В 1995-1997 годах таким образом было передано около 2,5 млн. долларов США, из которых часть наличными, а часть переведена на зарубежные счета через банк «Луидор», принадлежащий Егиазаряну А.Г. и Вавилову А.П. Кроме того, указанные средства использовались для оплаты многочисленных дорогостоящих поездок руководителей КПРФ с семьями на юг Франции, где они проживали на вилле Егиазаряна А.Г., в Англию, Швейцарию, Австралию и др. Поездки и подарки обошлись примерно в 450 тыс. долларов США. Согласно ...
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
мы заработали, на авизо хорошие деньги, потому что, как правило, воровали, снимали деньги наличными. А за выдачу наличных мы брали свой процент.
Копия в Google
На основании этого поручения (N 364) от 22 июля 1996 года, подписанного Максимовым, деньги поступили на счет ООО "Грифон" в банке "Фалькон", где Кучиной выдан наличными валютный эквивалент перечисленной суммы в размере 120 тыс. долларов США, присвоенных участниками хищения.
Копия в Google
Учитывая, что во время обысков структур Пригожина силовики нашли 10 млрд рублей наличными, можно предположить, что номиналы-директора такими займами гасили убытки компаний, получая деньги из черной кассы Героя России.
Дата: 18.10.2023
Копия в Google
Зачем олигарху Рашникову понадобилось брать ипотеку на виллу, когда он вполне может расплатиться за неё наличными, не совсем ясно.
Дата: 03.03.2023
Копия в Google
*** Михаил Прохоров Михаил Прохоров Место в России: 11 Место в глобальном рейтинге: 192 Состояние: $10,3 млрд Изменение: -$1,1 млрд Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: Наличные от продажи активов ($9 млрд), инвестиционный банк «Ренессанс Капитал».
Дата: 06.04.2022
Копия в Google
При обысках изъяли более десяти единиц огнестрельного оружия (от пистолетов до снайперской винтовки), тысячи патронов, 300 тысяч евро наличными, бриллианты и люксовые автомобили, также были заблокированы многочисленные счета, включая криптовалютные, сообщило МВД Испании.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
Следует отметить, что еще в октябре минувшего года председатель Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег Юрий Чиханчин сообщал первому вице-премьеру Джоомарату Оторбаеву о том, что, по его сведениям, каждый год из страны вывозится более миллиарда долларов наличными.
Дата: 13.08.2013
Копия в Google
А теперь - о той самой детали: почему Антонов не мог давать наличных Галине Павловне? Да не было их у него. Никаких своих наличных у такого господина для особых поручений нет, вот он и поехал в Екатеринбург организовывать безнал для мебели.
Дата: 15.06.2006
Копия в Google
Как показали на допросах свидетели, хирург МКЦОД за изъятие почки получает наличными $500, а операция эта длится не более 15-20 минут.
Дата: 12.08.2004
Копия в Google
При задержании, по утверждению следствия, у Фролова и Загурского изъята спортивная сумка, в которой находилось наличными (!) 4 миллиона 900 тысяч рублей (рублевый эквивалент - $150 тысяч).
Дата: 23.07.2003
Копия в Google
К тому же появилась подозрительная информация о том, что эти коммерсанты тратят просто сумасшедшие деньги в Сан-Франциско и его предместьях – причем в основном наличными.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
В период предвыборной президентской кампании 1996 года был помощником Чубайса, значился сотрудником аппарата правительства РФ. В июне 1996 года Аркадий Евстафьев вместе с руководителем предвыборной акции "Голосуй - или проиграешь!" Сергеем Лисовским был задержан в Доме правительства РФ, когда Лисовский выносил 500 тысяч долларов наличными.
Дата: 10.06.2002
Копия в Google