Выписки из французского реестра юридических лиц о создании фирмы Sci Anastasia человеком по имени Елена и фамилии Скрынник от имении малолетних Михаила Кукоты и Ирины Кукоты По словам все того же советника гендиректора Росагролизинга Евгения Зеленского, основная сумма на покупку виллы была уплачена наличными.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
... России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина); 5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого полковника» Дмитрия Захарченко (прославился тем, что при обысках у него обнаружили 8,5 млрд рублей наличными), они хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым; 6) Одна из компаний Удодова получила деньги от фирмы Rodney Universal, которая аккумулировала на своих счетах средства, украденные в ...
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
В «РТ-Инвест» утверждают, что сделка по продаже акций была инвестиционной: те 200 млн — это лишь та часть суммы, которая была получена наличными.
Дата: 24.09.2020
Копия в Google
Тогда мы предположили, что такие постоянные однодневные поездки функционеров этой партии — Савоини и Д'Амико в Москву — с частым использованием бизнес-джетов трудно объяснить как-то иначе, кроме как способом перевозить крупные суммы наличными.
Дата: 27.07.2020
Копия в Google
В этом же доме до ареста жил знаменитый полковник Дмитрий Захарченко, у которого нашли 8,5 млрд руб. наличными при обыске.
Дата: 19.11.2019
Копия в Google
Купленные по безналичному расчету шоколадные батончики, консервы и лапшу быстрого приготовления арестанты не торопятся съедать — это становится местной валютой наряду с наличными и сигаретами.
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
Там посыльным Килимника передавали конверты с наличными деньгами, авиабилеты для него и привлекаемых им политконсультантов.
Дата: 24.08.2018
Копия в Google
Только в период строительства той самой доменной печи на личный счет Владимира Бирюкова в Citibank London N.A. поступило более 300 млн руб., которые он успешно расходовал, снимая наличными, покупая дорогие украшения, переводя многомиллионные денежные средства в свои зарубежные активы в Великобритании и Швейцарской конфедерации.
Дата: 18.07.2018
Копия в Google
«Вопросы», по словам собеседника, могут быть почти любые, например, «получить лицензию на карьер в Рязанской области»; платят за их решение наличными — «пакетик, чемоданчик, багажник».
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
В 2014 году подконтрольная Романову компания «ЛВК «Петровский» подписала с музеем контракт на обустройство входной зоны «Кижей», получив её в аренду на 5 лет. «ЛВК «Петровский» (а фактически Романов), в свою очередь, заключало договоры с субарендаторами — продавцами сувениров, причем часть арендных платежей выплачивалась наличными деньгами.
Дата: 18.12.2017
Копия в Google
Вопрос номер два — что за деньги ввозил во Францию Керимов (напомним, прокуроры Ниццы обвиняют его во ввозе 750 млн евро наличными)?
Дата: 13.12.2017
Копия в Google