Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

Из приговора следует, что она совершила преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

882. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

Межведомственная следственная группа, состоящая из Комитета национальной безопасности, Финансовой полиции и Прокуратуры, подозревает Сейсембаева в отмывании денег.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

883. Депутат расплачивается по долгам свободой.

У следствия есть основания полагать, что к серым схемам отмывания денег и неуплаты налогов имеет отношение и бывший парламентарий.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

884. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

По словам Москалева, «отмывание денег на кино является традиционной практикой».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

885. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

По данным полиции Италии, в сферу интересов группировки входят трансграничная незаконная торговля наркотиками и оружием, отмывание денег и вымогательство.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

886. Байкало-Виргинская магистраль.

«Такая активность в целом характерна для офшорных компаний, занимающихся отмыванием денег. Они используют множество аккаунтов, чтобы правоохранительным органам было сложнее проследить движение средств, — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и отмыванием денег.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

887. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Банк сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами в различных странах, в том числе Германии, России, Великобритании и США», — отметил он. *** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.12.2015, Сумма подозрительных сделок россиян в Deutsche Bank выросла почти вдвое Олег Макаров [...] Нарушения в Deutsche Bank в цифрах $6 млрд составляет сумма возможного отмывания денег российскими клиентами, совершенного на фондовых рынках в Москве и Лондоне в 2011–2015 годах.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

888. Виктор Палий навел на след следователя.

Как известно, Виктор Палий освободился из исправительной колонии в июле 2011-го, отбыв наказание по приговору суда за отмывание 40 млн долларов «Нижневартовскнефтегаза» при реконструкции одного из санаториев в Крыму.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

889. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.

Манукян, к слову, находится в розыске по линии Интерпола за создание в Испании преступного сообщества и отмывание денег.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

890. Транзит по-молдавски.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.09.2014, Фото: AllMoldova.com, Иллюстрация: "Газета РБК" Как утекли $20 млрд Дарья Борисяк В распоряжении «Ведомостей» оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

891. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

Тогда прокуратура Швейцарии ввела в список подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах и саму Гульнару Каримову, а также арестовала счета, предположительно принадлежащие старшей дочери Ислама Каримова.
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

892. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Федеральная прокуратура Бруклина инкриминирует ему мошенничество и отмывание денег.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

893. Олег Шигаев выводил кредитами.

Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

894. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Официальный чемпион по «дыре» среди банков, у которых в 2014 году была отозвана лицензия, — Первый республиканский банк — 16,2 млрд руб. "Прачечная" Банк, основным бизнесом которого являются сомнительные операции (так их называет Банк России) — отмывание, обналичивание, незаконный вывод денег за рубеж и т.п. За участие в сомнительных операциях ЦБ отозвал больше половины лицензий в 2014 году, в основном у банков из восьмой и девятой сотен.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

895. Николай Азаров осваивает Австрию.

Прокуратура Вены начала уголовное производство по подозрению в отмывании денег против Алексея Азарова, его жены Лилии Азаровой (в девичестве Фатхулиной), обслуживавших Азарова юристов с фамилиями Бубла и Гёрг. Также дело было возбуждено в отношении гражданина Украины, одного из топ-менеджеров ФК "Металлист" Константина Пивоварова, на которого Азаровы переписали часть собственности после введения санкций. Основанием для уголовного производства стало сообщение о подозрении в отмывании денег ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

896. У "Газпрома" появился авторитетный партнер.

Впрочем, это была незначительная деятельность, больше напоминавшая «отмывание» денег.
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

897. Система сработала.

Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, по результатам допроса господину Евтушенкову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).
Дата: 17.09.2014 Копия в Google

898. "Первая скрипка" беглых бизнесменов.

По мнению новосибирских журналистов, деньгами корпорации оплачены услуги юристов, перед которыми была поставлена задача подключить Совет по развитию гражданского общества, Хельсинкскую группу, Комиссию по правам человека и Национальный антикоррупционный комитет к тому, чтобы те добивались освобождения бывшего генерального директора корпорации «Сплав» Федорова, приговоренного к 10 годам за мошенничество и отмывание денег.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

899. За Гульнару Каримову сядут ее помощница и гражданский муж.

Также и Авакян получила сокращение срока с 9 до 6 лет. Узбекская служба Би-Би-Си со ссылкой на свои источники пишет, что бизнес-партнеры Гульнары Каримовой обвинены в «отмывании денег, уклонении от налогов и ряде других преступлений».
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

900. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

"Вопрос о внесении апелляционного представления будет решен после изучения приговора в апелляционный срок в части того, что суд оправдал подсудимых по предъявленному обвинению по ст.174 УК РФ (отмывание денежных средств — прим.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google