Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Материалы проверки следователи получили только в минувшую пятницу.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

902. Дело Кацубы и краевого правительства.

... финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем». В итоге банк был ликвидирован. Как сообщает заслуживающий доверия источник, на протяжении нескольких месяцев возбуждению уголовного дела препятствовали некие тайные силы. В связи с чем в дело вмешался Следственный комитет России. Чтобы получить материалы и документы, связанные с этим скандальным для краевого «белого дома» делом, хабаровским следователям по поручению московских коллег 25 сентября ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

903. Командующий ВДВ России Владимир Шаманов отправляет 2 группы спецназа

Из «прослушек» телефонных разговоров генерала Владимира Шаманова, его сына Юрия, полковника ВДВ Вадима Панькова и других лиц следует: командующий ВДВ России отдает приказ своему подчиненному отправить две группы спецназа на перехват следователя по ...
Никаких доходов моя семья от имущества Алексея Храмушина не получает.
Дата: 21.09.2009 Копия в Google

904. Дело Кумарина-Барсукова.

Это сговор преступников, которых мы посадили, со следователем, который ведет это дело.
Три года назад бывшие чекисты, с одной стороны, Шенгелия – с другой схватились за одно предприятие – ЗАО «СКАМ», расположенное бок о бок со знаменитой «ямой» у Московского вокзала и сулящее фантастические доходы владельцам.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

905. Как отмазывают тех, кто пилит Газпром.

Да и доходы «Газпрома» не пострадали, посчитали следователи МВД, ведь газ, приобретенный у ТИГ, был продан конечным потребителям по еще более высокой цене.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

906. Тайные спонсоры "МВД России".

Ведь фактически вскроется четкая вертикаль распределения нелегальных доходов от нижестоящих сотрудников МВД к руководителям. В "МВД России" пришла ФСБ "В ходе расследования уголовного дела получена информация о том, что похищенные денежные средства, возможно, использовались для финансирования деятельности ФК "МВД России", в связи с чем в настоящий момент в здании клуба следователи проводят обыски", - сообщили вчера утром официальные представители СКП, говоря о ходе расследования уголовного дела ...
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

907. Особенности отечественного пиара.

Конечно, следователи Генпрокуратуры были бы рады получить от него такие показания и поначалу рассматривали Забелина как потенциального свидетеля.
Чтобы окончательно, что называется, «отмазать» Забелина, Караулов перевел внимание зрителей на то, что МДМ до сих пор контролируют «структуры, близкие к Невзлину», и все доходы от сдаваемых в аренду площадей идут в карман олигарху, который скрывается ...
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

908. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Я прибыл в Россию в апреле 1996 г. в качестве инвестиционного менеджера и первые два года делал то, что и должен делать любой инвестиционный аналитик: посещал компании, просматривал бухгалтерские балансы и декларации о доходах, рекомендовал ...
— К сожалению, основной прогресс заключается в том, что на этой неделе следователь, расследующий нашу жалобу о мошенничестве, обратился в суд с просьбой открыть уголовное дело против наших адвокатов.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

909. По факту распространения в интернете ложных сведений о смерти президента Татарстана Шаймиева возбуждено уголовное дело о клевете.

Рассказывать о подробностях вчерашней беседы со следователями бывший пресс-секретарь президента отказался, сославшись на подписку о неразглашении.
Хотя информация о кончине Шаймиева оказалась недостоверной, рынок отреагировал моментально: падение капитализации основного источника доходов татарского бюджета — «Татнефти» — превысило 20%.
Дата: 23.09.2008 Копия в Google

910. Поход на "Альтаир" - рейдеры и силовики не поняли сигналов Медведева.

На момент управления Ядыкиным «Альтаиром», только официальный доход составлял около 20 млн рублей ежемесячно, их которых только 5 тысяч рублей перечислялось родителям пропавшего бизнесмена – Зинаиде Васильевне и Николаю Сергеевичу.
Всю ночь работали следственно-оперативные группы; в расследовании задействованы 18 следователей.
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

911. Дело Козлова. Часть 5.

«В условиях обоснованно прогнозировавшейся, обсуждавшейся отставки Козлова я не мог в апреле 2006 -го иметь мотивов самостоятельно добиваться отстранения Козлова от должности», — заявляет Френкель следователю.
Борис Шафрай, как и сама Аскерова, — коммерсант без определенного рода доходов.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

912. Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством.

В соответствии с директивой Николая Глушкова, посчитали швейцарские следователи, 77 зарубежных представительств "Аэрофлота" переводили на счет Andava в банке UBS 80% своих валютных поступлений.
Эти контракты, по мнению швейцарского суда, "гарантировали значительный доход" Andava без всякого риска с ее стороны, тогда как какая-либо выгода для "Аэрофлота" была "в высшей степени маловероятна".
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

913. Богемское право Бастрыкина.

Главный следователь страны, уже много лет тайно ведущий собственный бизнес в Центральной Европе; подобное не приснится, кажется, и в страшном сне…
Во-вторых, налоговый кодекс: ведь доходы от деятельности “LAW Bohemia” Бастрыкин предусмотрительно в своих декларациях не указывает, утаивая их таким образом от налогов.
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

914. Директор футбольного клуба "Рубин" сколотил команду киллеров.

Кроме того, следователи подозревают, что участники банды совершили еще ряд нападений и убийств.
Кровопролитная война нескольких преступных группировок с "Жилкой", вспыхнувшая в середине 1990-х, как считают в правоохранительных органах, стала ответом на попытку ее лидера Хайдара Закирова (Хайдер) взять под контроль денежные доходы всех казанских ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

915. Не вышло!

В дальнейшем уголовное дело передали для расследования в следственное управление ГУ МВД России по ЦФО. Именно там следователи достоверно установили, что никаких многомиллионных долгов за ГУП «Велозаводский рынок» не числится.
Захватчики не гнали арендаторов, поскольку они приносили им стабильный доход.
Дата: 04.05.2008 Копия в Google

916. Верхний предел Нижнего Тагила.

Это же дополнительные финансовые затраты, которые отразятся на доходах Семьи.
Когда следователь позвонил главе города и сказал, что ему нужно явиться в надзорное ведомство, Диденко заявил, что если у следователя есть какие-то вопросы, то пусть он придет к нему в администрацию.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

917. Ответ КБ "Росавтобанк".

Наше Государство ведет активную борьбу с незаконным обналичиванием и переводом денежных средств за границу РФ. Так, объем незаконных операций по обналичиванию, доказанных следователями МВД, составил $4 млрд.
27 сентября 2007 г лицензия у ООО КБ «БЛАГОВЕСТ» была отозвана, т.к. в деятельности этого банка были выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

918. Интервью начальника Главного следственного управления СК Довгия.

О том, каким должен быть настоящий следователь.
Этот бизнес приносит большие доходы тем, кто может прослушивать.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

919. "Три кита" и акулы в погонах.

Следователей, которые его вели, отстраняли, судили, оправдывали и вновь судили.
Здесь могли отмываться не только деньги от фальшивых "чеченских" авизо, но и доходы от незаконной торговли наркотиками и оружием по всему миру.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

920. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Эксперты признают, что с помощью различных вексельных схем действительно возможно занижать доходы.
В отношении ОАО "САН ИнБев" уже возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК за систематическое уклонение от уплаты налогов, а следователи провели обыск в центральном офисе компании.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google