Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

А главное в нарушении всех договоренностей, что были достигнуты еще до санации, и в отказе брать на баланс те самые офшоры, во владении которыми обвиняют экс-бенефициаров «Траста», хотя эти компании давно контролируются «Открытием».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

882. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

На публикацию «Панамского досье», где были найдены его офшоры, Вороненков отвечал в унисон другим чиновникам: «Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — говорил он РБК. Летом 2016 года, перед самым отъездом из России, Вороненков обращался к министру связи Николаю Никифорову с просьбой запретить игру PokemonGo из-за того, что «с помощью видеоигр органы, ответственные за ведение психологической ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

883. Товарищество собственников Скоча.

Согласно ЕГРЮЛ, у каждой из этих компаний в учредителях было по одному кипрскому офшору: у «Терра-Неги» — «Strasburg Holdings Ltd», у «Аустера» — «Actons Holding Ltd», у «Фридом-Флета» — «Dalvay Holdings Ltd». По данным реестра юридических лиц Кипра, у этих трех офшоров одинаковые директора и один и тот же секретарь.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

884. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Евгений Медведев перепродал участок офшору Artek Holdings Ltd, а семья Бакая выкупила его у зарубежной компании Вероятно, этот офшор имеет отношение к Игорю Бакаю: с помощью него он смог купить себе имение в «Зеленой лощине».
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

885. "Майами наш":

Он возвращал деньги в США уже «чистыми» через Украину, компании однодневки в офшорных зонах США и кипрские офшоры.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

886. Коррупция на рельсах.

Так, в 2014 году ОАО "НИИАС" за 11 млн рублей выполняло "работы при подготовке к правлению ОАО "РЖД", ЗАО "ЭРТА-КОНСАЛТ" в 2013-м за 11,8 млн рублей подготовило "документы для представления в Минэнерго", а годом позже выполнило ту же работу за 6,1 млн. Некоторые контрагенты частично принадлежат РЖД (ОАО "НИИАС", к примеру, на 75% принадлежит РЖД, а на 25% — физическим лицам); бенефициары других скрываются в офшорах: "ЭРТА-КОНСАЛТ" на 50% принадлежит гражданину РФ, а другие 50% разделены поровну ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

887. Короли строительного шантажа.

Следствие тогда так и не обнаружило концов в этой истории, хотя, по одной из версий, ниточки вели в офшоры и к структурам...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

888. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Деньги выводились через офшоры, записанные на родственников, в зарубежные банки.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

889. Bombardier тебе и мне.

Спрятаны они традиционно в офшоре, и через этот офшор средний зять президента Казахстана оплачивал расходы на содержание своего авиапарка и перелеты свои и членов своих обеих семей.
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

890. Квартирная двухходовочка с разменом.

С 2008 года по 28.05.2013 квартирой владел офшор Минимал Текнолоджи Лимитед С 28.05.2013 по 05.12.2013 — уроженец Дагестана Ливи Ханухович Исаев С 05.12.2013 — семья Рогозиных.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

891. "Русская схема" Теодоро Обианга.

В цепочке сделок участвовали фирмы, зарегистрированные в офшорах, пока комплекс не оказался в руках Кокоревых и их фирмы Sands Beach Resort S.L. *** Без подписи Обианга невозможно было перевести ни цента Для президентского клана через счета Кокоревых в Испании "отмыли" €30 млн Оригинал этого материала © El Pais, Перевод: "Инопресса", 30.04.2012, Разоблачены подставные лица клана Обианга, Фото: Laprovincia.es Хосе Мария Ирухо Владимир Кокорев Сжимаются тиски правосудия вокруг президента ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

892. Александр Зарубин в международном розыске.

Через подконтрольные им юрлица госактивы были выведены в офшоры под видом выплаты дивидендов, а также через фиктивные контракты выводились и средства, вырученные от мошеннических операций.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

893. Короли московского мусора.

Роман Абрамович Компания, получившая подряд: ООО «МКМ-Логистика» Территория вывоза мусора: ЗАО (госконтракт), ЮЗАО (госконтракт) Стоимость для бюджета: 40 млрд рублей за 15 лет Связь: Учердителями компания указаны три офшора. Конечным бенефициаром одного из них — Ervington Investments— является Роман Абрамович, владельцы остальных офшоров скрыты в юрисдикции BVI. Сергей Чемезов Компания, получившая подряд: ООО «Спецтранс» Территория вывоза мусора: СЗАО (госконтракт) Стоимость для бюджета: 12,4 ...
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

894. Короли российской недвижимости — 2015 (рейтинг Forbes).

В августе перевел ее акции из кипрского офшора Pakva Investments Limited на баланс российского ООО «Гиперцентр-5».
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

895. Чиновники обогащаются семьями.

Арендуют дом у компании ООО «ИМТЕХНОСЕРВИС», которая записана на офшор Йошоирро Холдингз Лимитед с Маршалловых Островов. Можно предположить, что Голикова и Христенко купили этот дом, оформили на офшор и сдают сами себе за символическую плату, чтобы им не задавали вопросы по поводу таких богатств.
Дата: 17.10.2014 Копия в Google

896. Мобильные дочки Алиева.

Его имя также фигурирует и в документах компании Azerfon — о том, что дочери Алиева через офшоры на Панаме владеют 72% паев сотового оператора, стало известно в 2011 году.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

897. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

Владельцы головной компании: Сергей Король и Сергей Судариков — по 33,3% напрямую и по 11,7% через офшоры и Андрей Жуйков — 10%.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

898. К чему приводят схемы.

Шато в Нормандии он покупал на личные деньги, а названия офшорных компаний ему ни о чем не говорят: в группе было около 500 офшоров — все не упомнишь.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

899. Подмосковье после Громова - 2.

Причем за последние два года «ставки» для коммерсантов увеличились вдвое, а в офшоры текли реки бюджетных денег.
Дата: 06.07.2012 Копия в Google

900. Подмосковье после Бориса Громова.

Что любопытно, в числе главных подозреваемых фигурируют не только местные дельцы, уводящие бюджетные деньги в офшоры, но и высокопоставленные районные и областные чиновники.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google