Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. Серийный банкир делает вывод.

На руках у Девонина и его компании находятся кредитные досье клиентов банка — очевидно, Александр решил повторить свой волгоградский трюк: украсть перед отзывом кредитные досье, потом купить с аукциона у АСВ права требования за 5% от реальной стоимости (по суду без договоров с этих должников ничего не получишь), а затем начать судиться, но уже с документами и от своих структур. По такой схеме, к примеру, им был практически доведен до разорения большой колхоз ООО «Лидер».
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

902. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

Установлено, что майор и бизнесмен вымогали 200 тысяч долларов у руководства кредитной организации "АРБ-Инкасс".
Обычно в таких случаях работа строится по следующей схеме: выбирается крупная фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

903. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Николай Шаповалов утверждает, что столь сложная схема потребовалась в связи с тем, что сам по себе ТЭБ не удовлетворял соответствующим требованиям кредитного комитета банка, а «Конвент» давно занимался внешне-экономической деятельностью и имел приличные обороты.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

904. Партийный вынос.

Гительсон в своих письменных показаниях уверяет, что Музыкаев с женой пользовались кипрскими кредитными карточками, выданными супругам по его просьбе.
На стадии следствия сотрудники банка ВЕФК подробно описали схему выдачи денег.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

905. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Кредитная история Как сообщила "Ъ" официальный представитель СК при МВД Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Для того, чтобы решить эту проблему, якобы и была осуществлена схема, заинтересовавшая правоохранительные органы.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

906. Архангельский обвинил "Санкт-Петербург" в рейдерстве.

Когда проект принимался к реализации, кредитный комитет согласовывал краткосрочный договор сроком на 1 год, что было связано с уклонением банка от резервирования и повышением рентабельности собственных операций.
Моя позиция в этом вопросе не изменилась и сейчас, и связана с надеждой на поддержку государства в защите от любых схем рейдерства.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

907. Родионов должен только Родионову.

Новоиспеченный акционер обращается в суд о признании недействительными решения акционера (Родионова) и кредитного договора.
Надо действовать по старой схеме — утопить долги в пучине банкротства.
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

908. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

— Мир получил с десяток RBN, работающих по знакомым схемам».
Они признаны виновными в хищении почти $25 млн, обмане компаний PayPal, Speakeasy.net, CTF, лос-анджелесского отделения Nara Bank, а также краже более 15 000 номеров кредитных карт из Western Union.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

909. Дело Кацубы и краевого правительства.

Тогда то и выяснилось, что еще в 2003 году министр финансов, он же заместитель губернатора Виктора Ишаева, Александр Кацуба перечислил по хитрой схеме в уставный капитал коммерческого банка «Русская инвестиционная группа» 330 миллионов казенных ...
При этом в нарушении требований ч. 6 ст. 76 Бюджетного кодекса РФ в период действия кредитных договоров, министерство финансов Хабаровского края возглавляемое Кацубой А. С., не проводило проверки целевого использования данных бюджетных кредитов.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

910. Тамбовский партнер семьи Боярских.

... и даже их аффилированных лиц. А схема, описанная выше, очень напоминает эти комментарии. В очереди за получением долгов стоят банки «Возрождение», «НОМОС-БАНК», «Сбербанк». А недоплаты в бюджет, в различные государственные ведомства плюс налоги насчитывают порядка 300 миллионов рублей. Также решением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 15 июня 2009 года установлено взыскание с г-на Матта в пользу Сбербанка РФ задолженности по кредитным договорам на сумму, превышающую 750 миллионов ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

911. Игры силовиков-разбойников.

... Коммерсант-Власть", 17.08.2009 Игры силовиков-разбойников Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы отмывочных схем не находятся ...
— Я никогда не руководил банками и даже не имею высшего образования,— доверительно сообщил мне финансист.— Но многолетний опыт жизни в США позволяет мне разбираться в кредитной сфере гораздо лучше большинства россиян.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

912. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

Деятельное участие в схемах Потемкина С.Ф. принимают его родственники и менеджеры: Потемкин Д.С. (сын Потемкина С.Ф.), Ланкин П.В. (водитель и сват Потемкина С.Ф.), Ланкин Д.П. (сын Ланкина П.В.), Потемкина Е.П. (дочь Ланкина П.В. и невестка ...
... брались в нескольких банках на различные фирмы, как правило, небольшими траншами по 20-30 млн руб. Главным образом прокачка кредитных средств велась через фирмы, оформленные на родственников Потемкина С.Ф., а также Шефера В.В. (подставное лицо ...
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

913. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Наш собеседник сказал также, что он знал о "комиссионных, выплаченных в Швейцарии и Люксембурге с помощью сложных финансовых схем, в частности операций по завышению стоимости".
Два миллиона долларов из этого кредита, вопреки условиям кредитного договора с Минфином, были положены на депозит в банк другого друга Немцова - Бориса Бревнова.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

914. Уроки лоббизма от владельца "Амурметалла" Александра Шишкина.

Вот так и создаются предпосылки для коррупционных схем.
Цены на металл упали, а кредитный портфель группы «Амурметалл» составляет 16 млрд.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

915. Сергей Полонский провалил эфир.

Кроме того, у депутатов вызвали большие сомнения адекватность и законность схем, которые использует в своем бизнесе Mirax Group.
А какой-нибудь сотрудник кредитного отдела скажет – нет, мы тебе кредит не дадим - вот что о твоей компании пишут – завтра она обанкротится, и ты мне кредит не вернешь.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

916. С широко закрытым ртом.

С другой стороны, эти люди хорошо понимают, что при проведении честного объективного расследования, вся схема не выдерживает никакой критики.
Они (то есть Валерий Коган и Дмитрий Каменщик, совладельцы «Ист-Лайн») ему аванс за пиар-поддержку при рассмотрения дела по Домодедово, прибыль с оборотных средств, появившихся на счетах Соловьёва в 2006 году в «Оргрэсбанке», где открыта кредитная ...
Дата: 26.12.2008 Копия в Google

917. Трудно быть демагогом.

Именно здесь открыта кредитная линия по выплате заработной платы отдельным сотрудникам компании «Ист-лайн», и некоторым госчиновникам, сотрудничающим с ней (подробнее об этом ниже).
С другой стороны, эти люди хорошо понимают, что при проведении честного объективного расследования, вся схема не выдерживает никакой критики.
Дата: 22.12.2008 Копия в Google

918. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

Это кредитное учреждение было создано в 1990 году на деньги компартии.
После провала августовского путча схема развалилась.
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

919. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

В кредитной политике Алешкина предпринимала подчас небезупречные с точки зрения риска и этики шаги. Во многом благодаря ей несколько российских предпринимателей сколотили миллиардные состояния. Схема была простой, но эффективной: Сбербанк выдавал кредиты на покупку своих акций, капитализация банка повышалась, акции закладывались под новые кредиты, а деньги опять направлялись на растущий фондовый рынок.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

920. Уполномоченная частная структура с функциями спецэкспортера.

После этого руководители добывающих предприятий охотно подписывали кредитные соглашения под поставки нефти.
Sunimex получала всю нефть и распределяла ее между НПЗ. Crown предлагала изменить схему эксплуатации «Дружбы» — продавать нефть на бирже.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google