Наконец, в 1998 году "Глобал ТелеСистемз" купил оставшуюся часть акций Swinton Ltd. в компании ТСМ за 40 млн долл. наличными. По оценкам западных экспертов, эти сделки привели к тому, что МГТС лишилась более чем 200 млн долл.
Дата: 12.02.2000
Копия в Google
Перелет по маршруту Хельсинки-Санкт-Петербург-Париж, заказанный кем-то неизвестным из Москвы и оплаченный наличными, прошел успешно.
Дата: 15.01.2000
Копия в Google
Напомним: коробочку эту выносили из Белого дома помощники Анатолия Чубайса Евстафьев и Лисовский, а лежало в ней ни много ни мало 500 тысяч долларов наличными.
Копия в Google
По его словам, ему предлагали 5000 долларов наличными, чтобы он проголосовал за кандидатуру Черномырдина на пост премьер-министра во время думских слушаний в 1998 году.
Копия в Google
Вместо этого деньги уходили наличными платежами через компании наподобие Western Union в адрес частных лиц в разных странах, включая такие, как Колумбия и Уганда.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
Уборщица Бурыкиных Вера Смирнова забрала со своего счета в «УниФине» свыше 377 млн рублей наличными всего за четыре дня до отзыва лицензии у банка.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Как правило, эту разницу, «верхушку», продавец получает наличными в момент оформления купли-продажи, и составляет она внушительную сумму — от тысячи до десяти.
Дата: 26.10.2021
Копия в Google
По версии прокуроров, Голушко около десяти лет якобы скрывал от декларирования доходы, которые получал, в частности, наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, а также не указывал недвижимость за границей.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
Иногда банк по своей инициативе запрашивает источник дохода для сделки от $500 тысяч, если деньги внесли наличными и недавно, рассказывает по своему опыту партнер FTL Advisers Мария Кукла.
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
Деньги, объясняли РБК священники, передаются в епархии двумя путями — наличными (на каждую сумму дается приходный ордер) или банковскими переводами.
Дата: 25.02.2016
Копия в Google
Компания «TRANSRAIL AG» оставляет себе дельту 5-10 %, остальное возвращает иностранной компании-заказчику на другие счета (той же иностранной компании), или возвращает наличными.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
Только в депозитарии банка “Рублевский” сотрудники прокуратуры изъяли два с половиной миллиона долларов наличными, принадлежащих бригаде.
Дата: 22.02.2005
Копия в Google
Фигура влияния Загайнова в РМБ известна – советник президента банка Манаников М.П. Стоимость его услуг в решении вопроса кредитования оценена Загайновым в 4,5 млн. рублей наличными.
Дата: 26.03.2004
Копия в Google
Поводом для задержания стало обнаружение у Лисовского и Евстафьева коробки из-под «ксерокса» с полумиллионом долларов наличными.
Дата: 19.12.2001
Копия в Google