Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Вырубленный участок леса под строящийся мусорный полигона на Шиесе в ноябре 2018 года Но, похоже, у евробюрократов не было ни времени, ни ресурсов как следует изучить Березкина и его бизнес-связи.
Она также выступала и поручителем по одному из банковских кредитов Зубакова-младшего.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

82. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В документе по Комиссаренко, который в 2022 году подготовили в отделе нормативно-правового соответствия Finaport, говорится, что сначала она занималась производством окон, а позже взяла в банке кредит на расширение деятельности. Они упустили, что ее компания также получала контракты от российской госкомпании, которую возглавлял ее возлюбленный Александр Пономаренко (не путайте с его тезкой — подсанкционным миллиардером). Александр Пономаренко В досье по Комиссаренко за 2018 год, которое ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

83. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Через два месяца, 16 декабря 2014 года, одна из этих компаний-оболочек получила кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. Рыночная стоимость такого судна превышает $50 млн. Украинские медиа неоднократно писали о полетах этого самолета Ахметова между Киевом и Италией, а также о регулярных визитах во Францию, Лондон и Женеву. Журналисты узнали, что Trident Trust сотрудничал с Ахметовым как минимум до 2018 года.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

84. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Между тем, как установил Центробанк еще в 2018 году, именно «обслуживание интересов акционеров Мосуралбанка и аффилированных с ними лиц» и стало одной из причин его плачевного состояния. Например, за несколько месяцев до отзыва лицензии (это произошло в июне 2018 года) кредитное учреждение выдало кредит в размере 370 млн руб. ББР-банку.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

85. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.

В конце 2018 года Бурдинского задержали по подозрению в хищении 15 млн рублей при мошенническом выводе активов. Дело связано с кредитами «Коринфа», полученными от Рускобанка.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

86. Как потрошили Югру.

Небольшие примеры, иллюстрирующие вышесказанное: в мае 2017 года банк Югра заключил соглашение о переводе 1 млрд рублей долга с АО "Негуснефть" (чистые активы за 2017 год — 19,5 млрд руб; обладает лицензией на добычу нефти Варыгинского лицензионного участка Ханты–Мансийского автономного округа, размер запасов нефти — 20 млн тонн) на техническую компанию ООО "АвтоТрансСиб" (чистые активы за 2017 год — минус 32 млн руб; признана банкротом 26.04.2018). В июле 2016 банк Югра выдал кредит 60 млн долл ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

87. Николай "Тюдор" Подгузов.

... автоматического принятия решения по кредиту». «Однако на практике мы регулярно сталкиваемся с заявками о выдаче ипотеки, сумма которой значительно превышает указанные 60 млн руб. Решение по таким заявкам принимается на индивидуальных условиях в рамках установленных критериев ЦБ РФ и зависит от риск-факторов заемщика», — подчеркнули в банке. — Врезка К.ру] Согласно отчету «Почты России», средняя месячная зарплата сотрудников госпредприятия по стране в первом полугодии 2018 года составляла менее ...
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

88. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Так за 2017 г. и 6 месяцев 2018 г. "ТопПром" было присвоено более 150 тысяч тонн угольного концентрата.
Как пример, кредит от подконтрольной компании BORDEN INTERNATIONAL LTD. Королеву в размере 3 миллионов долларов.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

89. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

В 2018 году, когда «Траверз компани» еще только подал иск к компании, «Креатив-Инвест» стал одним из крупнейших заемщиков ТФБ, оформив кредит на 9,9 млрд рублей.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

90. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Уголовное дело, фигурантом которого является бывший руководитель ВПБ, было возбуждено 19 июня 2018 года.
Разговор №1 Колток Ю. Л.: Нет, в тот момент, когда мы это делали, следующее, значит, кредиты банку уступлены, соответственно, по цепочке …
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

91. Forbes подал в суд на "Сафмар".

Он назвал ситуацию нестрашной и возникшей не вчера, все кредиты зарезервированы, а у Гуцериева — работающие активы. «Сам по себе долг в 1 трлн рублей ничего не говорит. Надо понимать, каким структурам эти кредиты выданы, генерят ли они денежный поток, чтобы его обслуживать, какие залоги предоставлены и какова их стоимость», — согласен Данилов из Fitch. Бинбанк — единственный банк, к экс-менеджерам которого не были поданы многомиллиардные иски. Новый менеджмент Промсвязьбанка с декабря 2018 года ...
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

92. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

После утраты лицензии в отношении председателя правления банка было возбуждено дело о хищения имущества «под видом выдачи кредитов юридическим лицам», а Агентство по страхованию вкладов пытается взыскать с владельцев «БФГ-кредита» почти 42 млрд ...
С февраля 2018 года Илья Платонов, как следует из данных Росреестра, владел в общей сложности 2,2 гектарами земли и тремя большими жилыми домами.
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

93. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

[...] Своих основных активов, О1 Properties (недвижимость) и ФГ «Будущее» (объединяет негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

94. Американская мечта Александра Соколова.

Вероятно, в связи с расширением семейства они купили второй дом в Сан-Хосе в апреле 2018 года. Дом площадью 108 квадратных метров (2 спальни, 2 ванных). Обошлась эта красота почти в 1,2 миллиона долларов. Елена и Виктор 500?000 заплатили сразу, а на остальную сумму оформили кредит. 1666 Matson Dr. San Jose, CA 7206 Cranberry Ct. SE Snoqualmie, WA Сыну мэра Алексею тоже надо где-то жить, и он в марте 2018 купил дом в штате Вашингтон совместно с женой Олесей Соколовой, в девичестве Шевчик.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

95. Анатолия Острягина выселят из замка.

Анатолия Острягина выселят из замка Власти Германии обвинили экс-депутата Госдумы в отмывании средств при покупке резиденции Райнхардсбрунн через подконтрольные офшоры Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 10.07.2018, Замок ...
... кредит у офшорной компании Острягиных на 12 млн евро. Эти деньги он через два дня перевел на счет продавца BOB Consult GmbH, рассчитавшись с ним за покупку этой фирмы и принадлежащего ей замка фактически деньгами этой же фирмы, взятыми ею в кредит ...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

96. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Оригинал этого материала © "Век", 17.05.2018, Фото: via "Век" Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
Впрочем, в прошлом году ЦБ попросил Шагиахметова "на выход", в частности, за левый кредит на 3.1 млрд рублей.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

97. Товарищ Бородин.

... в микрокредитной компании «Кредит Лайн», затем эту долю получила Маниович. А в 2018 году Бородин учредил некоммерческую организацию «Красные звезды» — юрлицо любительской хоккейной команды, где играл замминистра обороны. Эта же НКО владела фирмой «Волжский Берег», построившей знаменитое поместье Ивановых в Тверской области. Усадьбу с флигелями показывала в своем фильме команда Навального. На переднем плане слева направо: Тимур Иванов, Руслан Цаликов, Сергей Неверов ХК ЦСКА, 21.12.2018, "В ЦСКА ...
Дата: 27.04.2024 Копия в Google

98. Региональные представители своих интересов.

В 2018 году Баблумян становится председателем совета директоров самарского АО АКБ «Газбанк», но буквально через несколько месяцев у него отзывают лицензию. Сейчас учреждение до сих пор через суд пытается заставить Баблумяна вернуть кредит.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

99. Между сроками вице- и президента США разбогател в 3 раза.

В действительности же она ему досталась куда более скучным способом — Байден набрал уйму кредитов.
Другим источником стали публичные выступления Байдена и его работа в Университете Пенсильвании — там бывший вице-президент заработал $372 тыс. за год. В 2018 году Байден заработал еще $405 тыс. в Университете Пенсильвании.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

100. Покорители башен "Москва-сити".

В 2018 году Чернобая обвинили в мошенничестве на 1 миллиард рублей и объявили в розыск.
Экс-генпрокурор Украины и спонсор Собчак На четырнадцатом этаже большая часть площадей принадлежит офшору, связанному с Capital Group, их арендует банк «Ренессанс Кредит».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google