Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

[...] Банк «Россия» владеет контрольным пакетом (54,9%) кипрской Telсrest, у которой 25,2% акций российского телехолдинга CTC Media.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

1022. Олигархи эпохи Януковича.

Лагун находится в процессе покупки Marfin банка — дочки кипрского Cyprus Popular Bank.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

1023. Вексельбергу откручивают гранты.

Третий грант — всего на 1,5 млн руб. — получило в мае 2011 г. ООО «Литий-ионные технологии при ФТИ им. А. Ф. Иоффе», половина которого тогда принадлежала кипрской «Ренова оргсинтез лтд.» через компанию «НПМП Урал».
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

1024. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

И наиболее вероятный бенефициар фирмы FML Ltd, которой принадлежала кипрская East Line, контролировавшая аэропорт.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

1025. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Так, в 2011 году между ТГК-2 и кипрским офшором Kardicor Investments Limited был заключен договор купли-продажи акций и дебиторской задолженности третьего лица.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

1026. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

"Стройрент" на 100% принадлежит кипрской компании Cyrke Holdings Limited.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

1027. Анатолий Сердюков продал даже генеральское озеро.

Генеральный директор этой компании — Виктор Мясников, ее основной владелец — кипрская компания "Каровалиа Трейдинг ЛТД".
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

1028. "Приват" захватил актив в доверительное управление.

[Forbes.ua, 19.05.2013, "Пинчук ищет управу на Коломойского и Боголюбова в Лондоне": В начале 2013 года 99,9% акций КЖРК, согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР, принадлежали кипрской компании Starmill, которой на паритетных основаниях владеют СКМ и группа «Приват».
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

1029. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Совладельцы компании — ООО "ВЭБ Капитал" (19%) и кипрская фирма Crinaland Limited.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

1030. "Коммуналка" Сердюкова.

При этом официально квартира № 7 зарегистрирована на кипрскую компанию «Западни энтерпрайзис лимитед», а в налоговой декларации эта же квартира указана как собственность Пузиковой.
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

1031. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

Формально эти дивиденды получает кипрская Gunvor Group, а сам Тимченко в интервью Forbes говорит: «Мы [c Торнквистом] очень мало берем из компании дивидендов, потому что все реинвестируем.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

1032. От перемены владельцев доля не меняется.

Впрочем, в течение 2008 г. «Интеркомплекс» продал свой пакет кипрской Vempolex Holding, говорится в отчетности «Галереи Краснодар».
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

1033. Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд.

Вверенные Собко фирмы, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежат одной кипрской компании — Quasanta Holding Ltd. По информации «Известий», директором Quasanta работает киприотка Анна Иоанно, а секретарем — Кристин Калите, гражданка Латвии.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

1034. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

Суть дела заключается в том, что в августе 2010 года кипрская компания MC Industrial Advisors (MC) заключила контракт с «Океаном» на строительство семи судов общей стоимостью $301 млн. Контракт был сорван, а руководство верфи объяснило это финансовыми трудностями.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

1035. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Так районный суд Никосии (Кипр) по требованию кредиторов «Инком-Авто» в ноябре 2009 года арестовал имущество Козловского и его кипрских структур на сумму в 55 миллионов евро.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

1036. Сергею Дубинкину определили строгий режим.

Прения сторон начались с того, что адвокаты Сергея Дубинкина попытались прояснить ситуацию с периодическим поступлением средств на пластиковые карты, оформленные в кипрском Laiki Bank (сейчас переименован в Marfin Popular Bank Public Co Ltd) на имя подсудимого (“Ъ” писал об этом в №218 от 22 ноября).
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

1037. Игорь Шувалов и компания.

Затем деньги Sevenkey в качестве займа выделила кипрской Gallagher Holdings Усманова на покупку Corus.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

1038. Одним МАКом мазаны.

— Ред.), но и акционером — 3% акций авиакомпании принадлежат ей напрямую, даже не через какой-нибудь кипрский офшор или тасманийский траст.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

1039. Игра в наперстки.

Согласно информации полученной из регистрационной палаты, учредителем фирмы со стопроцентным уставным капиталом, является кипрская компания Addison investments limited.
Дата: 05.09.2011 Копия в Google

1040. ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит.

ООО «Технефтьинвест» Нефтяная компания Акционер — кипрская «Согитек инвестментс» (100%, данные СПАРК на 2006 г.).
Дата: 12.07.2011 Копия в Google