Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1261. Верба пустил корни.

А для семейного подряда, как пишет «Век», «выгодно сдать продукцию торговому дому по заниженной цене, затем реализовать ее по рыночной, а маржу записать на торговый дом, а затем вывести в офшоры».
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

1262. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

Вскоре Беларусь стала "нефтяным офшором", а "Юнивест-М" стал одним из крупнейших нефтетрейдеров.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

1263. Конец решальщика.

По оперативным данным, советник экс-главы региона, используя административный ресурс своего бывшего шефа и его предшественника Юрия Евдокимова, а также коррупционные связи в правительстве и муниципальных образованиях Мурманской области, "выстроил вертикально интегрированную структуру, состоящую из 126 организаций, 18 из которых зарегистрированы в зарубежных офшорах, и контролирует практически 70% рынка сбыта электроэнергии и не менее 60% рынка ЖКХ в Мурманской области".
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

1264. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

После этого деньги обналичивались и выводились в офшоры.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

1265. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

[…] 17 июня 2008 г. ОНЭКСИМ одолжила офшору Rostex Enterprises Ltd $20 млн под 24% годовых.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

1266. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".

«По моим сведениям, акции “Даев плаза” были переписаны на три офшора, бенефициаром которых является Сурен Егиазарян (двоюродный брат Ашота)», — говорит Рубен Маркарьян, представляющий интересы группы потерпевших в деле Егиазаряна.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

1267. Россия — №1 в мире по неравенству распределения богатства.

Неравенство распределения богатства выше только в нескольких карибских странах с налоговыми офшорами.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

1268. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

... бизнес Оригинал этого материала © Право.Ру, 29.10.2012, Фото: russia.ru "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича" Мария Беленькая Павел Огородников Сегодня потерпевший по делу экс-ведущего телепрограммы "Время" Павла Огородникова, обвиняемого в покушении на мошенничество, рассказал, кому из чиновников подсудимый требовал подарить 50 000 евро на день рождения и признался, что ждет приговора, чтобы самостоятельно распоряжаться счетами их совместного офшора ...
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

1269. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

*** Дело Пыдера и "слив" Бородиным акций Кредитного банка Эстонии в офшоры Оригинал этого материала © ИА Regnum, 27.04.2012, Высокопоставленный сотрудник спецслужб Эстонии осужден на тюремный срок за коррупцию Харьюский уездный суд Эстонии признал виновным в коррупции бывшего высокопоставленного сотрудника Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Индрека Пыдера и приговорил его к тюремному заключению сроком на четыре года.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

1270. Слуцкер нашел для Алексея Козлова статью и в Лондоне.

Акции принадлежали офшору «ВендортТрейдтс», а его, в свою очередь, контролировала «Группа Финвест», совладельцем которой является Слуцкер.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

1271. 72 дачи.

По данным "СПАРК-Интерфакса", 50% компании принадлежит офшору Nicolia Company, по 25% — Вадиму Меркину и Дмитрию Лукьянову.
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

1272. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Телепнев, которому в 2008 году инкриминировали хищение из бюджета Московской области более 3 млрд рублей (эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры), также перекладывал ответственность на Кузнецова.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

1273. "Трейдерская покупка" Сергея Чемезова.

А к июлю 2010 г. продала 4% другому офшору — Symius Global Corp.
Дата: 04.03.2011 Копия в Google

1274. Война вокруг "Норникеля".

Скорее всего, именно с этим связаны слухи о том, что правительство вскоре может запретить осуществление толлинговых схем, при помощи которых РУСАЛ выводит в офшоры на острове Джерси и в Швейцарии большую часть прибыли.
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

1275. Порто-геноссе.

Финансовые потоки, как это было принято, шли через далекие островные офшоры.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

1276. Ростовский банкир Александр Шишкин.

ЗМЗ через «Металлургическую компанию Эстар» и два офшора принадлежит Марине Корольковой и Ксении Гутман (по 50%), сообщил банк.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

1277. "Душевная предрасположенность" питерского метрополитена к бизнесу Александра Невзорова.

Собственник издательства замаскирован кипрским офшором «Эй.Эй.Би.Пи. Эдвансэд.
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

1278. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

Но от массированной проверки «байконурского офшора» пострадал только холдинг «Корус», которым владел Игорь Изместьев.
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

1279. "Набережная Европы" пустила грузинские корни.

По данным СПАРК и ЕГРЮЛ, сегодня совладельцем "Петербург Сити" является ЗАО "Диадема", принадлежащее кипрскому офшору.
Дата: 10.09.2008 Копия в Google

1280. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

Эта сумма, полученная ВПК МАПО из Внешэкономбанка, в итоге оказалась в офшорах Антигуа и на счетах подставных фирм в латвийском банке.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google