Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. "Таганских" примеряют к 15 убийствам.

Затем здание с помощью Салимы Гугкаевой было несколько раз перепродано, а его конечным бенефициаром оказалась офшорная компания «Бонус бизнес Лтд.».
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

962. Леонид Маевский вымогал у "Альф-групп".

О проблемах «Архыза» стало известно в мае 2016 года, когда Сбербанк подал иск о банкротстве к основателю и главному бенефициару группы Валерию Герюгову.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

963. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Во-первых, Юров и его партнеры, будучи бенефициарами кипрских компаний Erinskaya и Baymor, воспользовались своим положением в кредитном комитете «Траста», который одобрил кредит этим компаниям на 9 млрд руб. Деньги не были возвращены.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

964. Михаилу Лящу помянули старые долги.

В базе «СПАРК-Интерфакс» бенефициаром первых трех компаний указан Михаил Лящ. В 2002–2007 годах в состав акционеров «Компьюлинк» также входила управляющая компания американского фонда «США—Россия» Delta Private Equity Partners, управляющим директором которой тогда был гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

965. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

При этом основные бенефициары банка — представители группы New Stream («Новый Поток»), в частности ее совладелец и основатель, акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров (ему принадлежит 21,19% банка), который в 2016 году сменил Жогина на посту председателя совета директоров банка.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

966. Сергей Галицкий взлетел с острова Мэн.

Каким образом Галицкий владеет Quantum Air (напрямую или через цепочку других компаний), не ясно, она зарегистрирована на острове Мэн, где информация о бенефициарах не раскрывается.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

967. Владимир Кехман признан мошенником.

В своем иске представители Банка Москвы указывали, что господин Кехман являлся бенефициаром группы и лично контролировал всю ее деятельность, в том числе через топ-менеджера Юлию Захарову.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

968. Олег Дерипаска купил паспорт.

Их конечные бенефициары уже начинают в большей степени смотреть на Запад как свое место пребывания, чем на Россию.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

969. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Если Щукин, стараниями заботливого зятя и его адвокатов, получает реальный срок и надолго оказывается в местах не столь отдаленных, то главным распорядителем и бенефициаром семейного бизнеса становится Узбеков.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

970. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Как посчитало следствие, обвиняемые являлись бенефициарами в JFC и аффилированных с ней структурах, были руководителями и выполняли «организационно-распределительные» и «административно-хозяйственные функции».
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

971. Строителю метро начислили домашний арест.

А вот бенефициары работы "СМУ-11" скрыты.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

972. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

Согласно отчетности Fastway Leasing, конечным бенефициаром этой компании и City Leasing является Мурсекаев.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

973. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

На текущий момент основными бенефициарами банка выступают Леонид Пеккер (11,71%), председатель совета директоров Симонс Марио Игнасио Монхе (9,8%), Азарий Лапидус (8,78%), Дмитрий Седлецкий (8,34%), Алексей Баринов (7,69%), Нугзар Начкебия (8,71%) Михаил Чуричев (8,62%), Елена Рогозина (6,42%), Татьяна Лобанова (6,21%), Наталья Казакова (4,67%), Аркадий Поляк (4,87%), Светлана Гарнова и Денис Белькади (по 4,30%), Алексей Даньшин (5,26%), на акционеров-миноритариев приходится 0,32% акций.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

974. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

Как ранее рассказывал “Ъ” адвокат Бориса Караматова Алексей Капичников, его подзащитный в рамках досудебного соглашения сообщил следствию, что «именно Георгий Шуппе взялся профинансировать рейдерский захват, с тем чтобы стать конечным бенефициаром имущества Александра Минеева, а Михаил Некрич стал организатором преступных схем».
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

975. Владимир Потанин "зажал" 850 млрд руб. для бывшей.

Последняя кардинальная смена, как сообщал “Ъ”, состоялась в октябре 2014 года: из цепочки владения пакетом ГМК пропала кипрская Interros International Investments Ltd, бенефициаром которой при наличии номинальных акционеров указывался Владимир Потанин (данные Росбанка).
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

976. Ответ Кирилла Ноготкова.

В действительности же, Сергей Пойманов в преддверии реализации с торгов в рамках возбужденного в отношении него исполнительного производства в целях исключения риска утраты контроля над уставным капиталом компании PNH Limited, которая владела активами стоимостью не менее 760 млн.руб., предпринял действия по увеличению уставного капитала компании PNH Limited в пользу подконтрольной ему иностранной компании БЕЛИМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, бенефициаром которой, по-видимому, также является сам Сергей ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

977. Отбойный молоток экономики Грефа.

В мае 2017 года источник в МВД сообщил, что Сбербанк настаивает на аресте известного бизнесмена Владимира Кехмана, который является основателем и бенефициаром компании JFC, а по совместительству — худруком Михайловского театра в Санкт-Петербурге и директором Новосибирского театра оперы и балета.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

978. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Выяснилось, что по указанию бенефициара МПБ Дмитрий Амунц подписал фиктивные документы, которые стали основанием для необоснованного зачисления на счета "ОПК Девелопмент" кредитных средств.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

979. Старый слуга пассажиров.

В Локо-банке у Рабиновича — 13,3%, у Северилова — 4,62%, еще 13,35% — у Bulley Investment, бенефициары которой Северилов и другие физические лица.
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

980. Обыски на "вилле Керимова" в Антибе.

«Фонд станет единственным выгодополучателем трастовых структур, бенефициаром которых ранее являлся Керимов», — пояснил тогда Красовский.
Дата: 14.03.2017 Копия в Google