Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. Подмосковье растащили по офшорам.

Фамилии российских бенефициаров, владеющих Impulse, выяснить не удалось, а номинальным директором числится жительница Кипра Demetra Stavrinou (на ее имя оформлено еще 56 офшоров).
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

1042. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Когда Будовский начал подозревать, что к его бизнесу приближаются агенты из США, он принялся переводить активы на Кипр и в Россию.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

1043. Декларации депутатов Госдумы — 2015.

Жены единороссов Бориса Дубицкого и Валерия Гартунга владеют квартирами в Швейцарии, а супруга справоросса Сергея Петрова — земельным участком в США. Единоросс Михаил Слипенчук задекларировал квартиру во Франции и дом с участком в Конго; у супруги единоросса Леонида Симановского — дом на Кипре.
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

1044. Офшорный внук Нурали Алиев.

Документация описывает деятельность компании Alba International как просто “имеющей банковский счет на Кипре” — это еще один офшорный “налоговый рай”.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

1045. Золото партитуры.

Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

1046. Квартирная двухходовочка с разменом.

Это же какая очередь из спецслужб, отслеживающих все проводки в банках Кипра, Латвии, а также Сент Винсента и Гренадин к нему выстраивается на дружескую беседу.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

1047. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Тогда мы отправили ему выписки из реестра Кипра и попросили пояснить, содержится ли в этих документах ложная информация.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

1048. Клуб бывших жен:

Со своей стороны Наталия Потанина подала иски в суды России, США и Кипра, а также добилась отмены решения мирового участка Пресненского района, постановившего, что брак фактически распался еще в 2007 году.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

1049. Медвежонок Будберг и его переписка.

Для начала, у Будберга есть оффшор на Кипре для сделок, где ему не нужно светиться.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

1050. Кредиторы осадили Исмаилова.

В 2010–2011 гг. подконтрольная Янчукову компания Sezaria выдала офшору Исмаилова Tandum кредиты на $100 млн сроком до 2013 г. Но Исмаилов очень быстро перестал обслуживать этот кредит, и по требованию Sezaria окружной суд Никосии (Кипр) в 2014 г. заморозил активы бизнесмена на $134 млн. По данным «Коммерсанта», в число этих активов попали Mardan Palace в Турции, усадьба Исмаилова во Франции, московский дом торжеств «Сафиса», отель «АСТ Гоф» на Большой Филевской улице, Московский полиграфический ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

1051. Агенты влияния Фирташа.

Также прокуратура Украина пытается получить у Кипра информацию, входил ли Фирташ в число бенефициаров безконкурсной приватизации "Укртелекома", что может сделать его обвиняемым по еще одному уголовному делу.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

1052. От лесопилки до офшоров.

Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

1053. 17 лет спустя 17 лет.

Глущенко обвиняют в организации тройного убийства на Кипре в 2004 году.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

1054. Как намывался гранит.

Таким образом, «Промсвязьбанк Кипр» принял самое активное участие в финансировании схем, результатом которых стал вывод Павловского ГОКа из-под российской юрисдикции.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

1055. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Адвокат Владислав Попович из Кипра подтвердил, что он зарегистрировал эту компанию в интересах «группы граждан России», и что некоторое время его кипрский офис предоставлял некоторые юридические услуги, в том числе, услуги юридического адреса, так называемых номинальных директоров и секретарей.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

1056. Аферы войны.

Боуэн и Уиллкенс также пожаловались на то, что строгие наказания применяются реже, чем им хотелось бы. «У меня есть подозрение, что многие из этих людей с радостью отправлялись в тюрьму на несколько лет», потому что у них были спрятаны большие деньги за рубежом в таких местах, где банковский контроль налажен слабо, скажем, на Кипре или в Иордании, сказал Боуэн.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

1057. Декларации депутатов Госдумы — 2014.

Белан Хамчиев владеет квартирой и двумя машино-местами в ОАЭ. У Леонида Симановского есть дом на Кипре, у Михаила Слипенчука участок и дом в Конго и квартира во Франции, у Отари Аршбы квартира в Грузии.
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

1058. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

По данным следствия, он причастен к обналичиванию и выводу за рубеж через прибалтийские государства и Кипр денежных средств на общую сумму около 40 млрд рублей в течение пяти лет. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 28.12.2012, "МВД раскрыло схему обналички крупных сумм через "Почту России": МВД России пресекло деятельность организованной группы, предположительно обналичивавшей деньги с использованием электронной системы переводов "Почты России", сообщил сегодня пресс-центр ведомства.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

1059. Татарское эго столицы.

В итоге, если в марте 2012 г. 47,5% «Москапстрой-ТН» принадлежало Леониду Моносову, а 50,8% – офшору с Британских Виргинских островов (БВО) Amristar Enterprise Inc, то уже в апреле 47,5% Моносова перешли к другому офшору с БВО Clear Angle Holdings Ltd, а в июне офшоры с БВО были заменены двумя компаниями с уже знакомого нам Кипра Pilken Enterprises Ltd. и Renalor Establishment Ltd. При этом неясно, кто именно является бенефициаром этих кипрских компаний, указывается в докладе.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

1060. Рейд на миллиард.

В 2009 году зарегистрированная на Кипре компания Габреляновых TIG Mineral Resources Company Ltd купила 49% акций ООО «Цеомакс» — это предприятие, которое занимается добычей цеолитов в Орловской области.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google