Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

Именно о таком сроке и просил во время прений прокурор.
... совладельца кредитного учреждения, действовавшего «в составе организованной группы», с апреля 2012 года по декабрь 2014 года было необоснованно выдано свыше десятка крупных кредитов фирмам-однодневкам, зарегистрированным в офшорной зоне на Кипре ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

82. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

Чтобы доказать возможное криминальное происхождение средств, прокуроры запросили информацию как у своих банкиров, так и в России, Молдавии, Латвии, на Кипре и даже в США. Полученные из этих стран ответы были проанализированы финансовыми экспертами, привлеченными надзорным органом.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

83. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

Оправдав подсудимых по самому тяжкому обвинению в организации ОПС или участии в нем, суд назначил основным фигурантам от пяти до семи лет общего режима, в то время как прокурор запрашивал для них от 17 до 20 лет. Защиту это, впрочем, не устроило. На оглашение приговора 14 подсудимым, проходившим по делу о хищениях у МКБ «Компас» 1,4 млрд руб. по контрактам на поставки запчастей и комплектующих для нужд ПВО, ВМФ и ВВС вооруженных сил Кипра, Алжира, Греции, Индии и других государств по линии ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

84. Михаил Абызов "остался без всего".

... генпрокурора Виктором Гринем иск к Михаилу Абызову, а также компаниям Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированным в 2007-2009 годах на Кипре ...
... То, что именно он принимал решение о продаже СИБЭКО, подтверждается данными прослушки Абызова, установленной в том числе в его служебном кабинете в Белом доме, заявил прокурор, приобщив к материалам иска несколько томов расшифровок этих записей ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

85. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

... Пискареву и Евгению Ишинову шансов на выполнение распоряжения их шефа Бастрыкина Анна Прокопиос Юрий Жуков Аннексия Кипром В Воронежской области, возле границы с Украиной есть стратегическое предприятие «Павловскгранит», которое помимо всего прочего ...
Так, например, он «слил» проверку, грозившую обернуться серьезными неприятностями для заместителя прокурора Чувашии Игоря Сахарова.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

86. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через подставные фирмы, открытые на Кипре ...
— Врезка К.ру] "Эта организация сумела наладить обширные связи на обоих берегах Атлантики и отмывала в США десятки миллионов долларов, полученных в России",— подчеркнул прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, включенный российскими властями в ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

87. Когти курского соловья.

Заграничную недвижимость на Кипре и в Чехии предусмотрительный коммунист Иванов в отличие от неосмотрительного единоросса Владимира Пехтина заранее оформил на зятя и свата.
... указке Останиной Николай Иванов подготовил и направил 14.11.2012 г. депутатский запрос № ИНН 5/72 на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, в котором со ссылкой на заявление некого гражданина Рустяма Нуриманова сообщил о якобы имевших место фактах ...
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

88. Эшелонированная слежка.

Этот союз пяти англо-саксонских стран существует и по сей день, но несколько станций «Эшелона» были установлены в Германии и Японии, а также на территории английской военной базы на Кипре.
... поставленное на прослушку, если лицо не является американцем и находится за пределами США. В результате генеральный прокурор и директор национальной разведки могут получать у судьи ордер на массовые прослушки неограниченного числа лиц. Правозащитная ...
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

89. Сергею Дубинкину определили строгий режим.

Дубинкин отказался признавать себя виновным, хотя в качестве доказательств следователи привели выписки с якобы принадлежащего подсудимому банковского счета на Кипре, на который он переводил часть незаконно полученных средств. Глава управления ПФР находится под арестом с ноября 2009 года. Прокурор требовал для него 13 лет заключения, но суд в итоге приговорил его к меньшему сроку.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

90. Прайс от Прейса.

А вожделенное ЗАО «Васильевский рудник» оказалось собственностью не самой Angara Mining plc, а некоего оффшора Brownypool Traiding Ltd., зарегистрированного на солнечном Кипре.
«Крышевал» Янчева не кто-нибудь, а сам и.о. Генерального прокурора России Алексей Ильюшенко.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

91. Тимошенко была допрошена в США по делу Лазаренко

... сказал не всю правду или его ввели в заблуждение, потому что у нас в руках документы, которые подтверждают, что госпожа Ю.Тимошенко вызывалась на допросы американским прокурором Мартой Берш, эти документы имеются", - сказал народный депутат ...
фирме Somolli Enterprises, зарегистрированной на Кипре и находившейся под контролем Юлии Тимошенко.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

92. Миллиард за год.

Двое последних находятся под стражей уже более года, и в ближайшие дни судья Басманного суда удалится для вынесения им приговора (прокурор потребовал для них 11-летний срок, после чего третий подсудимый, Вальдес-Гарсиа, пустился в бега). Наконец, еще один рядовой участник группировки, гендиректор "подставного" ООО "Ратмир" Владислав Карташов, третий год живет на Кипре и ныне ждет решения суда Никосии по делу о его экстрадиции в Россию."- врезка К.Ру] Обвинив Ходорковского в хищении и отмывании ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

93. "Мабетекс" снова в деле.

... на офшорном Кипре компанию Бондаренко "Зофос Энтерпрайз Лтд.". Вместе с этим, занятая Виктором Бондаренко оборонительная позиция вообще, мягко говоря, странная. Например, он утверждает, что возникшие в настоящее время претензии именно со стороны Италии — нонсенс, а точнее, "идиотизм". При этом, по собственному признанию, он уже консультировался у известного и, прямо скажем, не самого дешевого отечественного адвоката Генриха Падвы. "Я вообще не удивлюсь, если меня завтра прокурор, к примеру ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

94. Открытое письмо.

© "Ведомости", 28.12.2004 Открытое письмо Генеральному прокурору Российской Федерации В.В. Устинову от С.А. Бидаша Уважаемый Владимир Васильевич!
Ранее не нашли подтверждения и доклады оперативных сотрудников, что у меня имеется в личном пользовании «легкомоторный самолет», на котором я якобы неоднократно покидал пределы России, что я с женой и детьми проживаю на Кипре в собственном доме и ...
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

95. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Им также было известно, что 29 ноября 1994 г. прокурором Мурманской области направлено в Арбитражный суд Мурманской области исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и возврате 20 % пакета акций Фонду имущества Мурманской области.
... лиц, Ходорковский и организованная группа определили их первоначальным учредителем иностранную компанию "Fiangial and Merkantile Holding limited" (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол (Кипр) и компанию "Джамблик Лимитед" г. Дуглас (о. Мэн ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

96. Немеркантильная юстиция.

- Вспомните, какое время было, - говорит Геннадий Лихачев, прокурор Челябинской области в самую горячую пору передела собственности, с 1991 по 1997 год. - Одни кричали, что реформы приведут к разрухе, другие - что без реформ страна погибнет.
Полгода назад с Кипра пришел ответ на запрос Челябинской прокуратуры.
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

97. Головлев слишком много знал.

Прокурор Челябинской области Анатолий Брагин утверждает, что значительную часть финансовых потоков удалось отследить. Так, $2 млн были потрачены на строительство четырех коттеджей в престижном районе Москвы. Кроме того, средства расходовались на предвыборные кампании и на содержание челябинских газет "Акция" и "Акционер". Следователи нашли счета в банках Германии, США, Югославии и на Кипре.
Дата: 22.08.2002 Копия в Google

98. Спецлайнер для пахана.

Так, за перевозку военно-технического имущества в интересах ГУП "Рособоронэкспорт" по маршруту Чкаловский-Пафос (Кипр) компания "Аэрофрахт", выступающая посредником, выплатила Минобороны около 4,5 млн. руб. В то же время представители "Аэрофрахта ...
В декабре 2001 г. заместитель главного военного прокурора направил информацию начальнику Центрального командного пункта Генштаба генерал-лейтенанту Мытову о незаконном использовании самолета Ил-62СУС.
Дата: 24.04.2002 Копия в Google

99. Российская версия "омерты".

«Это российская версия «омерты», - считает начальник Дэво, генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса, имея в виду кодекс молчания итальянской мафии.
В этих материалах описана сеть оффшоров и банковских переводов, география которых - от швейцарского курорта Лугано до Панамы, Кипра, Багамских островов и Британского острова Мэн. Информация конфиденциальна, но историю можно восстановить, благодаря ...
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

100. Между Востоком и Западом.

В 1998 году, накануне дефолта, московский банк "Восток-Запад" вывел на Кипр без всяких там лицензий около 24 миллионов долларов.
А в самом начале этого года прокурор Северного административного округа Москвы подписывает необходимое постановление.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google