Вскоре, однако, Япончика арестовали по обвинению в вымогательстве денег у бизнесменов, связанных с финансовой пирамидой «Чара-банк», и место главы «русской мафии» за рубежом занял Бор. Он наладил контакты с итальянскими мафиозными семьями Гамбино и Гровано и вместе с ними прокрутил крупную аферу на бирже США. А потом в клане Бора появился новый толковый финансист -- Майк Гесс, которому Тимоха очень доверял и рассказывал многие свои тайны.
Дата: 19.06.2003
Копия в Google
После изучения документации фирмы убэповцы пришли к выводу, что такими аферами здесь занимались около шести лет. Можно представить о каких суммах прибыли идет речь!
Дата: 04.06.2003
Копия в Google
Втянув жену и тестя, к тому времени ставшего ИО премьера Украины, в сомнительные аферы, Вечерко сумел пробить утверждение этой абсурдной экспортно-импортной схемы.
Дата: 29.05.2003
Копия в Google
Как рассказали Ъ в Моспрокуратуре, рассматривая одну из версий о том, что губернатор мог стать жертвой заговора магаданских рыбопромышленников, следствие выяснило, что и сам господин Цветков был замешан в аферах.
Дата: 26.03.2003
Копия в Google
Предприимчивый советник По мнению следствия, начало аферы было положено год назад, когда Тихачева уже являлась советником губернатора по рыболовству на общественных началах.
Дата: 14.03.2003
Копия в Google
... Президиума Российского национального антикоррупционного комитета Прошло менее трех дней со дня опубликования статьи "Море мафии" ("Известия" №36 с.г.), как редакция получила в свое распоряжение ряд документов, разом превращающих бывшего председателя Госкомрыболовства Евгения Наздратенко, как минимум, в одного из главных подозреваемых по уголовным делам, связанным с аферами по выделению дополнительных "научных" квот на вылов трех тысяч тонн краба, трубача коммерческим фирмам Магаданской области ...
Дата: 04.03.2003
Копия в Google
* Подводя итоги 2004 года, Илларионов назвал продажу «Юганскнефтегаза» компании «Байкалфинансгрупп», а также объединение «Газпрома» и «Роснефти» аферами года.
Дата: 20.12.2002
Копия в Google
Через их руки проходили десятки миллионов долларов (их происхождение предположительно связано с аферами вокруг поддельных чеченских авизо - но это уже отдельная тема).
Дата: 08.08.2002
Копия в Google
Как отмечают источники, В.Резник склонен к аферам, неразборчив в средствах достижения своих целей, отличается нечистоплотностью в отношении тех, кто не представляет для него практического интереса.
Дата: 04.07.2002
Копия в Google
Ряд информированных участников этой аферы, способных сообщить немало интересного об участии в ней нынешнего российского премьера, проживают в настоящее время в США. «Альфа-групп» делает основную ставку на работу с кандидатами в губернаторы А.В.Уссом и П.Пимашковым.
Дата: 02.07.2002
Копия в Google
Говоря о Вавилове, генерал также отметил, что в ходе следствия не была установлена роль каждого должностного лица в проделанной афере.
Дата: 25.04.2002
Копия в Google
Зато программа выдаст вам ворох ссылок на биографии лохов, купившихся на эту аферу и вставивших торжественный титул в свое резюме.
Дата: 23.04.2002
Копия в Google
Шесть домов и фальшивые накладные Один новый эпизод касается аферы, которую Лазаренко будто бы провернул, уже будучи премьером, при помощи компании GHP, зарегистированной 14 июня 1996 года в Панаме и контролировавшейся им самим и - по доверенности - Петром Кириченко.
Дата: 27.07.2001
Копия в Google
С тех пор именно Христенко и выполняет функции по государственному прикрытию афер администрации ММК. А за это, разумеется, получает мзду, которой с лихвой хватит на всех его потомков.
Дата: 13.01.2001
Копия в Google
Организаторы этой аферы смоделировали довольно сложную схему, где взятки переводились на счета, открытые на других юридических или физических лиц. Чтобы полностью восстановить путь следования денег, нужна помощь правоохранительных органов других стран.
Дата: 06.07.2000
Копия в Google
Мы не знаем что за эту аферу получили чиновники Минфина и города Снежинска, а вот в городскую казну вместо 67 миллиардов бюджетных рублей, на социальные нужды поступили низколиквидные векселя московского Автобанка, о котором в Снежинске никто и не слыхивал.
Дата: 16.05.2000
Копия в Google