Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Согласно этому документу, второй по величине пакет акций, 18,75 процента, принадлежал Мынбаеву.
Но владельцам Meridian недостаточно было просто «уйти в офшор» — они вывели секретность на совершенно новый уровень.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

82. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Сама по себе цепочка офшоров вокруг Honor мало что могла нам дать, если бы компании не занимались еще и сделками с недвижимостью в Кишиневе. Пока они проворачивали рокировки в Гибралтаре, несколько объектов, принадлежащих фирме Плахотнюка Finpar Invest, перешли к компаниям, с которыми были связаны гибралтарские структуры (Querious Holdings LTD, а затем Eastern Holdings LTD).
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

83. Бронепоезд №1.

Офшору принадлежит компания «Евроресурс», которая владеет дачей Клейнмихель, бывшим загородным особняком графини Марии Клейнмихель на Каменном острове в Санкт-Петербурге предыдущий владелец недвижимости — «Кинэкс-Холдинг» друга Путина Геннадия Тимченко.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

84. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Об этом свидетельствует протокол об административном правонарушении, составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы выяснили, что офшор принадлежит некоему Геннадию Червякову.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

85. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

Отец с офшором Единственным активом Валерия Гомзика является некоммерческое партнерство по благоустройству и озеленению территории «Зеленая поляна», зарегистрированное неподалеку от элитной подмосковной деревни Барвиха.
Женой Валерия Гомзика BBC называла Лилию Гомзик — ей принадлежит 22,5% доли в компании «Аква Крым», которая развивает устрично-мидийную ферму в Крыму.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

86. Секретные терема Юрия Трутнева.

Бывшая усадьба полпреда попала в дело Калви До Трутневых особняком владело ООО «Инвест Реал» с учредителями в офшорах. Те же офшорные компании связаны с группой других фирм, одну из которых возглавлял Герман Петров. Позднее Петров стал директором «Подмосковной слободы». Эта структура управляет подмосковным клубом «Лужки», где проходят тренировки Ночной хоккейной лиги. Принадлежит клуб структурам миллиардера Владимира Потанина.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

87. Старушка на миллиард.

... он же фигурирует в других фирмах, принадлежащих семье чиновника, например ООО «Дар Эль Салам», где бенефициаром является Гамид Хархаров, а Асмолов — одним из совладельцев. Знакомство Асмолова с семьей Хархаровых произошло во второй половине нулевых, когда он руководил Агентством по инвестициям Республики Дагестан. Russian Deadline также выяснил, что до 2014 года Асмолов работал генеральным директором ООО «Универсстройлюкс», которое принадлежит Алексею Бирюкову. А офшор, связанный с Абусупьяном ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

88. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... так: 37,5% у Плехова, 37,5% — у Елены Схолль-Энгбертс и 25% Capman Russia Fund L.P., по данным выписки на кипрский офшор Lenosant Holdings LTD, в собственность которого АО перешло в сентябре 2012 года; выручка и чистая прибыль компании в 2017 году ...
Финансировавшая стройку компания «Росинвест» была «дочкой» швейцарской компании Lirus Management AG, которая принадлежала в равных долях самому Колесникову, старому другу Путина Кириллу Шамалову и акционеру «Банка Россия» Дмитрию Горелову, писал РБК ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

89. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

По данным "СПАРК-Интерфакс", с 29.11.2012 года "РБК-Украина" принадлежит украинской компании "МасМедиаГрупп", где директором является Иосиф Пинтус, которая, в свою очередь, принадлежит кипрскому офшору RBC Investment Ltd, позднее переименованному в RBK Investments Ltd. Одну буковку ("кей" вместо "си"), надо полагать, владельцы сменили для конспирации.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

90. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Остальное поровну принадлежало ей самой и сыну Артёму. Впоследствии в 2013 году Хмельницкие продали свои доли Ирине Грудининой и двум её сыновьям. Так парикмахерская стала полностью семейной фирмой Грудининых. Несмотря на все утверждения Грудинина, он, скорее всего, знал, что Хмельницкий не только является совладельцем одной пятой совхоза, но и зарегистрировал офшор на Белизе. Вторым владельцем офшора Bontro значится москвич Михаил Виноградов.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

91. Джетлаг Вадима Гинера.

Выписка из реестра Латвии Всю картину дополняет изюминка: в базе OffshoreLeaks есть еще третий адрес в сети офшоров из «райского досье», указанный Вадимом Гинером как адрес проживания. Квартира по указанному адресу принадлежит Марии Ярославской.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

92. На чем стоит PornHub.

Наиболее логичным объяснением этой «сделки» остается переоформление трех сайтов на офшор, который также принадлежит MindGeek, однако официального подтверждения этому найти не удалось.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

93. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Через несколько дней после совершения этой сделки «Альфа-групп» через принадлежащий ей офшор Aqute Holdings & Investments перевела $20 млн на счет гибралтарской компании Takilant.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

94. Земля и глина "короля столичных строек".

Возникает вопрос: какому государству принадлежит "Водоканалсервис"? Один из его учредителей — кипрский офшор Wetanix Enterprises Ltd., а второй — Минземимущество РТ. До 2003 г. "Водоканалсервис" был государственным унитарным предприятием, которое в рамках программы энергосбережения установило 17 000 счетчиков воды в квартирах татарстанцев.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

95. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Ранее эта недвижимость принадлежала убитому в начале этого года экс-президенту и основателю торговых сетей "Партия" и "Домино" Александру Минееву. Его наследники намерены бороться за это имущество, но поскольку оно зарегистрировано на зарубежные трасты и офшоры, сделать это будет непросто.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

96. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

Согласно отчетам об итогах выпуска ценных бумаг, Дмитрию Скигину в середине 90-х годов принадлежала компания «Сигма», которая, в свою очередь, владела 66% в ЗАО «Совэкс». Другие 34% «Совэкса» принадлежали лихтенштейнскому офшору Horizon International Trading.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

97. Спасите наши яхты.

А вот другая яхта Потанина даже фирму-владельца менять не стала, только к названию Nirvana добавила местоимение My. С 2012 года My Nirvana формально принадлежит офшорной компании Belcanto Holdings Ltd и пришвартована подальше от санкций – в Дубае ...
Яхта записана уже не на «Дар», а на совсем уж далекий от него офшор Southerner Ltd на Каймановых островах, но на ней все равно видят людей, похожих на Дмитрия Медведева и его близких.
Дата: 23.05.2024 Копия в Google

98. НАТОвские тылы хозяина "Союза".

у кипрского офшора. Cамая большая доля 36% «серьезно закрытого» предприятия записана на Чаноуи Сервисез Лимитед. Но не спешите переживать, что военные секреты утекли врагам. Это личный офшор самого Окрояна. Еще 13% Союза принадлежит жене Окрояна, еще 15% у его дочери. Остальные доли тоже опосредованно принадлежат этой одной семье.
Дата: 08.11.2023 Копия в Google

99. Бриллиантовая рука Коломойского.

Там указано, что последняя декларация MINERAL ASSETS CORPORATION S.A подавалась 28 февраля 2022 года, то есть, уже после известной даты Z. Доля в 50% принадлежит Теймуразу Хихинашвили, а другие 50% — Тимуру Миндичу. Нам удалось найти и некоторые другие документы, также имеющие отношение к люксембургскому офшору.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

100. Тони и сын.

Помимо этого, «Важные истории» нашли недвижимость еще на 40 миллионов евро, принадлежащую инвестиционному фонду, который с ним связан.
Дом на улице Фобур Сент-Оноре в Париже (Франция) Спустя пару месяцев во владении семьи (и снова через офшор — Trevisiani Services Corp, которым руководила Ирина Тони) появилась вилла на Лазурном берегу в городке Ле-Канне в гористой местности к северу ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google