Однако, несмотря на то, что конечные бенефициары компании официально не раскрываются («Агроэко» создано в конце 2009 года в Воронеже, его единственным учредителем является кипрская ECO Agribusiness Holdings Ltd.), участники рынка уверенно называют компанию одним из активов семьи Гордеевых.
Дата: 02.09.2014
Копия в Google
Здесь, правда, Голубеву и Жукову пришлось делиться: 51% в ООО «Гранит Нева» — у кипрского офшора «Пертиниа консалтинг лтд.».
Дата: 12.08.2014
Копия в Google
В августе 2009 г. здания «Спартака» поменяли владельца: 53% акций ЗАО «Дворец спорта «Сокольники» (ДС «Сокольники») за 283 млн руб. перешли от промышленно-финансовой группы СТБ к кипрской компании «Анафайлд лимитед».
Дата: 26.05.2014
Копия в Google
Еще в 2012 году он успел продать 25% акций «ПриватБанка» кипрскому офшору Triantal Investments Ltd., и только общее собрание акционеров смогло вернуть хотя бы часть этого пакета обратно в украинскую юрисдикцию.
Дата: 15.05.2014
Копия в Google
И небольшой двухэтажный домик на Большой аллее, кстати, тоже его. Комплексом зданий на той же Большой аллее (включая постройки дачи Гаусвальд) владеет ООО «Импульс», за которым сегодня стоит кипрский офшор «Лэмпголд Лимитед», а там по цепочке просматривается фигура Андрея Каткова.
Дата: 28.02.2014
Копия в Google
[...] Perchwell holdings принадлежит 100% долей в кипрском офшоре Tunnelson holdings limited, на который оформлены основные активы группы САХО.
Дата: 21.02.2014
Копия в Google
На контроль кипрской компании Tresestrellas (давняя, давняя контора Шаулова — контролирует торговый дом холдинга UNITILE под названием «Евротайл-Дистрибьюшн», а также Торговый дом «ВКЗ») его поставил Лазарь Александрович, который и принимал Докучаева на работу в 2011 году.
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
Пакетом из 25% акций «СТС-Медиа» Ковальчуки владеют через кипрский офшор Telcrest Investments, принадлежащий НМГ (18,16%) и инвестиционной компании «Аброс» (54,6%) — стопроцентной «дочке» банка «Россия».
Дата: 05.12.2013
Копия в Google
Тем более если речь идет о Меткомбанке, аффилированном с президентом "Сколково" Виктором Вексельбергом (99,94% акций банка принадлежит кипрской компании Winterlux Limited, которую, согласно информации на сайте самого Меткомбанка, контролирует группа "Ренова" Виктора Вексельберга).
Дата: 07.05.2013
Копия в Google
Как впоследствии выяснилось, еще до назначения Харригана агент Fellowes — кипрская Lovinaco Trading Company — через субагента в лице «Юридическое бюро «Право» продала права по опциону некой российской компании «Резервспецмет».
Дата: 12.04.2013
Копия в Google
Однако, уже недействующие решения служителей кипрской Фемиды были оперативно переданы адвокатам кемеровского юридического бюро «Регионсервис».
Дата: 19.02.2013
Копия в Google
По данным СПАРК и ЕГРЮЛ, владелец большей части компаний группы АСТ (всего их более сотни) — кипрская A.A.B.P. Advanced Achievement Books Publishers Ltd. Ее собственники, в свою очередь, — Андрей Герцев и Яков Хелемский (по 33,35%), Олег Бартенев и Игорь Феоктистов (по 9,52%), Юрий Хацкевич (9,51%), Юрий Дейкало (4,75%).
Дата: 16.01.2013
Копия в Google
Проблемы, по словам Огородникова, начались, когда чешская компания начала перечислять деньги: Хаскельберг говорил, что никакие деньги на счет кипрской компании не приходили.
Дата: 26.12.2012
Копия в Google
«Маршал» может потребовать погашения паев, что автоматически влечет продажу пакета, но только «по соглашению сторон», говорят они. Кроме того, принадлежащие Universal Telecom Investment Strategies Fund акции «Ростелекома» заложены по сделкам репо с двумя кипрскими «дочками» Газпромбанка, следует из тех же судебных документов.
Дата: 17.12.2012
Копия в Google
12 марта этого года окружной суд кипрского Лимасола, изучив обстоятельства незаконного присвоения активов компании банковского концерна Германии Commerzbank, вынес решение об аресте активов Леонида Лебедева на общую сумму 180 млн долларов.
Дата: 03.12.2012
Копия в Google
Вскоре после заключения контракта ООО «КЛИН Сервис» сменило собственника — по данным ЕГРЮЛ, актуальным владельцем компании является кипрское DerolinocoServicesLimited(принадлежит и управляется гражданами Кипра — данные коммерческого регистра Кипра).
Дата: 29.11.2012
Копия в Google