Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. Ответ Максима Шестакова.

Позади –УК». В указанных статьях были распространены сведения о якобы моей причастности к действиям компании «Стройспортсервис» и ряда физических лиц. Сведения, распространенные вышеуказанными изданиями и размещенные на сайте Компромат.ру, являются не соответствующими действительности и порочат мою честь, достоинство и деловую репутацию. Я не имею никакого отношения к компаниям «Стройспортсервис» и «Финансовые партнеры», не участвую в их уставном капитале и не контролирую их деятельность никаким ...
Дата: 23.11.2004 Копия в Google

902. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

Первоначальный капитал Некрича сформирован в 1993-94 г.г. путем хищения у АО "Черногорнефтегаз" (г.Нижневартовск) через подставные оффшорные структуры 150 тысяч тонн нефти на сумму 14 миллионов долларов США. Суд г.Нижневартовска не нашел в действиях ...
Ранее судим по ст.ст. 147 ч.З, 145 ч.2 УК РФ. Нухаев попал в поле зрения правоохранительных органов в 1988 году.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

903. "ЮКОС" обезглавлен.

ГАЗЕТА попыталась восстановить хронику последних пяти дней Михаила Ходорковского: от выписанной Генпрокуратурой повестки на допрос до его захвата в Новосибирске, предъявления обвинения по семи статьям УК, ареста и заключения в "Матросскую Тишину".
4 октября Президент не исключает возможность продажи части акций компании 'ЮкосСибнефть' западным инвесторам Президент Путин о покупке ExxonMobil 40% акций ЮКОСа в интервью 'Нью-Йорк таймс': 'Мы за то, чтобы иностранный капитал входил в российскую ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

904. Ничто не забыто.

В 1995 г. на залоговом аукционе контрольный пакет акций РАО "Норильский никель" (38% уставного капитала) за $170 млн достался в залог ОНЭКСИМбанку и в 1997 г. перешел в собственность близкого к банку ЗАО "Свифт". Во время залоговых аукционов Госкомимущество возглавлял Альфред Кох. В ноябре 1999 г. московская прокуратура возбудила в отношении Коха уголовное дело по ч. 2 ст. 170 УК РСФСР ( "злоупотребление властью или служебным положением, вызвавшее тяжкие последствия") , напоминает Мельников.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

905. КГБ в бизнесе.

В марте 2002 вызван в ФСБ для допроса в качестве обвиняемого по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).
С июня 2002 главный редактор ТВС. Женат, сын. КОБАЛАДЗЕ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ генерал-майор, управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Родился 22 января 1949 в Тбилиси.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

906. Шесть бизнесменов от криминала.

На сегодняшний день 8 банков по всей России с капиталом 2,5 млрд рублей входят в ОВК. Совет директоров ведущего банка, "Первого ОВК", возглавляет его сын, Николай Смоленский. Картавый, банковское дело Основатель респектабельного Гута-банка Юрий Гущин четырежды привлекался к уголовной ответственности. Все началось в 1962 году, когда он был осужден народным судом Железнодорожного района города Новосибирска по ст. 89 ч. 3 УК РСФСР (хищение государственного или общественного имущества, совершенное ...
Дата: 08.02.2002 Копия в Google

907. Волошин- не самый богатый.

В стенах института он активно «работает» с конъюнктурной информацией и совершенно бескорыстно (ведь вполне возможно такое) помогает оформлять различные с точки зрения толкования УК сделки с автомобилями. В частности, внедрение идеи с поддельным реэкспортом ВАЗов принесло ему первые 100 тыс. долларов личного капитала.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

908. СИБУРский слесарь.

При этом как часто случае в российской практике, оба учредителя ГНК зарегистрированы в Лихтенштейне но одному адресу, Здесь стоит добавить, что ГНК — вполне живая компания: на протяжении последних полутора лет ее уставной капитал и доли участия ...
Деятельностью "Сибура" полицейские заинтересовались давно: в марте ФСНП возбудила уголовное дело в отношении руководителей холдинга по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

909. Прокуратура требует немедленного ареста зампреда бюджетного комитета Госдумы Головлева.

Прокуратура требует немедленного ареста депутата Головлева Уголовные дела возбуждены по 3-м статьям: 170 (злоупотребление властью, вызвавшее тяжкие последствия), 147 (мошенничество) старого УК и 290 (получение взятки) нового Оригинал этого материала ...
Побеждает на аукционе (в котором никто, кроме него, не участвует), приобретает 3% пакет за 300 млн. рублей, и тут же перепродает за 3,4 млрд компании "Русский капитал".
Дата: 31.10.2001 Копия в Google

910. Обман на $120 млн.

Объем эмиссии составил 11 500 000 акций, каждая из которых позднее была конвертирована в 6 обыкновенных акций НК ЛУКойл (итого 69 миллионов акций), или около 10% уставного капитала НК ЛУКойл.
р. УК, млн.р. ОАО НК ЛУКойл 738 351 391 77 211 864 0.025 22.61 ОАО НК КомиТЭК 166 146 200 0 0.01 1.66 ОАО Ухтинский НПЗ 5 153 471 175 1 717 823 726 0.01 68.71 ОАО Коминефтепродукт 354 952 118 318 1.0 0.47 ЗАО Битран 1 880 000 0 180 338.40 ЗАО Нобель ...
Дата: 20.11.2000 Копия в Google

911. ФЭП- структура империи Чубайса.

... М.М. Учредители: - Виноградов Андрей Георгиевич; - Павловский Глеб Олегович; 04.03.97 г. общим собранием ООО "ФЭП" принято решение о перераспределении уставного капитала и введении в состав учредителей ЗАО "Группа компаний "Видео Интернешнл" (ГКВИ ...
13 марта 1997 года в отношении ее СУ ГУВД г.Москвы было возбуждено уголовное дело по ст. 165 ч. 3 и 177 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности ...
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

912. Западно-Сибирские ОПГ.

За определенные проценты Демочкину Безукладников снимает миллионы наличными, что позволяет ему резко наращивать свой капитал.
Проходит суд над "Бяшей" и тот получает по ст. 146 УК РСФСР 2 года лишения свободы, т.к. адвокату Бохану на подкуп суда передали более 2 млн. рублей Михаил Баранов и Кадиевы.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

913. Одинцовская ОПГ.

Район п. Немчиновка и частично г. Одинцово контролируется группой ранее судимого Деньги В. И., в отношении которого неоднократно возбуждались уголовные дела по различным статьям УК. По оперативным данным РУОП Деньге В.И. удавалось избегать наказания ...
Создание своего капитала проверяемый начинал с игры в "наперстки" на Кунцевском автосервисе.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

914. Водка и зерно от Аяцкова.

Трудно сказать, насколько широкий круг гипотетических обвиняемых имел в виду прокурор области Макаров, когда напоминал о существовании 315-й статьи УК. И знал ли он, что за три дня до его выступления, т.е. 16 сентября 1997 года, сам губернатор ...
... об основных владельцах фирмы "Саратовхлеб", уставный капитал которой, по этим данным, составлял 1 млрд. 300 млн. рублей. Так вот, по этой информации получалось, что 12,77 процента уставного капитала этой фирмы владеет Пипия Гулади Эрастович, а 37,23 ...
Дата: 04.04.2000 Копия в Google

915. Oрловскую металлургию в офшор

Окончательно же «помахали ручкой» мценскому бюджету после того, как в Орле зарегистрировали управляющую компанию (УК) ЗАО «Мценский алюминий».
И, как в библейских преданиях, можно продолжить: «…она ушла от нас... туда, на небеса, в оффшоры и Европу, где мощный капитал и олигархи, знающие цену божьим дарам. Копия в Google

916. Лев Черной. Пальцы веером

Поставки глинозема на предприятия, подконтрольные ТВГ, резко снизились, вымывая оборотный капитал АГК. Таким образом, Н. Насыров благодаря своему большевистскому методу руководства только за первые два месяца нанес ущерб комбинату в пять миллионов ...
И, наверное, также мало его волнуют возбужденные против него уголовные дела по статьям 195 части 2 и по статье 201 УК РФ. Он же на свободе - тот, кто уводил на протяжении каждого из 9 месяцев своего правления по 10 миллионов долларов минимально. Копия в Google

917. Мошенники грабят вип-арестантов.

И стали бы они пытаться лезть в дело государственной важности (все-таки Карину обвинили по 275-й статье УК)?
— Врезка К.ру Карина Цуркан "Коммерсантъ FM", 11.10.2019, "Развод помог найти пропажу": У бизнесмена Валерия Израйлита, которого называют первой жертвой закона об амнистии капиталов, пропали со счетов все деньги.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

918. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.

Осталось два эпизода по редкой статье 193.1 УК — "Валютные операции по переводу средств на счета нерезидентов".
Эпизоды с выводом появились на основании сведений из спецдекларации, изъятой ФСБ. Документ подавался Израйлитом в ходе объявленной властями амнистии капиталов.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

919. Сборная "Первого канала" по распилу.

Оба обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — сказали в суде, не уточнив деталей уголовного дела. — Врезка К.ру Стародубцеву и Ваганова обвиняют в «хищении путём обмана» денег у организации, «в уставном капитале которой участвует государство».
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

920. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

... собственное имущество и использовался в коммерческих целях, а средства от его реализации были вложены в уставные капиталы других предприятий <…>. Таким образом, из собственности Российской Федерации были незаконно изъяты драгоценные металлы общим весом 32,7 т., вследствие чего государству оценочно был нанесен ущерб в размере около 15 млрд. рублей (по ценам мирового рынка на 1 марта 2006 года)». Тогда, в апреле 2006-го, пресса наперебой сообщала о возбуждении громкого дела по части 4 ст. 160 УК ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google