Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Провал "агента" Нарышкина.

Участники переговоров передали представителям Toshiba счет зарегистрированной в офшоре компании, на который они должны были перечислить требуемую сумму.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

1142. Ответ "Русала".

А пока по-прежнему остается без ответа целый ряд вопросов, а именно: зачем менеджмент ГМК перевел квазиказначейские акции в офшоры?
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

1143. Землеотвод Александра Гончара.

Там претендует на 125 га земли с постройками некое ООО «СК Строй-Инвест» с уставным капиталом 10 тысяч рублей и владельцами в виде трех офшоров.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

1144. Телефон дороже денег.

О том, что Dendar владеет 7,021% Altimo, говорилось в документах Vimpelcom Ltd. (контролирует «Вымпелком» и украинский «Киевстар») для ФСФР, но владелец этого офшора не раскрывался.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

1145. Менеджерам компании МОИТК предъявлено обвинение в хищении более 3 млрд руб. из бюджета Московской области.

Им инкриминируется хищение из бюджета Московской области более 3 млрд руб.: эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры.
Дата: 10.11.2009 Копия в Google

1146. Шантаж на "Справедливости".

Дата: 16.09.2009 Копия в Google

1147. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Одна из них — ООО «Интеркомплекс», которую учредило ОАО «Сити-парк» на паях с кипрским офшором (36%), Фондом госимущества Краснодарского края (8%) и несколькими муниципальными организациями региона.
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

1148. Хоккей с беконом, яхта Абрамовича, нефть и дача во Флориде.

Сама же компания Millhouse Capital UK Ltd. является «дочкой» кипрского офшора, и ее отчеты, конечно, не прозрачны.
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

1149. Грязный футбол.

Речь шла о нескольких миллионах евро, их был готов дать европеец, чьи компании были зарегистрированы в офшорах, а сам он никогда не был связан с футболом.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

1150. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Факт перевода денег через сложную систему банков и офшоров есть, а бенефициаров определить не удается.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

1151. Изместьева подняли до сына президента.

В свою очередь, вопросы к Уралу Рахимову возникли у следствия после того, как в Москве на суде над участниками кингиссеппской группировки предприниматель Юрий Бушев заявил, что в убийствах в 2001 главбуха ОАО "Башнефтехима" Валерия Сперанского, а также московского нотариуса Галины Перепелкиной, которые были связаны с уходом от налогов уфимских нефтеперерабатывающих предприятий в байконурских офшорах, был заинтересован не только господин Изместьев.
Дата: 04.05.2008 Копия в Google

1152. "В Генпрокуратору и Ростехнадзор.

Ибо честно признаемся во всем содеянном, честно каемся, что грешны, что не о людях думали, которым в Воскресенске жить и работать, а о виллах и офшорах.
Дата: 30.04.2008 Копия в Google

1153. В "Славнефти" ищут следы "живопырок" Гуцериева.

В 2002 году так минимизировали налогообложение практически все нефтяные компании: в так называемых внутренних офшорах в Калмыкии, Мордовии и некоторых других регионах создавались фирмы-однодневки, которые, согласно документам, приобретали сырье у нефтяных компаний за бесценок, а затем экспортировали по реальным ценам, уплачивая лишь копеечный налог в бюджет местной администрации.
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

1154. "Дочка" Sibir Energy Югранефть инициировала иск в Коммерческий суд Лондона.

А в 2004 г. стало известно, что доля «Югранефти» в «Сибнефть-Югре» еще в 2002 г. сократилась до 0,96% в пользу подконтрольных «Сибнефти» офшоров.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

1155. Дело принципа Алтунина.

Алтунин предполагает: чтобы скрыть эту сделку, Назаров провел все расчеты через офшоры.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

1156. Рейман получил оценку.

В претензиях еще на 19,4% “Мегафона” бермудскому офшору отказал 16 мая 2006 г. арбитражный трибунал в Цюрихе, придя к выводу, что бенефициар IPOC — Леонид Рейман, который отмывал через него незаконные доходы.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

1157. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

Следы их бесследно теряются на тропическом острове Барбадос, гордо именуемом офшором.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

1158. Президент Башкирии Рахимов подал в суд на НТВ.

Налоговые претензии к ликвидируемому сейчас "Башкирскому капиталу" составляют 42 млрд руб. Этому скандалу предшествовал арест экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, бывшего руководителя холдинга "Корус", использованного уфимскими нефтеперерабатывающими заводами в схеме ухода от налогов через офшоры.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

1159. Новый хозяин "Петромира".

В материалах британских регистрационных органов Оружев и его супруга названы собственниками офшора, которому через компанию Petromir принадлежит месторождение.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

1160. Загадки Магнитки.

А по состоянию на октябрь 2006 г. 20,71% акций ММК было в доверительном управлении “Расчетно-Фондового центра” (“дочка” ММК), 42,27% — в управлении ООО “Меком”, 33,93% — у U.F.G. Structured Holdings Ltd, купившей пакет в интересах менеджмента ММК у государства и “Мечела” в 2004 г. Ни один из офшоров, на этот раз указанных среди акционеров Магнитки, ранее в числе ее собственников не значился.
Дата: 31.01.2007 Копия в Google