Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Николай Сандаков нарушил тайну переписки.

Напомним, с конца марта текущего года он находится под стражей по обвинению во взяточничестве (ст. 290 УК РФ).
Вице-губернатор оказался вовлечен в шпионский скандал Сергей Блиновских [...] IT-след в деле Сандакова идет из Екатеринбурга: 27 июля прошли обыски в екатеринбургской фирме «Современные информационные технологии», выигравшей госконтракт стоимостью 7 ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

82. Ультиматум Горсткина.

... РФ. Помимо уже упомянутых 137 остановок общественного транспорта, которые при участии прежней администрации Самары оказались в собственности фирмы Будак ООО «Элегант», обнаружилось еще 16, за аренду которых деньги в бюджет также не поступают ...
... Самарском управлении, и факты, изложенные в публикациях «Новой» о творящемся беспределе в регионе — «Область высокого напряжения» (см. № 23 от 1 марта 2013 года) и «Щиты Отечества: рекламный и силовой» (см. № 32 от 25 марта 2013 года), подтвердились ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

83. Завоевание Тавриды.

Как президент Украины Виктор Янукович и премьер Николай Азаров "пилят" Крым Оригинал этого материала © Лента.Ру, 13.03.2013, Фото: "УНИАН", lb.ua Завоевание Тавриды Петр Бологов Николай Азаров (слева) и Виктор Янукович 5 марта премьер-министр Украины ...
В 2011 году украинские СМИ обнародовали информацию о том, что бывшая база отдыха «Мыс Айя», а также прилегающие территории, включая собственно сам мыс, пляжи и горы, выкуплены фирмами, связанными с семьей Януковича, в первую очередь с его старшим ...
Дата: 14.03.2013 Копия в Google

84. Главу мебельной фабрики убили из-за кинокопировальной.

Помимо холдинга "Мебельные фабрики "8 Марта" Кравченко также владел компаниями "Мебельпром", "Фабрика мебели "Уют", "Фабрика мебели "Комфорт", компаниями по продаже недвижимости "Промзона", "МТЦ" и строительной фирмой "КВК "Перспектива".
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

85. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Родился 26 марта 1 %ь года в Ереване. В 1989 году окончил Львовский торгово-экономический институт. В 1993-м с одобрения председателя подмосковного колхоза «Бородино» Виктора Лапкина (сейчас младший партнер Нерсисяна) организовал разлив газировки в цеху подсобного предприятия. Потом купил в соседнем Можайске типографию (чтобы печатать этикетки), машиностроительный завод (чтобы не платить за импортное оборудование), создал строительную фирму (чтобы строить новые цеха).
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

86. Разборки на шлаках.

18 марта 2008 года на территорию шлаковых отвалов прибыли судебные приставы со спецназом и милицейской силовой поддержкой. Как выяснилось, приставов использовали «в темную»: они должны были выполнить решение третейского суда по иску фирмы «Остиак Инвестментс» к фирме «Рико», выставив дополнительную охрану, чтобы обеспечить сохранность имущества. Изящество данной рейдерской комбинации в том, что обе фирмы контролируются Раскиндом, и судился он, в сущности, сам с собой.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

87. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

По данным ЕГРЮЛ, в момент создания “Русснефти” в сентябре 2002 г. ее акционерами были семь фирм: “Гарант-Инвест” (20%), “Надежность”, “АМИ-Инвест”, “Нордфест” (по 10%), “Русбизнес XXI” и “Остэм” (по 17%) и “Лейбол” (16%). Как следует из ежеквартальных отчетов и существенных фактов “Русснефти”, за 4,5 года каждая из этих фирм либо продала часть своих акций, либо вообще вышла из состава акционеров “Русснефти”. По данным ежеквартального отчета “Русснефти” за I квартал 2007 г., на 31 марта этого ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

88. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

... года до описываемых событий; депутаты Государственной думы от фракции «Единство» и КПРФ и скромная доярка из Ватутинок; сотрудники Генеральной прокуратуры, Управления собственной безопасности МВД РФ и «невидимки», руководившие 14 фиктивными фирмами ...
Уже в марте 1999-го, возможно, предвидя, что из него попытаются сделать козла отпущения, Оксенов из компании ушел.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

89. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

"Правление Commerzbank в лапах русской мафии" © "Spiegel", 01.08.2005 Гальмондово хитросплетение Pauly Christoph, Schmitt Jorg В связи с тем, что банк Commerzbank номинально держал фирму для одного датского адвоката, проживающего в Гамбурге, он ...
... темой только 2 марта 2004, когда Федеральное ведомство по надзору за услугами в финансовой области впервые приступило к рассмотрению дела об отмывании денег и потребовал от Commerzbank объяснений. Банк реконструировал факты и 15 марта 2004 представил ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

90. Концы в "Озеро Джерби".

Вечером 3 марта этого года британский адвокат по имени Стивен Кертис забрался в свой новенький вертолет Agusta 109E и удобно устроил свое грузное тело на заднем левом сиденье пассажирского салона.
Из материалов расследования и из открытых источников была выявлена связь между компаний Бонда Valmet, юридической фирмой Кертиса и группой 'Менатеп' Ходорковского.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

91. Дело SPAG.

Внештатным советником фирмы SPAG В.Путин формально оставался до марта 2000 года (Le Monde, 25.06.2000 со ссылкой на директора фирмы Маркуса Резе).
Дата: 16.05.2003 Копия в Google

92. Генерал Дима.

Согласно учредительного договора "Информационное агентство" имело уставной фонд 30 000(Триста тысяч) рублей со следующим распределением долей: - Комитет 1500 рублей или 5% - ВАМО 1500 рублей или 5% - Инвестра Лтд 27000 рублей или 90% Соответственно было определено, что при голосовании Комитете и ВАМО имеют по одному голосу, а фирма - четыре голоса. 24 марта 1992 г. осуществлена регистрация агентства в регистрационной палате, о чем выдано свидетельство.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

93. Глобализация российских ОПГ

Ранним утром 17 марта 1997 г. Есин был арестован в курортном отеле, где он отмечал 46-й день рождения вместе с дюжиной соратников. Фирма «Глобус» была ликвидирована. Копия в Google

94. Утечка на миллиард.

Файл датирован 1 марта, а значит, вероятно, сделку не завершили к моменту, когда Мордашов попал под санкции. Попавшие в утечку документы датированы мартом 2022 г. «Вы можете подписать соглашение с последующими условиями, — рассказал OCCRP Александр Дмитриенко, партнер в фирме Ashurst Tokyo, специализирующейся на санкциях и нормоконтроле.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

95. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Правовую службу «Спецмонтажа» возглавлял Роман Борисович Сафронов, видно из имеющихся у Центра «Досье» документов, этот же человек встречался «Досье» во многих фирмах, связанных с Тер-Аванесовым.
... 2020-го, в это время экс-сенатор провел новогодние каникулы на Ближнем Востоке мы видим рейсы Москва — Доха — Москва; Доха — столица Катара и крупный транзитный аэропорт, а в марте 2020-го отправился в Лондон, следует из имеющихся у «Досье» данных ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

96. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Бруевич требовал, чтобы я взял на аудиторское обслуживание две его фирмы, а я отказался, когда увидел, что там незаконное возмещение НДС». Сергей Данилочкин Андрей Бруевич — крупный бизнесмен на рынке лома цветных металлов, застреленный в Москве в 2013 году. Как пишет «Новая газета», Бруевич тоже имел репутацию известного «эндээсника», то есть специалиста по схемам с НДС. Бруевич был членом совета директоров завода «Мосвторцветмет», где с марта 2010-го по март 2011-го арендовала помещения ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

97. "Вирус" ударил по НАСА.

... spletnik.ru, via YouDo, via Roem.ru "Вирус" ударил по НАСА Кирилл Белянинов Дети Владимира Кузьмина (слева направо): Никита, Марта, Лиза (связалась с сатанистами, убита любовником в 2002 г.), Соня, Степан (наркоман, разбился, выпав из окна в 2009 г ...
Указав свои координаты в анкетах действующих фирм, мошенники принимали заказы, перепоручали работу найденным в Интернете третьим лицам и брали плату с заказчика, оставляя ни с чем компанию, фактически осуществившую перевозку.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

98. Ухабинские миллионы.

Гендиректором ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» Евгений Ухабин работал с марта 2001 года. Занималась фирма строительством и обслуживанием сооружений связи, монтажными и проектными работами, Источником доходов являлась оплата подрядных работ силами ЗАО и субподрядных организаций.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

99. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

с фирмой «Status Services Limited». При этом Лебедеву было достоверно известно, что указанные суммы денег им получены в качестве вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей в ОАО «Банк «Менатеп». ЗАО «Роспром» и ООО «ЮКОС-Москва», а не за оказание консультационных услуг в качестве предпринимателя. Подготовив такие условия для уклонения от уплаты подоходного налога с физического лица и взносов в Пенсионный фонд, Лебедев 13 марта 1999г.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

100. Непуганый Пугачев.

В 1995 году Межпромбанк выдал кредитные карточки членам семьи президента Б. Н. Ельцина, за которые поручилась фирма "Мерката трейдинг" Беджета Паколли (Компания, 06.09.2000; НГ.11.01).
4. "Версия", 6-12 марта 2001.
Дата: 21.06.2002 Копия в Google