Тем временем в рамках дела о махинациях в банке «Гефест», как рассказали “Ъ” в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, уже задержаны четверо фигурантов — и. о. управляющего петербургского филиала кредитного учреждения Елена Галичина, а также задействованные в преступной схеме местные жители Эдуард Заболонков, Владимир Смолкин и Денис Солдатов.
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] При этом следует отметить, что хотя ГСУ СКР и инициировало международный розыск Тельмана Исмаилова, Интерпол займется им только получив вступившее в силу решение суда об аресте.
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
Вместе со скрывающимся за границей экс-владельцем «Пушкино» Алексеем Алякиным он подозревается в выводе из банка почти 1 млрд руб. В общей же сложности разорившаяся финансовая структура на сегодняшний день должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области.
Дата: 09.11.2017
Копия в Google
По заявлению АСВ ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ вначале в отношении неустановленных лиц, а затем его фигурантами стали господа Мотылев, Иванова и Маркеев.
Дата: 03.10.2017
Копия в Google
30 марта в Санкт-Петербурге следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали нескольких человек, в том числе и одного из руководителей «Профбизнеса» Алексея Калитина.
Дата: 26.09.2017
Копия в Google
Сейчас это уголовное дело, которое прокуратура области отказалась отправлять в суд, дорасследуется в 3-м следственном управлении ГСУ СК РФ. Впрочем, многие сотрудники областного главка вспоминают Ихтияра Уразалина добрым словом за масштабный капремонт здания управления, кабинеты в котором перестали напоминать проходные дворы.
Дата: 25.09.2017
Копия в Google
2 марта 2017 г. ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 6 мая 2017 г. бывшему председателю совета директоров Банка и его соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 30 мая 2017 г. Банк признан потерпевшим по делу.
Дата: 11.09.2017
Копия в Google
По данным источников “Ъ”, вчера утром следователи ГСУ ГУ МВД по Москве задержали не только самого Марата Баласаняна, но и его ближайшего помощника Эрнеста Агороняна, а также гендиректоров ООО «Решение» Антона Пахомова и ООО «Премьер Плаза» Наталью Лантратову.
Дата: 23.08.2017
Копия в Google
С разрешения врачей Игоря Пинкевича доставили в 10-й отдел следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве на Новослободскую улицу, где следователь по особо важным делам Олег Степанов предъявил застройщику и зерновому королю обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 21.08.2017
Копия в Google
46-летний предприниматель Георгий Шуппе в начале 2015 года был заочно арестован по ходатайству ГСУ СКР по Московской области Бабушкинским судом столицы и объявлен в международный розыск (с 2002 года бизнесмен проживает в Великобритании).
Дата: 07.08.2017
Копия в Google
В прошлом году ГСУ ГУ МВД по Москве заочно обвинило его в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка, а затем Тверской райсуд санкционировал заочный арест банкира.
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
По итогам проверки 13.04.2017 агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ. Сведения о результатах рассмотрения указанного заявления на данный момент в агентство не поступали», — указали в АСВ. […] По данным на 1 мая, размер задолженности перед кредиторами банка «Софрино» составил более 6,1 млрд руб., из которых долги на 5,7 млрд руб. — перед кредиторами первой очереди.
Дата: 23.06.2017
Копия в Google
Адвокат пояснила, что заявление ее доверителя было передано на проверку из столичного главка чекистов в ростовское региональное управление, которое, в свою очередь, направило обращение на рассмотрение в областное управление СКР. «Седьмое управление ГСУ СКР, занимающееся расследованием коррупционных дел госслужащих, вело следствие по уголовному делу Александра Оцимика, и здесь возможен конфликт интересов»,— добавила собеседница.
Дата: 07.06.2017
Копия в Google
По информации адвоката Евгения Еремеева, дело о взятках от дорожных подрядчиков было возбуждено в 2014 году в СУ СКР по Челябинской области, его материалы приобщили к новому уголовному делу, которое теперь расследует 4-е следственное управление ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге).
Дата: 02.06.2017
Копия в Google
Наотмашь ломают дрова ребята из 4-го следственного управления ГСУ. Будем обжаловать и разбираться со всем этим",— заявил адвокат Трунов, отметивший, что у него есть соглашение о представлении интересов и Андрея Чуркина, с которым он пока не встречался.
Дата: 30.05.2017
Копия в Google
Раскрыть деятельность группировки удалось сотрудникам ГСУ СК по Московской области и ГУУР МВД. Началось все с того, что 15 мая 2016 года на обочине Новорижского шоссе был обнаружен внедорожник с телами Владимира Савкина и Юрия Брилева.
Дата: 28.04.2017
Копия в Google
Именно тогда, по данным следствия (дело ведет следователь ГСУ СКР Максим Бакун, который, в частности, был среди инициаторов уголовного преследования скрывшейся в США арбитражной судьи Ирины Барановой.— "Ъ"), группа злоумышленников узнала о намерении собственников "Тауруса" продать акции банка.
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
Уголовное дело в отношении преступной группировки расследовалось следственным отделом по Бабушкинскому району ГСУ СК РФ по Москве и ГУУР МВД РФ. Еще осенью 2015 года материалы передали на рассмотрение в Мосорсуд.
Дата: 31.03.2017
Копия в Google