Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Управа на Абрамовича в английском суде.

«Югранефть» требует вернуть 49,04% акций и упущенную выгоду от незаконного их использования с 2002 г. «Югранефть» считает заказчиком «размытия» Абрамовича, мошенничество скрывалось через офшоры, подконтрольные Millhouse.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

1282. Офшорный трюкач.

В большинстве случаев оформление акций производилось не на один, а на целую цепочку офшоров.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

1283. Дело как улика.

При этом Рожецкин благополучно "забыл" , что задолго до 2003 года фактически уже продал эти ценные бумаги, подписав с бермудским офшором IPOC опционный договор на переуступку акций, и получил за это 60 млн. долларов.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

1284. Сенатор Гурьев заигрался.

Это и позволяло уходить от налогов, уводить деньги на счета в офшорах и накапливать собственный капитал.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

1285. Брэнд КПРФ Зюгановы-Видьмановы рано или поздно продадут или же передадут по наследству.

Вот как охарактеризовал Александр Проханов своих бывших политических собратьев, которые столь нагло обманывали всех подряд: «Стрижайло ликовал, любуясь этим «моллюском компартии», у которого был свой собственный строительный трест, банк с отделениями в офшорах Кипра, два расторопных сына-банкира, побуждавших отца бросить, наконец, свою курьёзную «красную партию»…Отец не внимал настояниям молодых и неопытных хищников.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

1286. "Принадлежность к социальной группе Ходорковского".

Кроме того, его считают причастным к эпизоду по хищению и легализации акций «Томскнефти» в 1998–2000 гг., а также к организации действий менеджеров ЮКОСа, направленных на хищение выручки компании через подставные фирмы в 2000–2002 гг. («Фаргойл», «Ратибор», офшоры ЗАТО «Лесное» и т. д.) 12 марта 2004 года суд санкционировал арест счетов 20 фигурантов «дела ЮКОСа» в швейцарских банках.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

1287. Что скрывал ЮКОС.

По версии следствия, на самом деле эти компании в 1997-2000 гг. действовали в интересах Ходорковского и Лебедева и перепродавали нефть, которая первоначально поставлялась компаниями, зарегистрированными во внутренних офшорах на давальческой основе на нефтеперерабатывающие заводы, но на самом деле экспортировалась.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

1288. Альфовским "дочкам" запретили судиться где-либо, кроме Нью-Йорка.

Третий иск против самого оператора и аффилированных с ним пяти офшоров отклонен 26 июня 2006 года.
Дата: 18.12.2006 Копия в Google

1289. Центробанк – главный российский рейдер.

Клиентами, в данном случае выступали вовсе не офшоры и не исламские радикалы, а вполне солидные иностранные банки.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

1290. Процесс по делу об экстрадиции Алексея Голубовича.

Последний сообщил суду, что угроза его жизни исходит от акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, который якобы лишил его обещанных за работу 2,6% акций Group MENATEP (дополнительно к имеющимся у него 4,4% акций этого гибралтарского офшора) и которого господин Голубович подозревает в организации двух покушений на его семью.
Дата: 19.10.2006 Копия в Google

1291. Одним иммунитетом меньше.

Бывшим руководителям "Совкомфлота" вменяется в вину то, что в 2003-2004 годах они заключали сделки с собственными офшорными компаниями, сдавая им в аренду суда по заниженным ставкам, офшоры вторично сдавали суда в аренду, но уже по рыночным ценам, а разницу управленцы компании оставляли себе.
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

1292. Присвоение зарубежных активов

Одним из механизмов ухода от налогов было использование в своих расчётах внутренних российских офшоров, регистрируемых в низконалоговых на тот момент регионах, таких, как Мордовия, Калмыкия, и некоторых других.
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

1293. Налоговые льготы – еще не повод для инвестиций.

Схемы минимизации налогообложения широко использовала компания "Сибнефть", которая на протяжении ряда лет прибегала к помощи юридических лиц, зарегистрированных во внутреннем офшоре в Калмыкии.
Дата: 30.03.2006 Копия в Google

1294. Риск кемеровского суда.

Периодически, кстати, удается вылавливать рейдеров именно через их офшоры: магистратские суды офшорных зон очень оперативно реагируют на заявления от собственников о том, что у них украли имущество.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

1295. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Как выяснилось из инвестмеморандума перед первичным размещением акций группы на Лондонской фондовой бирже весной этого года, сейчас предприятия переведены на Evraz Group S. A., собственниками которой через еще один офшор являются сам Александр Абрамов, его друг по первоначальной команде Александр Фролов и украинский предприниматель Валерий Хорошковский.
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

1296. Очередное усиление апатитской группировки в администрации Мурманской области.

«Апатит» не только недополучил 280 млн. долларов по инвестпрограмме, но и регулярно обирался через офшоры.
Дата: 07.09.2005 Копия в Google

1297. "Чисто российский спор."

"Чисто российский спор" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.07.2005 Norex в претензии к ТНК на $1,5 млрд Анна Скорнякова Совладелец компании ТНК-ВР Леонард Блаватник Вчера стало известно, что 21 июля федеральный апелляционный суд США направил на новое рассмотрение дело по иску канадской Norex Petroleum к Тюменской нефтяной компании (ТНК, входит в ТНК-BP), ее акционерам Access/Renova и "Альфа-групп", аффилированным с ними офшорам, а также к нынешним и бывшим совладельцам и менеджерам этих ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

1298. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

Этот фонд через несколько офшоров контролирует и компанию “Телекоминвест”, которой принадлежит 31,3% “МегаФона”.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

1299. Крестный папа НОВАТЭКа ушел в отставку.

Например, 47-процентная доля "Пурнефтегазгеологии" в капитале ООО "Ютнефтегаз" и 26-процентный пакет акций ОАО НК "Мангазея" были переданы кипрским офшорам Cranfield Holdings Ltd, Seafalcon (Overseas) Trading Ltd и Zancodar Investments Ltd (поверенным этой компании являлся некто Сергей Котов - племянник Иосифа Левинзона).
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

1300. Кто влияет на генерала с Лубянки?

Вот и Кесаев в середине 90-х стал искать себе покровителей в верхах, которые могли бы «прикрыть» подставные фирмы, уводящие бюджетные деньги за рубеж через офшоры.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google