Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Судья Гарсон едет допрашивать Дерипаску.

По ее данным, одна из компаний Черного отмыла в Испании около 4 млн евро.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

82. "Русская мафия" из ГосДумы.

Деньги эти, будто бы перечисленные с одного из счетов Резника в офшор на Вирджинских островах, были переданы российским депутатом, чтобы отмыть их путем приобретения через El Pocero недвижимости в Испании.[...] Летом прошлого года Гарсон провел эффектную операцию «Тройка» с участием 400 полицейских, в ходе которой в разных городах Испании были арестованы 20 россиян.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

83. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

– утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов, и Черные использовали ее для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно алюминиевой, с помощью предполагаемых хищений, отмывания денег и убийств”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

84. Богемная кремлядь.

Поболтался у Левичева (главный «разводящий» у Миронова) в качестве то ли райтера, то ли какого-то советника, а потом через него решили отмыть деньги с журнального проекта.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

85. До Реймана нет дела.

А сам фонд пытался отмыть деньги, полученные незаконным путем, когда хотел оплатить часть акций “Мегафона” средствами от продажи сотовому оператору МТС петербургского оператора “Телеком XXI”, говорится в решении арбитража.
Дата: 06.07.2006 Копия в Google

86. Подробности "дела Лазаренко"

«В 1994 году я работал в парламентской следственной комиссии по делу «Бласко» и занимался поиском валютных счетов и денежных средств, отмытых должностными лицами ЧМП «Бласко» и бывшего президента Украины Леонида Макаровича Кравчука.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

87. Вице-премьер Украины заплатила чиновникам Минобороны РФ $3 млн.

В основу легли материалы о ее деятельности в качестве главы ЕЭС Украины (ЕЭСУ), т.е. до 1997 г. По утверждению следствия, взятки позволили ЕЭСУ отмыть более $400 млн. О своём решении Генпрокуратура сообщила после того, как Леонид Кучма подписал указ об усилении борьбы с коррупцией и заявил: "таким, как Тимошенко, не место в правительстве".
Дата: 23.11.2000 Копия в Google

88. Офшорная страховка Бернара Арно.

Прокуратура подозревает, что россиянин продавал недвижимость сам себе и таким образом смог «отмыть» около €1,2 млн. При этом Арно, как пишет Le Monde, дал Саркисову €18,3 млн, необходимых для покупки недвижимости, через свою компанию SNC Mеtropole, которая принадлежит холдинговой компании французского бизнесмена.
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

89. Зачистка статьи про зачистку.

Среди 1400 клиентов, которые обратились в компанию, чтобы «отмыть» репутацию, сотрудники IrpiMedia нашли десятки лиц, подозреваемых или осужденных за разные преступления — от наркоторговли до мошенничества.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

90. Персидский распил эпохи Рухани.

Согласно докладу, топ-менеджеры компании, в том числе генеральный директор Хамидреза Азимян, пытались отмыть нелегальные доходы через сомнительные и неправомерные расходы на триллионы риалов, в том числе на корпоративные бонусы, проездные документы и поддельные правительственные контракты.
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

91. Ultra-номинал Алексей Никитин.

Не означает ли это изменения позиции не столько номинального акционера, сколько истинных бенефициаров «Альдемара», чью репутацию на этом рынке, после громких скандалов с Ultra Electronics, отмыть уже невозможно?
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

92. "Прачечная" по-американски.

О том, насколько просто и совершенно легально отмыть финансы в Америке, говорит и это видео.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

93. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

За девять месяцев 2012 года через Трансэнергобанк было отмыто 27 млрд рублей. Это 26% совокупного объема обналиченных денежных средств в округе за указанный период (103,5 млрд рублей). В сентябре через кредитную организацию было отмыто 6,1 млрд рублей, притом что на 1 октября 2012 года ее активы составили всего 1,1 млрд.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

94. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

По версии фонда, господа Степановы могли отмыть около $230 млн. Эта история легла в основу одной из серий фильма "Каста неприкасаемых", снятых Hermitage Capital.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

95. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

«Простота, с которой трое мошенников смогли «отмыть» свою добычу, проливает свет на практики маленького частного банка.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

96. Выгодная сделка с правосудием.

После этого клиенты могли забрать в депозитарии Депо-банка «отмытые» средства наличными.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

97. Парк современного искусства на месте иннограда.

А Виктору Вексельбергу придётся срочно думать о том, как «отмыть» еще не построенный Инноград от столь сомнительных ассоциаций.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

98. Березовский обзавелся Мухтаром.

А при том, что делами Аблязова рулит опытный пиарщик, которому поставлена задача “отмыть” клиента, а заодно и поднять антиказахскую волну в СМИ. Прогнозируя развитие ситуации, нельзя исключить, что с подачи Бориса Березовского и на средства Аблязова в самое ближайшее время на Западе начнется, а в Белоруссии уже началась, очередная антиказахская истерика, цель которой — окончательно разрушить тройственный союз Москвы, Минска и Астаны.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

99. Кирилл Подольский залезет в карман государства?

При этом он публично дистанцировался от партии СПС. Все это является косвенным свидетельством того, что Подольский пытается отмыть свое «доброе имя» и делает реверансы, в том числе, в сторону губернских властей.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

100. Гальмонд, называющий себя совладельцем телекоммуникационных активов, включая почти 40% "Мегафона",

Например, попытку IPOC оплатить часть акций “Мегафона” средствами от продажи своей компании “Телеком XXI” сотовому оператору МТС арбитраж квалифицировал как попытку отмыть незаконные средства, поскольку МТС к этой сделке фактически принудил бенефициар IPOC.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google