Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Список опрошенных респондентов и предложенные им вопросы приведены в Приложениях 1 и 2 соответственно.
Но за это время часть своих акций «Русфинтех» продал офшорной панамской компании Myron Trade, после чего акционеры совместно стали обращаться в различные инстанции с заявлениями о выкупе предприятия, прекращении ремонта вертолетной техники и начале ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

82. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов Нападающего ФК "Барселона" и его подельника-отца в Испании приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в €3,5 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.07.2016, Панамский ...
По данным журнала Forbes, Месси сейчас является вторым в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

83. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Time Dragon, в свою очередь, 100%-й филиал другой фирмы — Harson Asia Limited, прописанной на Британских Виргинских островах при помощи известной уже всему миру панамской конторы Mossack Fonseca.
Личный помощник Ле Пена остался в списках партии, несмотря на то, что сам Ле Пен с весны-2015 официально является в «Нацфронте» персоной нон-грата, а в августе был исключен из него.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

84. Генерал Дима.

Приложение: Список имевшихся у ДИМЫ документов "прикрытия" Удостоверение N4 Союза адвокатов СССР от 12 июля 1989 г. за подписью Председателя правления Г.А. Воскресенский Удостоверение N12 Прокуратуры г. Москвы, действительное по 31.12.92 г. за ...
В свою очередь, ВАМО выдало доверенность на имя коммерческого директора Панамской фирмы "Дисталфайненшинал корпорейшен" Станислава Якубовского - брата Дмитрия Якубовского, на внесение стоимости помещений в Уставной капитал вновь создаваемой ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

85. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Так, бывший участник российского списка Forbes говорит, что при Путине у Кремля и тех, кто выполнял его волю по покупке разного рода активов у фаворитов эпохи Ельцина, было свое специфическое представление о «справедливой цене».
Такую репутацию он приобрел после выхода международного расследования «Панамские файлы», из которого стало ясно, что Ролдугин, не являясь бизнесменом, числится владельцем нескольких офшоров, через которые проходят миллиарды долларов.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

86. Возвращение блудного капитала.

Списки "отрицательных героев" Уже несколько месяцев общественность требует от силовиков фамилии или хотя бы намеки на тех олигархов, которые могут оказаться в реестре.
ред.) по Panama Papers и Paradise Papers (Панамское досье и Райское досье – архивы документов, вскрывшие данные о выводе мировыми лидерами средств в офшорные зоны – прим.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

87. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

В большом списке активов есть всё: дома, квартиры премиум-класса, инвестиционные компании и даже дорогой отель в Австрии.
Его компании на Кипре созданы непосредственно при помощи офиса Василиадиса, в то время как компании на Британских Виргинских островах зарегистрированы панамской юридической фирмой Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

88. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Подбирая комбинации букв, журналисты провели поиск по базе «панамских документов» — гигантской утечки корпоративных данных, попавших в свое время к немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которыми она поделилась с Международным консорциумом ...
По данным Оценочного бюро Британской Колумбии, этот объект занимает 98-ю строчку в списке самых дорогих в Ванкувере, сейчас он стоит 19 миллионов долларов.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

89. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Разумеется, там вскоре оказался и Котвицкий, который получил в списке НФ на парламентских выборах 48-е место и стал народным депутатом Украины. Уже в 2015 году Котвицкий успел "прославиться" на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

90. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Также в списке прокуратуры значился мистический посредник по имени Хосе Луис Забала.
Ananda принадлежит Inversiones Calle del Cuartel S.A. — колумбийскому филиалу панамской компании, которую назвали в честь улицы, где стоит бутик-отель.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

91. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Но документы панамской юридической фирмы Aleman Cordero Galardo & Lee (ALCOGAL), доступные в «Архиве Пандоры», показывают, что кроме Левченко и Пайкина крупным владельцем офшорной Fortgroup Holding, зарегистрированной на Британских Виргинских ...
Сейчас Вячеславу Голубеву 26 лет. Его имя не встретишь в списках крупных предпринимателей.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

92. Офшорные "договорняки" ABLV.

Этот украинский миллиардер в своей стране в списке самых разыскиваемых лиц как подозреваемый в финансовых хищениях и незаконном присвоении собственности.
Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

93. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Игорь Ротенберг — сын давнего знакомого Путина Аркадия Ротенберга, занимающий 154-е место в списке богатейших россиян от Forbes с состоянием в $650 млн. Среди его активов — пакеты акций «ТЭК-Мосэнерго» и «Газпром бурение», доля в крупном московском ...
Увидеть эту связь стало возможно только с 2015 года — благодаря знаменитой панамской утечке документов (информацию об Андрее Бугаеве в панамском досье можно посмотреть здесь и здесь).
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

94. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Эта организация фигурирует в расследовании OCCRP о «Панамском архиве», основанном на утечке документов из регистрационной компании Mossack Fonseca.
Судя по списку соавторов, у законопроекта серьезные шансы на прохождение: его выдвинули среди прочих спикеры обеих палат Федерального собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

95. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... Vassiliades & Co. LLC. В силу своего участия в иных проектах, человек с таким именем внесен в списки PEP — Politically Exposed Person согласно сведениям компании Thomson Reuters. Такого рода статус, согласно зарубежного законодательства — индикатор повышенного риска для компаний, которые сотрудничают с носителем статуса. Кроме того, фамилия и имя Михаила Зака фигурирует в утечках документов «Панамского досье», согласно сведениям сайта https://offshoreleaks.icij.org. Баронов Владимир Евгеньевич ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

96. Темная сторона Appleby.

«Невероятно, во что мы порой ввязываемся, просто невероятно», — написано в презентации под слайдом со списком данных, которые сотрудники Appleby должны получить от своих клиентов.
В прошлом году, через несколько дней после публикации «Панамских документов», Appleby отказалась от предложения консалтинговой компании в сфере рисков о проведении курса повышения квалификации в области борьбы с отмыванием денег.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

97. Конопля и платные дороги.

... Платной дороги» является кипрская компания Tollway Limited, принадлежащая, согласно базе юридических лиц Кипра, в равных долях гражданину России Роману Белоусову (он же является генеральным директором «Платной дороги») и панамской Magalo Investments ...
Однако в 2015 году в списке участников международной конференции Европейской промышленной ассоциации конопли (EIHA) в Кельне Евгений Скигин был заявлен как представитель Infinite Fibre, также зарегистрированной по лихтенштейнскому адресу юридической ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

98. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Согласно «панамским файлам» компании-регистратора Mossack Fonseca, на имя Марии и миссис Марии Капт-Голушко был оформлен офшор на Британских Виргинских Островах.
В списке оказался, к примеру, известный телеведущий Леонид Якубович, активно помогавший Голушко в его предвыборной кампании в депутаты Госдумы.
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

99. Дача с видом на президента.

Там, согласно выпискам ЕГРП, находится гостевой дом площадью 1080 кв. м и несколько жилых домов на 131–156 кв. м. До объявления в 2014 году санкционного списка совладельцами СОГАЗа были структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука, Volga Group Геннадия ...
А Малюшина пресса вспомнила совсем недавно — он упоминался в публикации «Новой газеты» как единственный бенефициар панамской Anttrin Services Corp., которая, по данным издания, была ликвидирована с трехнедельным опозданием после запрета на владение ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

100. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

... Игорь Дивинский "пожирают" "северную столицу" Александр Трушков Игорь Дивинский Евгений Резвов (слева) и Беслан Берсиров Уже несколько лет в Санкт-Петербурге тлеет свой локальный панамский скандал, который центральные СМИ пока не особо замечают ...
Он, как пишет «Коммерсант», собирается выдвигаться и по федеральному списку, и по одномандатному округу.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google