башкирии влетел в дело.

Вчера в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность РФ или субъекта РФ), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
В соответствии с его распоряжениями "Региональный фонд" предоставлял ряду кредитных организаций (ОАО "Банк "Уралсиб", ОАО "Россельхозбанк") акции ОАО "Газпром", принадлежащие Башкирии, в качестве залогового обеспечения или вклада в уставные капиталы ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

868. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Главное следственное управление по Москве следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка (МПБ) — ст. 196 УК РФ. В СКР официально от комментариев по делу отказались, а неофициально ...
Расплачиваться с кредиторами МПБ нечем, после отзыва лицензии выяснилось, что величина отрицательного капитала банка составляет 30 млрд руб. Уголовное дело — логичное продолжение истории банкротства Межпромбанка, в деятельности которого были ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

869. Мэр получил рекордный срок.

... б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (пособничество в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33 и ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 1998 по 2005 годы Макаров содействовал своему знакомому предпринимателю в завладении муниципальной собственностью — зданием городского торгового центра и земельным участком, за что получил взятку в виде доли в уставном капитале этого предприятия, приобретенной по ...
Дата: 16.11.2010 Копия в Google

870. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Фирма C.I.P.A.F.S.A. — дочерняя структура General Mediterranean Holdings — приобрела в уставном капитале «Красбанка» долю в 10%.
Всем им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

871. Александр Лебедев не щадит должников.

Не получив оттуда ответа, он 19 февраля этого года написал заявление в ГУВД по Новгородской области, попросив возбудить по факту продажи "Биотопа" и "Валдайлесстроя" уголовное дело по 159-й статье УК (мошенничество).
Вряд ли сенатор станет ставить под сомнение свою репутацию, не отдавая кредит, поэтому утверждение должника в этой должности скорее является позитивным фактором для кредитора, полагает аналитик «Арбат капитала» Михаил Завараев.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

872. Алишер Усманов нагнал Романа Абрамовича.

Документ исключил из ст. 171 и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК формулировку «нарушение лицензионных требований и условий».
При этом 54,5% капитала (182,8 млрд) приходится на первую сотню участников рейтинга.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

873. Сколько заработал Давид Куталия на рейдерских махинациях?

В июне этого года в Мосгорсуде планировалось вынесение обвинительного приговора Владимиру Барсукову по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту рейдерского захвата в г. Санкт-Петербурге ресторана «Петербургский уголок» и универмага «Смольнинский».
По данным питерских милиционеров, в 1998 году крупный бизнесмен Бадри Шенгелия организовал выкуп 98% акций уставного капитала Псковского хладокомбината, не владея информацией о том, что этот объект находился под «крышей» Владимира Барсукова (Кумарина ...
Дата: 17.07.2009 Копия в Google

874. Взяли "Кредит".

- Как мы установили, "Кредиттраст" долго работал с отрицательной величиной своего собственного капитала.
Тем не менее в прошлом году Тимофееву предъявили обвинение по статье 196 УК РФ. Это преднамеренное банкротство.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

875. Бизнес, деньги, два ствола.

На этот момент, по данным городской регистрационной палаты Борщев В.В. являлся руководителем и учредителем - владел долей уставного капитала - 19 коммерческих фирм, дочерних и связанных с ПКФ "Акция".
«Борщев Валерий Викторович, 6.08.1961 г.р., уроженец г. Омска, был неоднократно осужден по ст.ст. 108 ч. 2, 206 ч. 2 УК РСФСР (злостное хулиганство, нанесение тяжких телесных повреждений)». В 1990 г. Борщев был осужден по ст. 112 ч. 2 УК (нанесение ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

876. Кто подставил Волкова?

По некоторым данным, ему принадлежит строительная компания «УК «Столица», Конви Депелопмент Лимитед (Кипр), ООО «Эдельвейс», ООО «МарС», ООО «Вомако» (62%), ООО «Волгабурмаш-Удмуртия», ООО «Техцентр Союзный», ООО «ЛАКИ», ООО ...
Там про убийства эпохи накопления первоначального капитала, про без вести пропавших девушках, актрисах порностудии, организованной в свое время депутатом–жириновцем Маркиным, про рейдерские захваты и прочее.
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

877. Битва за Полюстрово.

Фальшивку быстро разоблачили, и 14 ноября 2007 года следственное управление Выборгского УВД возбудило уголовное дело 3 465481 по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Педикюр для волчьих когтей За минувшие годы "тамбовцы" предприняли изрядные усилия по легализации своих капиталов.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

878. Агрессоры проявят гостеприимство.

Господин Троценко сообщил "Ъ", что намерен передать под управление УК "Азимут Менеджмент Групп" сеть принадлежащих ему отелей, расположенных в аэропортах.
"Для владельцев таких компаний завершается период первоначального накопления капитала, требовавший определенной агрессивности в действиях,— рассуждает эксперт.— Новые реалии рынка M&A заставляют их дистанцироваться от своих прежних бизнес-проектов ...
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

879. Самые официально богатые люди России. Топ-91.

... чей легальный капитал превышает 1 млрд руб. Для подавляющего большинства участников рейтинга оценка их акционерного капитала делалась простейшим путем -- умножением числа принадлежащих данной персоне акций на их курсовую стоимость. В случае с Андреем Мельниченко, Сергеем Поповым и Дмитрием Стрежневым оценивалась не капитализация "Еврохима" и СУЭК, а капитализация входящих в их состав компаний. Показатель Елены Батуриной рассчитан на основе данных ПИФа "Континенталь" (УК "Континенталь"), где она ...
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

880. "Надводная часть айсберга."

... организациям и финансовым рынкам Госдумы Владислава Резника: 1,2 млрд руб. за год (дивиденды, продажа имущества и доли в уставном капитале, доходы от вкладов). Чуть большая сумма находится на счетах Резника в российских и зарубежных банках. Три кандидата от «Единой России» входят в список Forbes, но они заработали меньше Артякова и Резника. Например, 10-е место в списке Forbes занимает президент ООО «Управляющая компания Магнитогорского металлургического комбината» (УК ММК) Виктор Рашников ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google