Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Дисконтная схема оказалась откатной.

Дисконтная схема оказалась откатной Оригинал этого материала © CNews.ru, 31.03.2014, Фото: Bloomberg, "Коммерсант" Сотрудников "Транстелекома" заподозрили в коррупционной связи с Cisco Владислав Мещеряков Оператор «Транстелеком» как один из ...
Как выяснилось в ходе расследования, в предыдущие пять лет импорт в Бразилию телекоммуникационного и сетевого оборудования Cisco происходил без надлежащего таможенного оформления, в результате чего к компании возникли налоговые претензии примерно на ...
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

1022. Австрийские корни резиденции украинского президента.

«Защищенность активов, их безопасность в Вене намного выше, чем где-то ещё, — поделился с The New Times австрийский предприниматель с обширными связями на Украине, — кроме того, здесь много налоговых льгот» Корпоративный подоходный налог в Австрии гораздо ниже, чем в большинстве других стран ЕС. Еще одно преимущество — групповое налогообложение крупного бизнеса, в частности, концернов. Вместе с тем украинцы в полной мере могли использовать и схемы двойного налогообложения.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

1023. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

Однако от 85 до 95% этих счетов не было зарегистрировано в Федеральной службе налогового управления США. Это значит, что более 10 млрд долл. не были задекларированы, что в два с половиной раза превышает цифру, озвученную в 2011 году, в разгар расследования. В схеме участвовали более 1,8 тыс. сотрудников швейцарского банка, но только к десяти из них были применены дисциплинарные взыскания и ни один не был уволен.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

1024. "МРСК Северного Кавказа" не выходит из тени.

... за транспорт электроэнергии, ОАО «МРСК Северного Кавказа» регулярно перечисляло денежные средства в 2012-2013 годах, несмотря на его задолженность перед сетевой компанией, что невольно наводит на мысль о существовании неких коррупционных схем ...
МВД Республики Северная Осетия в целях предупреждения, выявления и пресечения экономических и налоговых преступлений коррупционной направленности запросило у сетевой компании документы о финансово-экономических взаимоотношениях с одним из подрядчиков ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

1025. Как перекачивали активы Group Menatep.

... S.a.r.l., рассказывал суду британский налоговый консультант Стивен Уилсон, работавший с 2002 г. директором по международному налогообложению ЮКОСа. В частности, из $7,2 млрд активов Brittany на июнь 2004 г. $2,6 млрд составлял кредит Yukos Capital. Ходорковский на суде тоже говорил: «Это Brittany Assets Limited, на котором сторона обвинения умудрилась 8 млрд наглядеть денежных средств. Там их, конечно, не было». А Лебедев даже говорил, что только на суде узнал, что ЮКОС работал по такой схеме ...
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

1026. Богатый тещей депутат заплутал в "Соснах".

... дачным поселком в Истринском районе Подмосковья и о том, почему из шести участков в его последней декларации оказались лишь два (на схеме это участок № 4 — 6,7 сотки и № 3 — 24,93 сотки), как депутат от «Справедливой России» генерал-майор МВД Татьяна ...
То есть декларации по доходам с 01.01 по 31.12 2012 г. были поданы не позднее 30.03. 2013 г. Соответственно, о доходах депутатов за 2013 г. станет известно к 01.04.2014 г. ****Как пояснили The New Times налоговые юристы, подобные ИП оформляют для ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

1027. Дачи Серебряного Бора в гектарах и лицах.

«Ведомости» поискали неслучайных людей в базе данных Росреестра и кое-кого нашли (см. схему и таблицу).
Полный тезка первого — бывший заместитель директора ФСБ (сейчас работает в «Базовом элементе»), а второго — раньше работал заместителем руководителя Федеральной службы налоговой полиции (сейчас — в «Гидромаше»).
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

1028. Правообладатели vs Interfilm.ru & Puzkarapuz.ru.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав), предусматривающей до шести лет лишения свободы, а сумма ущеба по гражданскому иску составляет 750 млн руб. (схема расчета осталась неясной).
— Для вопросов налогообложения есть налоговые органы, все, поняли ответ, — сказала Аканова.
Дата: 16.10.2013 Копия в Google

1029. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

... Экспертцентра» практиковал стандартную схему: обзавелся реквизитами фирм-однодневок, заключил с ними фиктивные договоры на оказание различных работ и услуг, после чего занижал налогооблагаемую базу, ссылаясь на понесенные издержки. Сам Александр Трохан утверждает, что ничего криминального не совершал. — Я не согласен с претензиями налоговой службы. Сейчас мы судимся с ФНС, пытаемся восстановить свою репутацию и добиться признания неправомерными представленных налоговых требований, — рассказал ...
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

1030. Батька добыл гендиректора "Уралкалия".

Формальной причиной стали сбытовые схемы совместной Белорусской калийной компании, но российские эксперты говорят о "захвате политического заложника".
Белорусская компания уже получила от государства налоговые льготы, но пока так и не смогла заключить реальных контрактов на поставку калия на экспорт.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

1031. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

При этом Трапаидзе отметил, что зачастую в таких ситуациях налоговая предъявляет претензии, оперируя информацией из подразделений по экономической безопасности МВД, куда стекаются данные о фирмах-однодневках, замеченных в незаконных схемах. — Если нарушения налогового законодательства действительно были, то это всегда можно будет доказать, потому что в экономических преступлениях неизбежно остаются следы, пояснил «Известиям» Константин Трапаидзе.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

1032. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

В остальных случаях следы ведут в другие налоговые гавани, вроде Кайманов или Британских Виргинских островов.
Некоторые компании, попавшие в выборку Reuters, прятались за сложными схемами владения.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

1033. "Колесница дьявола" для единоросса.

... с председателем всероссийского Союза ветеранов таможенной службы Виталием Бояровым, параллельно возглавлявшим Фонд социальной поддержки сотрудников и ветеранов таможенной службы (СВТС) и ЗАО «Международная ассоциация по правовым и налоговым вопросам ...
Расследованием даже вроде бы заинтересовались в облпрокуратуре, но, видимо, через какое-то время охота разбираться в запутанных схемах пропала (или ее чем-то отбили?).
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

1034. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

В жалобе в ФАС указывается, что запрос предложений проводился по не совсем стандартной схеме.
Таким образом, по словам Самойлова, наценка — всего 293 рубля, и из этой суммы еще нужно вычесть налоговую, кредитную нагрузки и другие затраты.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

1035. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Тогда же Олег Королев пообещал Александру Фомичеву, что «Проект будет поддержан налоговыми льготами на период окупаемости, а также преференциями, положенными в соответствии с программой развития промышленности и приоритетным национальным проектом ...
Мотивом преступления, по мнению Осадчего, могло быть то, что он досконально узнал схемы вывода бюджетных средств через счета предприятий, контролируемых Фомичевым, и покинул должность финдиректора ООО «Агрохим», не желая участвовать в преступлении.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

1036. Залог уволок.

«Национальный резервный банк» (НРБ) Александра Лебедева знаменит разными сомнительными делами (вроде неудавшейся санации банка «Российский капитал») и причастностью к туманным схемам вывода средств за рубеж (порядка 1 млрд долларов, по данным Банка России). Естественно, не обошлось и без мошеннических сделок с недвижимостью. В распоряжении нашей редакции оказались документы о покупке-продаже объектов недвижимости в Москве с участием НРБ. Думаем, информация будет интересна и налоговым органам, и ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

1037. Хозяин Red Wings Александр Лебедев:

Мы пережили две налоговые проверки.
Но планы финансиста, привыкшего рассчитываться не деньгами, а хитроумными схемами, спутала авиакатастрофа во Внуково.
Дата: 15.01.2013 Копия в Google

1038. Eli Lilly поставила откат на поток.

... Co. На фоне Бразилии и Польши, где такие поощрения измерялись десятками тысяч долларов, и Китая, где с чиновниками расплачивались мелкими подарками и услугами (см. врез), Россия выглядит настоящим заповедником налоговой оптимизации и коррупции ...
— Врезка К.ру] Схемы, которые описаны в иске SEC, могли использоваться для ухода от налогов, а могли — для откатов.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

1039. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

В свою очередь, фонд Hermitage Capital распространил пресс-релиз, в котором, отметив большую помощь российского бизнесмена в расследовании коррупционных схем, заявил о необходимости тщательной проверки обстоятельств его смерти. ["Коммерсант", 29.11.2012, "Сергея Магнитского осудят посмертно": Вчера заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по скандальному налоговому уголовному делу главы инвестиционного фонда Hermitage Уильяма Браудера и аудитора этой компании ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

1040. Обыски засвистели у министра над головой.

Госпожа Васильева, как подозревают в следственных органах, курировала все схемы, связанные с выводом и продажей военных активов.
Источник «Известий» в Федеральной налоговой службе рассказал, что ООО «СитиИнжиниринг», созданное в 2010 году, по ряду признаков вполне можно назвать «отмывочной конторой».
Дата: 26.10.2012 Копия в Google