Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1101. КБ "Собинбанк"

Выемку из ячеек Собинбанка производили сотрудники недавно созданного межведомственного центра при МВД России по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем. Копия в Google

1102. Письмо Ильичева Ельцину

А доказывать есть что : с весны по осень 1995 года сотрудники аппарата Помощника Президента РФ по ВТС Кузыка Б.Н. (Чуряков Р.З., Мищенко С.А.), являясь "по совместительству" госслужащими, кадровыми офицерами Главного РазведУпрвления МО РФ, а также учредителями и руководителями нескольких коммерческих структур, в том числе коммерческого банка "ИнтерФинИнвест" г. Москва, совместно с высшим руководством ГК "Росвооружение" подготовили схему по легализации в Российской Федерации 400.000.000 ... Копия в Google

1103. 5. Последние дни в Европе

Мельниченко беспокоился за друга: Семен уезжал за границу по обычной туристической визе, и ему могла потребоваться помощь в легализации своего статуса. Копия в Google

1104. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

Опротестовать решение Красногорского суда собирается и Юлия Шестун, супруга бывшего главы района, находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

1105. Итальянские злоключения Тайванчика.

"Опыт, накопленный правительством Сильвио Берлускони в области легализации доходов, представляет пример для русских исполнительных органов", - заявил Алексей Волин, голос премьер-министра Михаила Касьянова, как следствие революционной инициативы президента Владимира Путина.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

1106. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

1107. Питерская версия убийства Гонгадзе.

Возможно, Мельниченко в этой истории - лишь фигура легализации.
Дата: 04.07.2001 Копия в Google

1108. Доклад "СНС" об олигархах

В связи с этим олигархическая модернизация всегда исходила из интересов: - максимизации прибыли олигархов – собственников крупных производств; - максимизации рыночной капитализации принадлежащих олигархам корпораций; - легализации капиталов и других ресурсов олигархов в США и странах Западной Европы; и никогда – из стратегических интересов России как геостратегической и этнокультурной сущности. Копия в Google

1109. 6 ФСБ прибегает к террору

«Подобная практика является обычной схемой легализации агентов всех спецслужб мира. Копия в Google

1110. Заказчик убийства Квантришвили

Но на легализацию сведений оперативного характера возможностей у следствия пока нет. Те, кто громче всех кричал о возмездии, теперь делают все, чтобы прикрыть заказчика. Копия в Google