Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
... в осуществлении этой аферы дали признательные показания и сообщили, что именно Магнитский составлял для налоговой инспекции поддельные декларации, по которым потом и были из бюджета возвращены якобы переплаченные в качестве налога на прибыль деньги ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

82. Российское МВД "оберегает" английского вора.

Фишка Браудера в глазах западных акционеров заключалась в том, что он умел работать в этой страшной, дикой, но сказочно богатой России. Умел минимизировать налоги, выводить деньги за границу, договориться с властями.
... Российское МВД оберегает английского вора Вадим Речкалов Уильям Браудер Уголовное расследование налоговых экзерсисов офшорного инвестиционного фонда “Эрмитаж”, успешно спекулирующего акциями стратегических российских компаний, заморозилось ровно в ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

83. Как банки рисуют отчетность.

Еще сложнее распознать схему, если в процесс вывода ликвидных активов из банка вплетаются другие деньги. Например, компании выдается кредит, деньги поступают на ее расчетный счет в том же банке. Если потом эти деньги конкретно куда-то ушли, например ...
Несмотря на то что количество «пойманных» банков в общем числе кредитных организаций России не так уж велико, манипуляции, а часто и прямая фальсификация отчетности — явление далеко не редкое.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

84. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... органами — по обвинению в отмывании денег и получении взятки в 18 миллионов долларов при продаже в 1998 году Перу истребителей МиГ-29. Г-н Вавилов, покинув госслужбу, процветал, в 2002 году стал сенатором от Пензенской области. Следствие по исчезнувшим миллионам неспешно шло и к июлю 2008 года пришло к выводу: Вавилов-таки «совершил хищение и злоупотреблял служебным положением». Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний в офшорной зоне Антигуа и в ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

85. Грязный футбол.

«Из одной только убыточности нельзя делать выводов об отмывании денег», — считает партнер Deloitte Шариф Галеев: по его данным, более 90% клубов России контролируется государственными структурами. По оценке Манжи, в футболе много сделок в кэше, клубы не раскрывают, как происходят покупка и продажа игроков, формально такие сделки похожи на отмывание средств. Галеев считает, что откровенного криминала в футболе практически нет, но клубы могут использоваться в схемах оптимизации налогов.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

86. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?

Отсутствие транспортных инфраструктур, связывающих Норильск с материковой частью России делают норильчан заложниками этого города. Именно этим воспользовались Владимир Потанин, контролирующий ГМК. Вначале он разорил прибыльное государственное унитарное предприятие Норильское авиапредприятие, образовав несколько независимых авиакомпаний-ООО, типа аэропорт Алыкель, авиакомпания Таймыр и др. Сегодня у него нет денег, чтобы все это содержать, тем более финансировать доставку с большой земли фруктов ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

87. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

... часть консорциума "Альфа-групп" в выводе активов из России с применением "серых" схем. Авторы доклада "Альфа-банк" как "горячая точка" национальной финансово-кредитной системы" также отмечают, что офшорное структурирование бизнеса "Альфа-банка" Идет ...
Хотя и конфуз с банкоматом, вывалившим миллионы чужих денег одному из новосибирских клиентов банка, и расследованное прокуратурой уголовное дело в отношении расхищавших закрома приморского отделения "Альфа-банка" менеджеров, безусловно, сказались на ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

88. Атом тянется к алюминию.

... наш вывод: похоже, что для финансирования проекта Минатома используются конфиденциальные дополнительные доходы нефтегазового комплекса. Неслучайно так очевидны связи "Tractebel SA" с "Итерой" и "Газпромом". Кстати, подобная схема однажды в России уже ...
Вместе с деньгами по всей этой цепочке пойдет информация - номера контрактов, наименование фирм, номера аккредитивов и пр. и пр. Хороша гостайна?
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

89. ЗАО "Россия".

Дело в том, что сегодня на внутреннем рынке вращается всего 20% российских капиталов, остальные восемьдесят «крутятся» в офшорных зонах. Возврат в Россию такого объема инвестиций один «Русский алюминий» не сможет освоить. Деньги неизбежно пойдут в ...
При этом, надо отметить, банкротство и введение внешнего управления было обязательным практически во всех случаях «захода» на предприятия новой ОПГ. В условиях, когда все активы зафиксированы в офшорах, долговая схема была единственно возможным ...
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

90. Цифровой ГУЛАГ.

Схема, по словам источника «Досье», может выглядеть так: «Мы тебе делаем по 30 запросов, весь массив ИС БД ОРМ плюс ПТП (прослушка), плюс просим ЭКЦ в экстренном режиме открыть принесенные десять айфонов, а ты, в свою очередь, не трогаешь площадку с нашими обнальщиками/хакерами, обеспечиваешь беспроблемность работы нашим „выгонялам“, выводящим деньги за пределы России, или делаешь так, что очередной тендер на развитие крупной госинформсистемы достается конкретному лицу из конкретной компании ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

91. Дыра в блокчейне.

Лукошиене из Центра передового опыта в борьбе с отмыванием денег приходит к выводу, что криптовалюта не является надежным активом с точки зрения акционерного капитала.
На этот раз мы в офисе Garantex — это не просто обменник, а крупнейшая в России криптобиржа.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

92. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

... налогов и вывода денег на офшорные счета в интересах как Сергея Киреева, так и самого Марата Хуснуллина. По словам нашего источника, помимо семейных связей Сергея Киреева и Марата Хуснуллина может связывать общий интерес — деньги. Он допускает, что благодаря связям в стройкомплексе вице-премьер мог помогать отмывать Сергею Кирееву нелегальный доход: «Хуснуллин — это партнер, который вас не кинет, который вас прикроет, у которого колоссальные связи с Мишустиным». Схема офшоров Fortress Group Как ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

93. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

И это лишь малая часть тех денег, что утекли из России через фиктивные сделки по покупке термопластавтоматов. «Трансперенси Интернешнл-Р» выяснила, что подобную схему вывода активов использовали лица, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным ...
... EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы выяснили, что офшор принадлежит некоему Геннадию Червякову. Скорее всего, это тесть господина Герцена. Вывести из России больше 540 млн рублей ему, вероятно ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

94. Корпорация "Навальный".

— Врезка К.ру Эксперты не исключают, что компания в Латвии могла потребоваться для вывода средств за границу и защиты от российских правоохранительных органов. «Потенциально такая схема может использоваться для вывода активов за рубеж ...
Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей. По версии следствия, сотрудники фонда в 2016—2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

95. Сдаст за Gram.

Что, если дальше Коротков заявит в суде, будто генерал-полковник Беседа и был конечным бенефициаром его «схемы» с привлечением денег инвесторов для покупки токенов Gram?
Всё переплелось в этом деле: проект Павла Дурова, дельцы с пачками разных паспортов, офшорные фирмы, бывшие и действующие сотрудники СБУ и ФСБ. Последнее обстоятельство может привести к большому международному скандалу.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

96. Офшорные кредиты Николая Королева.

Это только малая часть оффшоров, участвующих в мошеннических схемах Королева по выводу капитала из Российской Федерации. У Николая Королева существуют порядка десяти офшорных компаний для мошеннических операций.
Господин Королев не из тех, кто вкладывает свои личные деньги в развитие собственной бизнес-империи — для этих целей он привлекает кредиты государственных банков ВТБ, Сбербанк России, РоссельхозБанк.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

97. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

В предыдущем материале мы предположили, что Руслан Ростовцев мог быть не только активным участником «молдавской схемы», но и одним из её создателей. Сегодня мы попробуем понять, кто помогал ему выводить деньги из России, и могли ли участвовать в этом ...
Однако ядром этой схемы, по всей видимости, была другая компания с тем же бенефициаром. Такой вывод мы сделали после изучения выписки со счёта в другом латвийском банке — ABLV — принадлежавшем зарегистрированной в Великобритании фирме Besemer ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

98. Свидетель Керимов.

... к выводу, что он был посредником при продаже всех четырех вилл. Французское издание? Mediapart называло Кьяверини «специалистом по созданию офшорных схем», цель которых — уход от налогов. В феврале 2018 года оно сообщило, что этот юрист ?создал схемы ...
... доказать криминальное происхождение денег, якобы ввезенных во Францию, добавляет Захаров. Обвинение в отмывании средств изначально было спорным, потому что установить их источники в отсутствие претензий к таким средствам из России не представляется ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

99. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Проблемные долги Схема с ТД ВМЗ в качестве держателя долгов просуществовала еще год, рассказывает Герасименко. Взаимоотношения с Банком Москвы закончились еще быстрее: в 2012 году после аудита, проведенного ВТБ (он в 2011 году приступил к санации Банка Москвы), Банк Москвы «из-за сомнительных собственников ТД ВМЗ» потребовал погасить кредит. Пресс-служба ВТБ комментировать это отказалась. На погашение кредита нужно было «банально где-то взять деньги», объясняет Герасименко.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

100. Как вскрывали панамский канал.

Такой вывод он сделал из поступившего к нему запроса журналистского консорциума. В докладе, обнародованном ICIJ, утверждается, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 ...
— Врезка К.ру] Название Mossack Fonseca уже фигурировало в судах: в 2014 году в США слушалось дело о том, что эта юридическая фирма якобы помогала экс-президенту Аргентины Нестору Киршнеру (умер в 2010 году) отмывать деньги.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google