На Андрея Бяльковского записаны несколько компаний, о которых почему-то никогда не сообщали украинские СМИ. Две из этих фирм фигурируют в уголовных делах, связанных с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов.
Дата: 15.11.2018
Копия в Google
Кстати, отмывание денег через приобретение элитной недвижимости — одна из наиболее распространенных форм легализации сворованных средств.
Дата: 18.07.2018
Копия в Google
Расследование дело завершилось лишь в 2007 году, суд приговорил Виктора Палия к 7 годам лишения свободы за отмывание 40 млн. долларов.
Дата: 12.12.2017
Копия в Google
Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
Ключевыми фигурами расследований Эринджера об отмывании денег «русской мафии» в Монако стали Дмитрий Скигин и его компания Sotrama, материнская структура Horizon International Trading. «Она отмывала и отмывает миллионы долларов в месяц, прикрываясь сбытом нефти», — утверждал Эринджер в 2013 году в интервью «Радио Свобода». В расследовании об отмывании денег через монакские и лихтенштейнские компании неоднократно упоминается и Владимир Путин.
Дата: 19.07.2017
Копия в Google
Причиной ареста оказалось расследование отмывания денег в отношении покупателей этих яхт из клана бессменного президента Экваториальной Гвинеи Обианга Нгема Мбасого, которого считают одним из самых коррумпированных в Африке.
Дата: 19.05.2017
Копия в Google
В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию из Испании, где отбывал девятилетний срок за отмывание денежных средств, в статусе одного из главных претендентов на неформальный пост лидера оргпреступности на постсоветском пространстве.
Дата: 22.07.2016
Копия в Google
Дела открыты по следующим статьям Уголовного кодекса: получение кредита путем обмана, присвоение имущества в особо крупных размерах, нарушение правил кредитования, злоупотребление служебным положением, отмывание денег, ущербное руководство банком, превышение служебного положения при управлении банком при выдаче кредитов, воспрепятствование банковскому надзору, а также непредставление отчетности.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Следствие проверит на отмывание и вывод за рубеж крупных средств еще две компании Парабоски и Веселова — ООО «Интер-Строй» и ООО «Строй-Интер».
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015, "Лучший следователь Москвы осужден как адвокат": Уже в рамках расследования, которое вело УВД ЦАО Москвы, следователи пришли к выводу, что все требуемые у банкира деньги обвиняемые намеревались присвоить.
Дата: 18.08.2015
Копия в Google
По его словам, он разъяснил схему, по которой деньги из Banca de Economii выводились из страны и посредством классической схемы отмывания возвращались обратно.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
В тот же день им были предъявлены обвинения в растрате имущества, неуплате налогов, незаконном хранении иностранной валюты и отмывании денег.
Дата: 26.03.2014
Копия в Google
— Врезка К.ру] ["Ведомости", 12.02.2014, "Цифра недели: $175 млн": Бесчестное поведение, обман, сговор, мошенничество, искажение фактов, подкуп, подделка документов, шантаж, отмывание денег, выдача себя за другого человека, запугивание, провокации, увиливание, похищение и даже убийство».
Дата: 17.02.2014
Копия в Google
[Kazakstan Today, 06.08.2013, "В отношении Храпуновых в Швейцарии начато уголовное преследование по факту отмывания денег": Как сообщалось ранее, в период с 1997 по 2007 годы Виктор Храпунов, будучи акимом города Алматы и акимом Восточно-Казахстанской области, и его супруга Лейла Храпунова руководили деятельностью созданной ими организованной преступной группы, которая занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости из государственной собственности, с последующей их легализацией ...
Дата: 07.08.2013
Копия в Google
Ты связан с преступной деятельностью, включая отмывание денег, поэтому в Канаду въехать ты недостоин, а можешь только заседать в Совете Федерации и писать там законы для граждан РФ. Вот судебное решение.
Дата: 15.03.2013
Копия в Google
Тогда же ФК «Открытие» посчитала, что эти переводы могли быть частью операции по отмыванию денег, полученных от сделки с варрантами бенефициарами Arcutes Русланом Пинаевым, Сергеем Кондратюком и Джорджем Урумовым.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google