Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Вывод денег из ПриватБанка Александр Герега В Pandora Papers есть также информация об участии в схеме вывода денег из ПриватБанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали офшорные компании.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

82. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Руководитель Alpha and Omega Group Алексей Струков также отказался обсуждать клиентов его группы компаний, но подтвердил, что сотрудничает с Interstatus, предоставляя их клиентам услуги юридического адреса и пересылки почты. Связать Savaro Limited и Agroblend Exports с украинской сетью компаний Владимира Вербоноля журналистам удалось благодаря оказавшейся в их распоряжении электронной переписке.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

83. Игорь Шувалов и $100 млн.

Насколько это законно Но нет ли нарушения закона в том, что Шувалов, будучи госслужащим, выступил учредителем коммерческих компаний? «В России невозможно учредить юридическое лицо, не подписав учредительные документы, — объясняет Мачевский.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

84. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

... Федорова Светлана Николаевна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы По данным СПАРК, Светлана Федорова – единственный владелец ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», которое является второй по величине сетевой компанией Архангельской области. Основателем компании является ее муж – Игорь Федоров. Выручка в 2008 г. – 215,9 млн руб., чистая прибыль – 48 млн. руб. Дочь: Федорова Анастасия Игоревна Закончила юридический факультет Архангельского госуниверситета ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

85. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Учредителем ЗАО «МИАН» являлись юридические лица: ООО «Технополис-проект» и ООО «Интермонтажкомплекс», единоличным учредителем которых так-же являлся Сенаторов А.Г. Генеральным директором ООО «Технополис-проект» являлась Клыгина М.А. (т. 133 л.д. 85). Заявитель совместно со своим учредителем - ООО «Технополис-проект» уч-редили ЗАО «Московская жилищная компания» и ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ». Затем ООО «Технополис-проект» совместно с ЗАО «Московская жилищная компания» учредили ООО «Партнер ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

86. Марш аферистов.

Наталья Чернова, начальник юридического департамента компании СИнС: По-прежнему используется схема подмены одного юридического лица другим, особенно когда речь идет о консигнации.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

87. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

В 2017 году в связи с обвинениями в отмывании денег ВТС-е закрыло министерство юстиции США. А в прошлом году веб-сайт fazze.com, использовавший юридический адрес, предоставленный LAS, якобы стоял за кампанией по дезинформации о вакцинах, как считается, координируемой из России. Сайт распространял слухи, что прививка AstraZeneca превращает пациентов в шимпанзе. Компания LAS сообщила Би-би-си, что перестала оказывать услуги Always Efficient LLP в 2017 году" из-за нарушения ими наших правил работы".
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

88. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

На бумаге квартира принадлежала зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компании NNM Investment, которой они владели сообща. Мехман Годжаев (справа) Информация об этом фигурирует в череде электронных писем между юристами супругов и представителями Alcogal — панамской юридической фирмы, учредившей NNM. Несмотря на высокий пост отца Нармины, она сама и Балаев ответили «нет» на вопрос, являются ли они «политически значимыми лицами» (politically exposed persons).
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

89. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Она продолжает трудиться начальником юридического отдела управляющей компании «Жилстандарт», которая никак не хочет продаваться. Дело в том, что эта управляющая компания была выставлена на продажу своими неофициальными хозяевами — Ботонькиными ещё в прошлом году.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

90. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Расследователи определили, что два юридических лица, использовавшихся для передачи взяток Волонте, имеют общих партнеров, Solberg Business Ltd и Akron Resources Corp, которые в свою очередь связаны с широкой сетью компаний. По оценкам расследователей, эта сеть может включать 1500-8000 британских юридических лиц и неизвестного числа офшоров в других юрисдикциях.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

91. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

В беседе с OCCRP эксперты по правовым и налоговым вопросам не скрывали, что открытие холдинговой компании в офшоре, сделано ли это с целью продажи или доверительного управления, дает колоссальные налоговые преимущества. Дэниел Билак, управляющий партнер в киевском отделении международной юридической конторы CMS Cameron McKenna, не стал обсуждать детали ситуации с Roshen, но заявил, что экономия на налоговых выплатах — одна из главных причин перевода активов в офшоры и создания траста.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

92. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... и ЗАО «Роспром» обеспечивали, что эти компании были единственными участниками в аукционе, и одна из них выигрывала право на обладание государственным имуществом. Как я поясню ниже, эта стратегия была использована для получения контроля над ОАО «Нефтяная Компания ЮКОС» в декабре 1995 года. Деятельность СП «РТТ» часто требовала создание и регистрацию новых компаний буквально за одну ночь, что требовало от нас поддержания хороших отношений с органами регистрации юридических лиц в различных областях ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

93. Жадность губит флибустьера.

Фирма САЭ была ликвидирована путем слияния с другой компанией, ООО «АМД-групп». Которую 1 июля прошлого года тоже ликвидировали, как свидетельствует Единый госреестр юридических лиц! Без правопреемства. То есть мало того, что Пономарев обобрал «ИКЕА», он вместе с ней «нагрел» и Россию. Но не пора ли поделиться хотя бы с государством нажитым непосильным трудом? Или мошенничество в России налогом не облагается? И в заключение короткая юридическая справка: уклонение от уплаты налогов и (или) сборов ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

94. 25 самых активных предпринимателей России.

За каждую компанию Афонин получал 400 рублей, регистрируя до десяти в неделю. При этом «его деятельность в качестве номинального директора заключалась в подписании у нотариуса заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решений о создании, о назначении себя на должность директора и главного бухгалтера, заполнении банковских карточек, договоров банковских счетов и подписании чистых листов бумаги формата А4».
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

95. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В 1992 г. предприятие было акционировано, продолжив деятельность под новым названием ОАО «Санкт-Петербургская торгово-промышленная компания «Мебель-маркет» (далее — ОАО «Мебель-Маркет»).
Бизнесмен Саргин, согласно ЕГРЮЛ, — учредитель более двух десятков юридических лиц. Его старшим компаньоном по значительной части этих предприятий оформлен бывший партнер Владимира Барсукова Василий Владыковский, бежавший из России и задержанный в ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

96. Валерий Мусин и партнеры.

«Новая» выяснила, что до 2000 года юридическую компанию «Клайд и Ко» в фирме «Мусин и партнеры» представлял англичанин Джозеф Тревор Бартон.
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

97. Районные чины Петербурга - кто есть кто.

Первая компания функционирует в Кронштадте как агентство недвижимости. Вид деятельности второй, как рассказала ее бухгалтер, - организация грузоперевозок на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Юридический адрес: Двинская улица.
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

98. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Достижения: - официальный долг перед компанией Спектр якобы успешно погашен; - долг перед Сбербанком реально погашен. Вышеуказанная мошенническая схема придумана и реализована Ульяницким Д.А. и начальником юридического отдела универмага Фетисовой Т. Ю. Хронология событий по данному эпизоду выглядит следующим образом.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

99. Как Google искореняет профсоюзы.

Вероятно, компания рассчитывала, что такая пометка освободила бы ее от необходимости предоставлять сообщения в суде, отмечает издание. Google это отрицает; компания утверждает, что сотрудники должны так делать только в случае обращения за юридической консультацией.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

100. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

Ростовцев взял на себя обязательства оплатить юридические расходы. Соглашение было достигнуто, и в декабре 2015 года Lehram подал иск против Щукина. Интересы Lehram представляла юридическая компания Baker McKenzie — Руслан Ростовцев оплатил ее счета в общей сложности более $0,5 млн, но особого прогресса не было, как и свободных средств у Ростовцева, который, как сообщали западные и российские СМИ, занялся контрабандой угля из ДНР, очевидно, чтобы сократить "кассовые разрывы".
Дата: 22.06.2018 Копия в Google