Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Тоска по Родине в Тоскане.

Доля Абызова в холдинге находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв» (контролируется через кипрский офшор Flosiena trading).
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

1122. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

Так, семья его сына Александра ранее владела шестикомнатной квартирой на Зоологической улице — но в 2012 году продала ее связанной с Capital Group кипрской компании, которая построила ЖК «Имперский дом» рядом с парком «Музеон».
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

1123. Сергей Гришин разводится с женой с ружьем и уголовным делом на 80 млн руб.

Для четкого понимания, конечно, необходимо видеть материалы дела», — сказал он. Росевробанк По состоянию на март этого года 64,66% Росевробанка принадлежало кипрской структуре REG Holding Limited, одним из бенефициаров которой был Гришин.
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

1124. От банкрота до патриота.

Активы фабрики на сумму 0,5 млрд руб. после мошеннических манипуляций отошли кипрскому офшору «Трисетон лтд»; его бенефициарами участники рынка и акционеры «Теастана» назвали группу уфимских юристов ФЭКА и ее бывшего главу — Сухарева.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

1125. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Он добавил, что я буду судиться с ним 10 лет, и он ничего мне не отдаст, потому что всех знает на Кипре и всех «купит»», — рассказал Стрелецкий кипрским полицейским.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

1126. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Дата: 06.08.2018 Копия в Google

1127. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

Дата: 22.06.2018 Копия в Google

1128. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

Совладельцами компании являются Вера Криводубская (22%) и кипрская компания «Ледевелоп Трейдинг Лимитед» (78%).
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

1129. Госзаказ и тайные холдинги.

До 2015 года владельцем «Буреягэсстроя», входящего в «Группу Е4», была кипрская компания Alvarez&Marsal, конечным бенефициаром которой был бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

1130. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

По данным "СПАРК-Интерфакс", с 29.11.2012 года "РБК-Украина" принадлежит украинской компании "МасМедиаГрупп", где директором является Иосиф Пинтус, которая, в свою очередь, принадлежит кипрскому офшору RBC Investment Ltd, позднее переименованному в RBK Investments Ltd. Одну буковку ("кей" вместо "си"), надо полагать, владельцы сменили для конспирации.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

1131. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

*** На предприятие не было потрачено ни копейки Деньги ушли на счета кипрского оффшора, аффилированного с "Петрокоммерцем", а потом исчезли Оригинал этого материала © URA.ru, 22.03.2018 Альбина Золотухина [...] Вадима Варшавского, создателя группы «Эстар» обещал подвести под уголовное дело еще Сергей Степашин, когда руководил Счетной палатой РФ. Летом 2009 года, обсуждая проблемы металлургического комплекса, Степашин пригрозил: если бизнесмен будет искусственно банкротить свой актив ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

1132. Булочки с Крымом.

На каких условиях Мария Лисицына стала владелицей сети «Пуд», ранее записанной на кипрский офшор Astrid Finance Inc (компанию связывают с украинским бизнесменом Геннадием Буткевичем), неизвестно.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

1133. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Бенефициарами кипрской компании оказались член исполкома Российской федерации баскетбола Леонид Европейцев и упомянутый уже Сергей Киселев (сам Киселев в прошлом профессионально играл в баскетбол).
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

1134. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

Кипрский офшор Елисеева Furcina Limited упоминается в расследовании как номинальный владелец виноградников в Тоскане и яхты Fotinia, которую часто видят у причала имения в Плесе.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

1135. Казанская "Рублевка".

Так, согласно «Контур Фокус», она числится в учредителях коммерческой организации с иностранными инвестициями ООО «САВВАС» (ранее ее учредителями были Ираклий Саввиди и кипрская компания с ограниченной ответственностью Lonrito Limited), ООО «САНТА 2» (ранее учредителем был Акопян Самвел Тевосович) и ликвидированного ООО «Константинополь».
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

1136. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

По месту регистрации фонда (Москва, Милютинский переулок,13, строение 1) также зарегистрированы входящее в АФК «Система» АО «Бизнес-Недвижимость», ООО «Бизнес-Парк Девелопмент» (контролируется «Системой» через кипрскую Vainom Investments Ltd), «РЗ Агро» (совместное предприятие «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus), подконтрольные «Системе» «СБК Агро-Инвест» и ООО «УК Фондовой недвижимости».
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

1137. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В их холдинг «Промсвязькапитал» входят Промсвязьбанк (50,03% акций), банк «Возрождение» (50,003% акций) и кипрская инвесткомпания P. S. Capital.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

1138. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

В сентябре-октябре некая кипрская компания «Скайблок Лимитед» открывает в пользу другой офшорной компании «Киберлинк Лимитед» кредитную линию в размере 890 млн. долларов, а вскоре и выдает кредит на сумму 738,6 млн. долларов.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

1139. "Справедливый" взнос — 2016.

Кроме этого, супруга депутата числится в учредителях действующего кипрского офшора Webmark Ltd. Региональный ценник ООО «Загородный клуб» перечислило на счет партии 8,7 млн рублей.
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

1140. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Позже, в 2014 году, ВЕТЭК передала предприятие в залог российскому ВТБ по кредиту на $370 млн, который банк выдал одной из структур группы — кипрской Swisspro Capital Ltd. Тогда же «Роснефть», которая поставляла нефть на этот завод, вела переговоры о покупке завода у банка, но сделка сорвалась.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google