Был активным сторонником строительства Вокзально-транспортного центра возле Московского вокзала (РАО "ВСМ"), хотя изначально экспертами этот проект оценивался как "афера века".
Дата: 11.05.2000
Копия в Google
Его руководитель Игорь Бабченко и оба его брата арестованы, обманутые вкладчики остались ни с чем. Известны аферы с АО «Оргсинтез»: производимый на этом предприятии полиэтилен уходил в Чехословакию, Венгрию, Польшу, а выручка оседала в зарубежных банках на счетах казанских авторитетов.
Дата: 03.05.2000
Копия в Google
Начало аферы В 1994 году по распоряжению мэра Санкт-Петербурга Собчака в собственность городской питерской прокуратуры перешел шикарный особняк "Дом Мятлевых", расположенный по адресу: Исаакиевская площадь д.9/2, как раз напротив известного творения Монферана.
Дата: 28.04.2000
Копия в Google
... называется классической аферой в духе пресловутых фальшивых авизо. Между прочим, в уголовном кодексе есть статья 185 «Злоупотребления при выпуске ценных бумаг». После того, как трейдеры попытались достаточно цивилизованно судиться на территории России, отстаивая свои права, был сделан неутешительный вывод о коррумпированности российской судебной, да и всей правоохранительной системы. Теперь за дело взялся международный суд. Справка. Каких только слов не наслушаешься – и клевета, и афера, и ...
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
В МВД не исключают, что деньги при строительстве дороги воровали не только на песочных аферах, но и при помощи искусственного завышения сметы.
Дата: 13.02.2000
Копия в Google
Несмотря на неясные детали аферы, известно, что участвовавшие в ней люди играли и играют не последнюю роль в российском бизнесе: уже упоминавшийся Захар Смушкин, глава СБС-Агро Александр Смоленский, Олег Бойко (с которым Резник одно время состоял в одной партии ДВР), глава Промстройбанка Владимир Коган.
Копия в Google
Автор изобразил его как человека, причастного к разного рода криминальным аферам, поддерживающего многочисленные сомнительные связи, "снискавшего в московской криминальной среде славу финансового гения".
Копия в Google
Например, усиленно внедрявший её методику у себя на предприятии директор Московского вентиляторно-го завода Александр Миронов сначала передал сайентологам сотни миллионов кровных рублей, а когда афера вскрылась, был убит у себя в кабинете.
Копия в Google
Аферы с "чеченскими авизо" и фальшивыми рублями С мая 1992 года появился новый вид экономических преступлений - махинации с фальшивыми авизо.
Копия в Google
Опасные связи Рассказывают, что фамилия Калюжного возникла в оперативных документах Интерпола в связи с расследованием афер бывшего гражданина СССР, а ныне канадского подданного Марка Гельфанда (объявлен Интерполом в международный розыск).
Копия в Google
Имея колоссальный опыт работы в налоговой, вывода, конвертирования и отмывания денег, провернуть аферу ему труда не составила.
Дата: 26.10.2023
Копия в Google
Об афере в ФСБ узнали после того, как в ее общественную приемную обратилась женщина, попросившая разобраться с ее бывшем мужем Глебом Трубачевым-Гудовичем, служащим в центральном аппарате спецслужбы специалистом по информационной безопасности.
Дата: 09.06.2023
Копия в Google
... Русская служба BBC", 16.05.2023, Дело Джавада Маранди: бизнес миллионера иранского происхождения подозревают в отмывании денег из Азербайджана, Фото: growthbusiness.co.uk, azerbaycansaati.tv, The Evening Standard Джавад Маранди После почти двух лет тяжбы, в которой Би-би-си принимала активное участие, суд в Лондоне позволил предать огласке имя известного предпринимателя и одного из спонсоров Консервативной партии, чьи зарубежные компании оказались вовлечены в крупную коррупционную аферу ...
Дата: 19.05.2023
Копия в Google