Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

9041. Чеченская ОПГ (III).

54. АОЗТ "АМИ" (Рег.Nо 62/324247), АОЗТ "АМИ-КОМПАНИ", (рег.Nо В2/324370), АОЗТ "Нефтяная страховая компания", юр.адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп.
Через "Прометей" в мае 1992 г. проходили два фальшивых авизо на общую сумму 710 млн. рублей, организованные генеральным директором "Прометея" Александром Иваненко и ингушской группировкой.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

9042. Уголок бесплатного сыра.

Взяв в 1998-ом году «Уником» на поруки, Гута-банк выкупил у него долг Подмосковной обладминистрации на сумму в 18 млн. долларов всего за 20 процентов от номинала.
Попросту говоря, полученные от государства деньги Госинкор вложил в различные дочерние компании, в том числе и в оффшорные.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

9043. Измайловская ОПГ (II).

Денежные операции осуществляются с помощью лиц, занимающих высокие посты с органах государственной власти и Управления, за что в качестве вознаграждения получают крупные суммы денег в валюте.
Коммерческие структуры находящиеся под влиянием ОПГ - Союз ветеранов Афганистана; - Московская сотовая связь; - Русская финансовая страховая компания; - банк "Горный Алтай", Кузнецкий Мост, д.6, корп.3; - банк "Транскапиталбанк", ул.Воронцовская, д ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9044. Ореховская ОПГ (II).

В ходе следствия удалось выяснить, что в октябре 1988 года Тимофеев в компании с Оглоблиным Н.В., Бендовым Г.А., Чистяковым С.С. и еще двумя приятелями занимался вымогательством денег с кооператива Нива (председатель - Шестопалов) .
... Бен-Ари, которому официально вменяется организация убийства президента Мосстройбанка Михаила Ивановича Журавлева, (1934г.р., предыдущее место работы - Тихвинское отд. ЖСБ, управляющий) и организация в Израиле финансовых махинаций на сумму 85 млн.долл ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9045. Красногорская ОПГ.

Директор АО Сыроватский П. А. просил Ефимову занизить сумму доначислений по акту проверки, предлагая за это 16 млн. рублей.
Нередко лидеров преступных группировок, в часности Бальчевского Ю.П., можно видеть в компании первых лиц руководства Администрацией.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9046. Нет Шмидта- нет проблемы.

Там, где зарегистрированы компании, находятся и деньги, полученные от продажи нефти, которая, как известно, находится здесь, в России. Какова цена вопроса? В годовом отчете ЛУКОЙЛа фигурируют суммы в биллионы рублей. Схема компании к 1997 году оказалась настолько громоздкой, что в ней путались не только налоговые службы и аудиторы, но и сами отцы-основатели. А значит, был риск несанкционированной утечки капитала. Не все менеджеры компании, скорее всего, были этим обстоятельством обеспокоены ...
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

9047. Вяхиреву приготовиться.

... акция прикрытия, если бы было большое желание у ФСБ разобраться с охранниками "Моста" , то Филипп Бобков не стал бы отмечать 86-летие Андропова и пить 15 июня водку в компании с действующими генералами ФСБ в отдельном кабинете в здании на Лубянке ...
2. 10. 07. 98 кредит выдает "Credit Suisse First Boston (Cyprus) Limited", сумма - 172 млн. $, срок возврата - 10. 07. 2001 года, процентная ставка - 14, 75%, уплата процентов - в конце срока. Обеспечение - Гарантия РАО "Газпром" на общую сумму 261 ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

9048. Смертельная порнуха.

И хотя кандидатов на "казнь"у опера было несколько, он решил сосредоточить свое внимание только на одной структуре - хорошо известной в Питере Государственной компании "Русское видео". Просто к тому времени на нее была собрана наиболее полная оперативная информация. Согласно этой информации, бухгалтерия "Русского видео" уже давно занималась тем, что незаконно обналичивала деньги, причем не только свои, но и чужие, снимая за это с заказчиков от 1,5 до 7% от суммы.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

9049. Гута-Банк защищается.

© "Версия", 13.06.2000 Гута-Банк защищается Но пока без видимого успеха Сергей Отрогов, Константин Мыльников Отдых весёлой компании в одном экзотическом месте.
Корпорации из госбюджета были выделены драгоценные камни и металлы, а также недвижимость на общую сумму свыше миллиарда долларов.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

9050. Под сапогом у генерала Хапса.

... Генпрокуратуры, и неожиданно обернуться государственным советником юстиции 2 класса (по армейским меркам — генерал-лейтенант) и заслуженным юристом РФ, Хапсироков еще попрезидентствовал в компании «Югинвест», которая в итоге оказалась в центре двух уголовных дел. Впрочем, оба дела были прекращены в 1995—1996 годах. Финальный аккорд руководства этой компанией был громким. В 1993 году Хапсироков заключает с фондом «Интерприватизация» договор о поставке продовольствия на сумму более 3 млн. долларов ...
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

9051. Депутат. Поджигатель. Бандит.

Как утверждает потерпевший, следствие установило в Москве помещение и номер факсимильного аппарата, с которого Юдин передал в офис Шутову конфиденциальные документы, касающиеся компании "РоссКо".
Радостей от такой доли было немного: "Гермес" задолжала австрийскому "Кредитанштальтбанку" солидную сумму.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

9052. Чиновники-миллионеры.

Артподготовка перед скандалом А пока мэр Вентспилса и отец латвийского нефтетранзита Лембергс (как известно, Россия платит Латвии за транзит своей нефти через Вентспилс около 150 млн. долларов в год, и вся эта сумма проходит через руки Лембергса ...
Иностранные автомобильные компании к его приватизации не проявили достаточного внимания из-за отсталой технологии, а российскому ГАЗу сделать это не дали по политическим соображениям.
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

9053. Ингушский расстрел.

Один из самых могущественных тейпов в Ингушетии - Гуцериевы - давно жестко конкурируют с тейпом Аушевых (наиболее известный выходец из тейпа Гуцериевы - бывший депутат Госдумы РФ, а ныне президент нефтяной компании "Славнефть Михаил Гуцериев).
Как уверил FLB все тот же источник в окружении президента Ингушетии, у чеченских лидеров (в первую очередь у Масхадова) имеется и другая компрометирующая Аушева информация о якобы присваивании им огромных денежных сумм, выделяемых странами Ближнего ...
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

9054. Сладкая "Чара" Волошина.

Так, отвечая 18 августа 1999 года на запрос вкладчиков, зампрокурора Москвы Андреечев констатирует: прокурорской проверкой установлено, что при посредничестве ЗАО "Эста-Корп" (его президентом с июля 1993 г. по май 1996 г. был Александр Волошин) две компании - "Чара-Холдинг" и КБ "Чара" - 1 и 2 марта 1994 года приобрели акции скандально известного детища Бориса Березовского АООТ "АVVА" на сумму в 916 тыс. долл.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

9055. Министр колыма.

Самое простое объяснение этому парадоксу, данное большинством СМИ: Гаврин - выдвиженец могущественной компании "Лукойл", - на мой взгляд, мало что объясняет.
... управлением "Повхнефть", где проработал простым электромонтером с 1983 по 1988 год. Наверное, ему было суждено, отбыв на "северах" положенный для получения льгот срок и отложив на сберкнижку кругленькую сумму, купить домик в Запорожской области ...
Дата: 25.05.2000 Копия в Google

9056. Потерянные миллионы.

По масштабам освоенных сумм (десятки миллионов долларов) особо выделяются три структуры: Международный институт развития правовой экономики (МИРПЭ); Институт правовой экономики (ИПЭ) и созданные вокруг него частные консультационные компании; Федеральный общественно-государственный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

9057. Обурение ископаемых.

Сразу же после назначения в местной газете выходит статья, в которой сообщается, что Рогачев, оказывается, объявлен в розыск налоговой инспекцией за неуплату налогов, а также как хозяин страховой компании «Дельта» — за долги нескольким городским банкам. Причем суммы Рогачев должен немалые.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

9058. Что ждёт Владимира Яковлева после победы?

16 мая 1996 года Управление жилищного хозяйства Центрального района Санкт-Петербурга (Заказчик) заключило договор строительного подряда с ЗАО "БИК" (Подрядчик) о благоустройстве ул. Малой Конюшенной на общую сумму 1 260 000 долларов США. К этому ...
В этой связи постоянно упоминается имя вице-президента "Петербургской топливной компании" ("ПТК") Владимира Барсукова (Кумарина).
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

9059. $ 1 000 000 на чай

Компанию Утемуратову составил человек в высшей степени одиозный, упоминание о котором вызывает перегрузку компьютерных сетей любой спецслужбы фактически всех западных стран, — господин Лучанский.
Вещь малообъяснимую — незадекларированную и совершенно нескромную сумму денег, а именно 831 тысячу 200 долларов.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

9060. А у него карманы-невидимки.

Уж с чем, а с деятельностью «Вьетсовпетро» он был хорошо знаком, поскольку сам несколько лет возглавлял эту компанию.
А там сказано достаточно понятно: «По 29 кредитным операциям, проведенным Минтопэнерго России на сумму 215 037 долларов США, по состоянию на 20 ноября 1999 года, возвращено только 12 593,7 тысячи долларов, или 10,1% от суммы, подлежащей возврату»!
Дата: 28.04.2000 Копия в Google