Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Блеф Вернера.

говорит об "акции", основных бенефициаров которой следует искать в "Кремле" и "антисемитских кругах".
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

1022. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Таинственные транзакции Помимо 34 российских «бенефициаров» транзакций, Reuters выявило 5 проводок, ведущих к украинскому бизнесу, и 2 — к казахстанскому.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

1023. Как организовать ГКЧП.

Стоит расследовать деятельность бенефициаров этих депозитов.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

1024. Чубайса "разводят" "Акриланом".

А значит — уголовного дела бенефициарам «Хеминдастриал Траст ГмбХ» избежать не удастся, особенно в ситуации, когда кредиторы настроены крайне решительно.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

1025. Тень банкира.

Напомним, НРК продала 99,5% «Энергобанка» кипрской компании Roylance Services Ltd. Конечным бенефициаром кипрской компании является бывший директор НРК Анатолий Данилицкий.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

1026. "Ростелеком" с подрядчиком был по-маршальски щедр.

В заявлении ОАО «Лентелефонстрой» также говорится, что Огороднов числится номинальным собственником «Инфра Инжиниринг», а конечным бенефициаром является компания Marshall Capital.
Дата: 23.11.2012 Копия в Google

1027. Банкир не явился на собственный арест.

В частности, ответчик скрыл, что является конечным бенефициаром нескольких компаний, особняка Carlton House в Лондоне стоимостью более ?17 млн и поместья Oaklands Park стоимостью более ?18 млн. Кроме того, несмотря на судебный запрет, он в начале прошлого года пытался заключить сделки на сумму около $120 млн. Судья Тиэр отметил, что у него нет сомнений, что ответчик "сознательно нарушал решения суда", поэтому единственным способом заставить соблюдать требования закона является заключение под ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

1028. Чиновник или аферист, шантажист и рейдер.

К 2009 г. у «НафтаТранса» было уже 3 бенефициара — Николай Буханцов, Анатолий Локтионов и Анатолий Тернавский.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

1029. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

Иск корпорации «Открытие» к Джорджу Урумову был направлен в лондонский суд в октябре этого года, а уже 5 октября, как отметили в компании, был наложен арест на имущество ответчика — объекты недвижимости, счета в банках и фирмы, бенефициаром которых является сам ответчик или его супруга.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

1030. Едреная коррупция.

Выбор «СМУ №1» в качестве подрядчика пролоббировал именно Пахомов, он же и стал впоследствии главным бенефициаром этой аферы.
Дата: 13.10.2011 Копия в Google

1031. "Английская технология" Анатолия Локтионова.

Суть конфликта, как всегда в подобных случаях, запутана: в мае 2010 года Nanase Limited купила у Локтионова 99% акций панамской компании Erin Resources SA, которая, в свою очередь, является бенефициаром 30% доли в кипрской компании «Глайдферн Лимитед» (через принадлежащую ей наполовину компанию Rayhill — см. схему), в чьей собственности и находится ЗАО «Нафтатранс».
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

1032. В Госдуме заинтересовались капиталами "питерских связистов".

По данным депутата, Рейман (сейчас — просто бизнесмен, хотя и крупный), Шадаев (в настоящее время, по-прежнему чиновник, причем высокопоставленный — помощник руководителя администрации президента РФ Сергея Нарышкина) и Милованцев (сейчас — заместитель председателя правления Института современного развития, ИНСОРа, который считается одним из главных аналитических центров и мозговых трестов при администрации президента РФ) были фактическими владельцами (бенефициарами) 31,3% акций крупнейшего ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

1033. Почем воздух для "Домодедово"?

Формальным владельцем комплекса является холдинговая компания DME Limited, зарегистрированная на острове Мэн. Оказалось, что ее единственным бенефициаром является глава совета директоров компании «Ист Лайн» Дмитрий Каменщик.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

1034. Сделка с уголовниками.

Рускобанк известен связью с Александром Гительсоном, являющимся конечным бенефициаром ВЕФК, обанкротившейся и санированной в период кризиса.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

1035. Блеф во спасение Андрея Гурьева.

В частности, депутаты Государственной думы направили запросы в различные контролирующие органы по поводу деятельности компании «ФосАгро», ее руководителей и главных акционеров .Компания определяющая стратегическую безопасность России управляется из-за рубежа, основными акционерами являются кипрские оффшорные компании с неизвестными бенефициарами выводящими прибыль в западные банки.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

1036. Частота отката.

Также в открытом письме на имя министра господин Юрченко пишет: «9 сентября был у министра, ему доложили, что я отказался подписывать документы, по которым становлюсь соучастником и бенефициаром «распила» гигантских государственных средств и вывода их за рубеж, был жесткий разговор, мне предложили покинуть компанию».
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

1037. Вера мыла евро.

Его подозрения вызвала попытка перевести 23 млн евро со счета в итальянском Credito Artigiano на счета анонимного бенефициара в банках JP Morgan Frankfurt и Banca del Fucino.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

1038. Доля верного помощника.

Текущая стоимость акций «Евраза», конечным бенефициаром которых является Швидлер, составляет $424 млн. Золотодобывающая Highland Gold Mining (HGM) и производитель лекарств «Фармстандарт» — вот еще две компании, ставшие объектом инвестирования Millhouse и раскрывшие долю Швидлера в своем капитале.
Дата: 10.08.2010 Копия в Google

1039. Свидетель с обвинением.

Бенефициарами фирм-генподрядчиков в большинстве случаев оказались фирмы, зарегистрированные в оффшорах: от Швейцарии и Кипра до Багамских островов.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

1040. Королевский процент.

Практика подобных посредников широко распространена, отмечает партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов: граждан ОАЭ и других стран нередко привлекают, чтобы соблюсти интересы «нераскрываемых бенефициаров».
Дата: 12.05.2010 Копия в Google