[IzRus.co.il, 29.07.2011, "Опальный мэр Киева негласно прибыл в Израиль из Грузии": С конца прошлого — начала текущего года власти стали все чаще обвинять команду Черновецкого в аферах с госсобственностью и коррупции, а также в других правонарушениях.
Дата: 05.08.2011
Копия в Google
Но афера только начиналась: наиболее ликвидные активы предприятия после банкротства через цепочку фирм-однодневок оказались под контролем екатеринбургской группы «Славия».
Дата: 27.06.2011
Копия в Google
Уволенный в начале 1990-х военный разведчик Усачев работал в Подольске на незначительной должности в компании своего друга и заочно учился на экономическом факультете Московского университета МВД. Поначалу он открещивался от участия в аферах, утверждая, что когда-то владел "СТК Сити Цемент", но давно продал фирму.
Дата: 06.05.2011
Копия в Google
Спортивных функционеров задерживали и подозревали (и во многих случаях не без обоснований) в причастности и к убийствам, и к рэкету, и к миллионным аферам.
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
Сообщалось, что итальянский суд выдал ордер на арест предпринимателя по обвинению в причастности к масштабной афере и связях с мафией.
Дата: 17.03.2011
Копия в Google
Последний до недавнего времени возглавлял предприятие «Иж-Авто», выводил из него активы, затем организовал преднамеренное банкроство, а ныне объявлен в федеральный розыск следственным комитетом МВД. Сычев в начале 90-х легко находил контакт с уголовниками, продажными чиновниками, работниками правоохранительных органов и госпредприятий, и эти связи позволяли проворачивать все более масштабные аферы.
Дата: 01.03.2011
Копия в Google
В середине октября 2010 года Федеральное бюро расследований США при поддержке прочих правоохранительных органов страны раскрыло крупнейшую мошенническую аферу за последнее десятилетие.
Дата: 21.02.2011
Копия в Google
В России все уголовные дела об афере с десятками миллионов долларов предназначенных на возведение «кольца», были закрыты еще несколько лет назад.
Дата: 13.01.2011
Копия в Google
Наверняка мечты были, но осуществляться они стали только после смерти В.Ф. Мартынова, генерального директора и крупнейшего частного акционера завода «КиН», когда Еганян вместе с Николаем Евсеевым в результате проведенной ими совместно аферы стали владельцами крупного пакета акций успешного предприятия.
Дата: 12.11.2010
Копия в Google
При этом 61 объект недвижимости достался им всего за 10 млн руб., в то время как экспертиза оценила его в 140 млн руб. Роль Николая Симоненко в этой афере, по версии следствия, сводилась к тому, чтобы убедить другие фирмы, претендовавшие на имущество ОПХ "Брянское", отказаться от участия в торгах, а также в последующей помощи "Снежке" в оформлении имущества в регистрационной палате.
Дата: 27.10.2010
Копия в Google