Компания Eagle Group International вела проектирование одновременно со строительством, поскольку на проектирование Дворца понадобилось бы лет пять.
Дата: 24.07.2001
Копия в Google
Как сообщил журнал Accountancy Age в номере от 8 января 1998 года, работа Deloitte&Touche по Bank of Credit and Commerce International вызвала столь серьезные подозрения в ее добросовестности, что пришлось прибегнуть к независимому аудиту.
Дата: 10.05.2001
Копия в Google
Сразу же после первого опыта Макаров учреждает в Джексонвиле (Флорида, США) компанию ITERA International Energy Corporation.
Дата: 14.03.2001
Копия в Google
Последняя его продавала дальше, через цепочку «черных» фирм оффшорной компании, зарегистрированной в США («Itera International Energy Corporation») уже по цене от 60 до 80 долларов США. То есть раз в двадцать выше первоначальной цены.
Дата: 26.01.2001
Копия в Google
Четыре структуры, близкие к НК «Сибнефть» (Dilkor International Ltd., Galinton Investment Ltd., Runicom Fort Ltd., Palmtex Limited Ltd.), завладели соответственно 65,57% акций БрАЗа и 55,42% КрАЗа, причем ни одна из фирм не имеет более 20% акций, то есть формально антимонопольное законодательство не нарушено.
Дата: 22.12.2000
Копия в Google
А совсем скоро созданное Шусторовичем американо-российское СП International Academic Publishing Co. получило права на публикацию и распространение за рубежом научных работ Российской АН. Однако настоящую жилу Шусторович нащупал лишь после знакомства с тогдашним главой российского Минатома Виктором Михайловым.
Дата: 02.11.2000
Копия в Google
Сообщение от 18 декабря 1995 года на 13 листах отдела по борьбе с восточно-европейской организованной преступностью Канадской Королевской Конной Полицией (КККП) о результатах расследования по делу о мошенничестве фирмы "Метко Интернешнл" (Мetko International) в г.Торонто (Онтарио, Канада), занимающейся импортом металлов из России и стран СНГ и связанной с "Группой Нордекс".
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Как следует из официальных документов, он был выведен "из состава учредителей продюсерской компании Video International с выплатой ему доли уставного фонда в размере 100 тысяч рублей".
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
Штука в том, что партнерами Bezeq International выступали холдинг Maariv (10,5% будущего предприятия) и Most Communications (31,5%).
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Компания была одним из главных адресатов, через которые переводились деньги от коммерческих операций известной бельгийской компании "M&S International" с Западной группой российских войск в Германии.
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
В Счетной палате имеются сведения о незаконном перечислении компанией "Интермедсервис" значительных валютных средств в фирму "Dorset" of New York Inc. Chemical Bank, New York Account Number (сч.№ 128075236765) в период с августа по сентябрь 1997 г. на общую сумму 646 976.50 долларов и в фирму "C.F.S. International" Chemical Bank, New York Account Number (сч.№ 092067239) за период с апреля по декабрь 1997 г. на общую сумму 385 586.00 долларов, итого на общую сумму 1 032 565 долларов США от имени ...
Дата: 21.05.2000
Копия в Google
Больше всего федеральную прокуратуру Швейцарии возбудил платеж одного миллиона долларов в декабре 1995 г. Деньги ушли фирме "Триндо Инвестмент Холдинг Лимитед" на счет в банке "Central European International Bank Ltd" в Будапеште.
Дата: 10.03.2000
Копия в Google
Leningrad International Terminal LTD (LIT) должно было заняться строительством нового контейнерного терминала в торговом порту.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
В середине 1995 года группа выкупила у СП "Ситко", владеющего "Irish House" и "Валдай-центром", контрольный пакет акций (ранее он принадлежал ирландской торговой компании Air Rianta International).
Дата: 12.02.2000
Копия в Google
С 1996 года – генеральный директор ООО СП «СаянАЛ» (СаАЗ + американская компания Reynolds International Inc. + итальянская алюминиевая компания FATA).
Копия в Google