Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

А когда им стало известно, что семья Лазаренко проживает не где-нибудь в Калифорнии, а в бывшем особняке Эдди Мeрфи и что при покупке за него через подставную фирму Sausalito, Dugsbery, Inc. было выложено 6,75 миллионов долларов наличными, то к расследованию, кроме ФБР, подключили и налоговое ведомство США (Internal Revenue Service).
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

862. Помощник Назарбаева - подпольный миллионер.

За все годы около 1 миллиона долларов снято наличными.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

863. Ведомости

Авансовые платежи в рублях должны производиться банковским переводом или в нашем офисе наличными по курсу БНМ плюс 4%. Копия в Google

864. Игорь Бакай

После этого нами было уплачено 4 миллиона долларов "живыми" (в данном случае имеются в виду наличные деньги — Ред.), но они говорят, что там 100 тысяч не хватало. Копия в Google

865. Пятая колонна Кремля.

Как рассказывал «Проект», семья Свириденко владеет элитной недвижимостью в Москве, а до 2019 года у них был особняк во Франции стоимостью €775 тысяч, но его продали за наличные деньги.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

866. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

Затем суд смягчил меру предварительного заключения, заменив ее залогом в 40 тысяч литов наличными (более 4 тысяч долларов по курсу 2003 года).
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

867. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Что касается легализации денежных средств Алиевым, то согласно материалам суда, он легализовал 17 миллионов рублей из 140 миллионов, полученных наличными от незаконной предпринимательской деятельности.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

868. Григорий Кулик брал налом и окнами.

Эту квартиру врачу пришлось продать, а вырученные деньги передать наличными Кулику.
Дата: 12.05.2023 Копия в Google

869. 117 юрлиц Патрика Хансена.

По состоянию на 2019 год, согласно последней доступной отчетности, у нее также было 99 миллионов долларов наличными.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

870. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Московский офис Bitzlato располагался на 24-м этаже башни «Федерация Восток» и, как сообщал центр «Досье» в декабре 2022 года, принимал только тех клиентов, которые были готовы принести наличными от $100 тыс. или рублёвый эквивалент.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

871. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

В украинских банках он хранил меньше: $196,2 тыс. 250,8 тыс. грн €4,9 тыс. А наличными: $320,9 тыс.; €248,7 тыс.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

872. Сборная "Первого канала" по распилу.

Следователи не постеснялись обыскать саму Кайли и её отца — и нашли сумки и чемодан с наличными.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

873. Дутый Трамп.

В конце концов, благодаря ряду удачных сделок у Трампа сейчас есть, по оценкам, $375 млн наличными — это более чем в три раза больше той суммы, которая у него была, пока он был президентом.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

874. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Игорь Барциц Как утверждал «Коммерсант», ФСБ считает, что Барциц и Ларина договорились со своими коллегами и стали выписывать им премии, которые те возвращали им наличными за небольшим вычетом «комиссионных» за услуги.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

875. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Поверив в эти расчеты, в конце августа 2019 года господа Емельянов и Рукавишников, приехав на территорию «Фуд Сити», передали новым партнерам упакованный в два плотных пакета $1 млн наличными.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

876. Активы жены Арсена Авакова.

Например, недавно на венгерской границе пограничники обнаружили около $30 млн наличными в чемоданах Анастасии Котвицкой, супруги бизнесмена Игоря Котвицкого, правой руки Авакова, считающегося его "кошельком".
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

877. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Часть денег передали наличными.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

878. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

... указанию Лопаевой Е.С. выдавала Станкевич Н.Н. наличные денежные средства из Фонда на оплату расходов Решетникова М.Г. О получении денежных средств расписок Станкевич Н.Н. мне не писала, но отчитывалась за понесенные расходами чеками, которые передавала мне через Смилевскую И.П. (помощник руководителя аппарата правительства Пермского края Лопаевой — прим. авт.) В общей сложности за период с октября 2017 года по 12.01.2018 я передала Станкевич Н.Н. наличные денежные средства в сумме 360 000 руб ...
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

879. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

Из госпиталя, в котором лечился погибший, родной сестре и племяннице миллионера выдали 4 телефона iPhone, телефон Samsung и бумажник с наличными денежными средствами.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

880. Двойной агент Олег Свириденко.

Семья пользовалась этой недвижимостью до 2019 года, когда, по документам, продала апартаменты за 680 тысяч евро, получив деньги наличными, следует из того же договора.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google