Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Искусство развода Рыболовлева.

В случае признания виновным Бувье грозит до пяти лет тюрьмы за мошенничество и до 10 лет за легализацию средств, добытых преступным путем.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

802. Яхту, охрану и малиновые тапочки Полонскому заменили СИЗО, конвой и теплая одежда.

Причем, собеседники "Ъ" не исключают, что ему добавят и статью о легализации преступных доходов (ст. 174.1) с учетом того, сколько недвижимости он приобрел в Камбодже.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

803. По делу "Ив Роше" рассадили по-братски.

Гособвинение попросило признать братьев Навальных виновными в мошенничестве, хищении и легализации средств.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

804. Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте.

В Москве господин Гильфанов планировал провести несколько дней, однако уже через полтора часа после приземления оказался в ИВС на Петровке, 38. Там следователь главного следственного управления СКР предъявил бизнесмену обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и легализации похищенного (ст. 174.1 УК).
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

805. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Как можно предположить, идея стать полноценным участником бизнеса по легализации средств еще долго не оставляла Николая Ткаченко.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

806. Обувщик-потрошитель.

Проблема была в том, что она носила «черный характер», и нужна была структура для легализации капиталов.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

807. Путаны поднимут ВВП.

Сами российские проститутки, или, как они предпочитают себя называть, секс-работники, не хотят последовать за европейскими коллегами и не выступают за легализацию именно потому, что это приведет к необходимости платить налоги.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

808. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Но сейчас обвинения в мошенничестве с него сняли, переквалифицировав их на легализацию преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

809. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

В 2011 году в Интернете появилось обращение от Международного антикоррупционного комитета в адрес тогдашнего председателя Госдумы, руководителя фракции «Единая Россия» Бориса Грызлова, о котором также информирует АПН. В нем авторы жаловались, что, по их данным, «правоохранителями были зафиксированы факты совершения главой «Одинцовского ДРСУ» «противоправных деяний, связанных с уклонением от уплаты налогов, легализацией (отмыванием) денежных средств и других преступлений».
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

810. Геи отсосали у Шефлера на $450 тыс.

Накануне легализации однополых браков в Сети даже появилась карта Нью-Йорка, на которой были отмечены бары, где всем посетителям нальют рюмку водки, чтобы они выпили за здоровье молодых.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

811. Запрос сенатора Руслана Гаттарова легализовал краденое.

Я говорю, что «хакер Хелл» — это всего лишь «сливной бачок» для легализации незаконной перлюстрации переписок.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

812. Во Франции арестованы две яхты Бориса Березовского.

— В ходе следствия по уголовному делу в отношении Березовского и его сообщников о хищении путем мошенничества валютных средств в российском банке «СБС-Агро» и их легализации путем сделок купли-продажи недвижимости по поручению Генпрокуратуры от 02 августа 2007 г. во Франции наложена судебная ипотека на поместье «Клоше де ля Гаруп» (приморские Альпы, мыс Антиб), состоящее из 3-х домов (общее количество комнат — 42), бассейна, гаража, террасы и лесистого парка на площади 36 акров, стоимостью около ...
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

813. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

"Поступающая в Банк России информация дает основания предполагать, что приднестровский АКБ "Газпромбанк" участвует в недобросовестных финансовых операциях, подпадающих под признаки легализации (отмывания) доходов,— указывалось в письме.— Важно подчеркнуть, что такие операции совершались со средствами, поступившими в Приднестровье в виде финансовой помощи от российских организаций".
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

814. Торрент-трекеру Interfilm.ru накачали авторских прав.

Как это делает, например, Apple, предлагающая легализацию любого контента через интернет-магазин iTunes Store за $25 в год», — говорит Носик.
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

815. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Так же он не брезгует легализацией имущества своих соучастников.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

816. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

В последние годы онлайн-покер приобрел колоссальную популярность, и в тех же США активно лоббируются законопроекты в сторону его легализации.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

817. Коронован именем федерации.

В мае 2007 г. Следственный комитет при МВД России направил в суд уголовное дело, возбужденное по материалам ДБОПиТ МВД России, в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ. Деяния обвиняемых были связаны с совершением мошеннических действий и легализацией преступных доходов при реализации активов крупнейших спиртовых заводов Тульской области.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

818. Враги государств.

*** Оригинал этого материала © "Российская газета", 06.07.2011, Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Организации и физические лица, включенные в перечень на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Организации 1. ABU SAYYAF GROUP ...
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

819. Водочная группировка Роберта Кочиева.

Обеспечивая незаконную легализацию алкоголя, они после подачи в контролирующие органы деклараций об обороте алкогольной продукции существуют только до того момента, пока ими не заинтересуются в ФНС или Росалкогольрегулировании по поводу нестыковок в оборотах с контрагентами.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

820. "Прачку века" спас срок давности.

По информации агента Трейси, мошенничества, о которых идет речь, были совершены в 1997-1998 годы с акциями нескольких крупных компаний, акции которых в то время официально котировались на бирже США. Разобраться в совершенных преступлениях ФБР удалось только через пять лет: 5 мая 2003 года господин Двоскин был заочно обвинен во "вступлении в сговор с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем" (ст. 371 и 1956 гл. 18 Свода законов США).
Дата: 02.12.2010 Копия в Google