Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
О том, что их слушают, адвокаты узнали после того, как следователи СК провели обыски в особняке в рамках уголовного дела о попытке дачи взятке судье.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

102. BoNY и клад .

Вскоре московский УБЭП провел масштабные обыски в Собинбанке. В ЦБ же прошла независимая проверка Счетной палаты и PricewaterhouseCoopers, однако следов хищения или нецелевого использования кредита МВФ им обнаружить не удалось.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

103. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

При обыске квартиры штатного киллера банды Валида Лурахмаева было найдено фото и досье Перепеличного.
«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе свидетель.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

104. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

При обыске у трех полковников были изъяты деньги и ценности на 12 млрд руб. В АСВ не ответили на вопрос “Ъ” о связи ухода господина Мирошникова с делом Кирилла Черкалина. Сам господин Мирошников в разговоре с “Ъ” заявил, что давно решил уйти из АСВ, а теперь выходит в отпуск. Спросить его о деле Черкалина не удалось, поскольку во время разговора самолет, на борту которого находился господин Мирошников, совершил взлет. pasmi.ru, 27.05.2019, "Молятся в ФСБ, ЦБ и везде: кто отправится вслед за ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

105. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

«Следствие уложилось в один день, который начался с обыска у моего подзащитного и закончился уже в СИЗО-5 “Водник”»,— заявил адвокат Игоря Волчихина Сергей Федоров.
В июне прошлого года, за несколько месяцев до отзыва ЦБ у Айманибанка лицензии, интернет-ритейлер получил там 124 млн руб., но перестал обслуживать кредит после краха банка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

106. Содбизнесбанк потянул конкурентов.

В постановлении об обыске говорилось, что махинации осуществлялись банкирами непосредственно через подконтрольную компанию «Финанс Бридж Банк Порт».
... что один из крупнейших банков, связанный с фирмой «Терм», не только «занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств» из Содбизнесбанка, но и «участвовал в сговоре с целью скрыть от ЦБ РФ незаконные проводки по счетам банкрота ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

107. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

По окончании обыска Анджелу Сергееву доставили на допрос в здание ГСУ СКР в Технический переулок.
В 2018 году лицензия кредитной организации была отозвана ЦБ, велся поиск санатора, но аудит показал катастрофическую ситуацию в банке.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

108. Даниила Путятина экс-чекист Шаврин развел на дело.

Директор НИИ согласился, хотя и пытался снизить размер вознаграждения, и в конце концов передал «полковнику ФСБ» в конце июня 2019 года почти 16 млн руб. (по курсу ЦБ).
Отмечу, что у моего подзащитного никаких денег в ходе обыска обнаружено не было»,— сказал господин Баранников.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

109. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Само же расследование было начато еще в июне 2016 года по заявлению представителей АСВ как правопреемника «Народного кредита», у которого ЦБ отозвал лицензию еще в октябре 2014 года.
Интересно, что помимо экономического преступления ему вменяют также незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) — найденного у него при обыске в подмосковном особняке пистолета Mauser.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

110. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего владельца и президента Фондсервисбанка утром 26 апреля сразу после обыска, который был проведен у него дома на западе Москвы.
Руководство «Роскосмоса» обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

111. "Давала советы на основе ворожбы".

... банка обнаружила проверка ЦБ. Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как заявлял в суде представитель следствия по делу Захарченко, полковник предупредил двух фигурантов дела «Нота-банка» о предстоящих обысках и задержаниях. Источник в правоохранительных органах также говорил «Коммерсанту», что Галина Марчукова была хорошей знакомой Захарченко, и именно она оставила ему на хранение более 8 млрд рублей, обнаруженные при обыске ...
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

112. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

ЦБ отозвал лицензию у "Внешпромбанка" 21 января 2016 года.
В конце июня в квартирах и особняках бывших руководителей банка и их родственников в ходе обыска были изъяты десятки килограммов драгоценностей.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

113. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

Петру Чувилину дали 4 года колонии Экс-гендиректор ХК "Спартак" пытался "развести" банкира на $5 млн за "решение" проблем с ЦБ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.04.2016, Экс-гендиректор "Спартака" отсидит за аферу на $5 млн, Фото ...
В частности, когда в 2008 году сотрудники МВД проводили обыске в банке «Крайний Север», то застали там Ярославцева, у которого был отдельный кабинет.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

114. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Между тем, по непроверенных данным, в ходе обыска в банке были также изъяты печати нескольких российских фирм, через которых ООО «БТА Банк» осуществлял операции по отмыванию похищенных средств и направлял их за рубеж, что по сложившейся практике само ...
Абсолютное большинство полученных таким образом средств ЦБ РФ было немедленно выдано фирмам, имеющим признаки «однодневок», которые, в свою очередь, купили на средства ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО «БТА Банк ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

115. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

Но ранее она показывала “Ведомостям” копию постановления об обыске.
В октябре 2005 г. были задержаны замначальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и сотрудник московского территориального управления ЦБ Алексей Мишин, которые, по версии следствия, вымогали у банка “Российский капитал” $5,3 млн за ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

116. Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя".

После обыска в одной из квартир они увезли в Следственный комитет Петербурга 43-летнего гражданина Азербайджана Керимова.
(«Фонтанка» не мельчит, не пересчитывает по курсу ЦБ.) Мол, не себе — людям.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

117. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Агентство страхования вкладов (АСВ) в ходе конкурсного производства установило, что из финансовой структуры могло исчезнуть порядка 9,5 млрд руб. Однако АСВ и ЦБ пришлось проделать огромную работу, чтобы по этому и другим фактам было возбуждено ...
Однако без обыска, а исключительно по поручению доставить их поближе к Кремлю.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

118. Давиду Якобашвили аукнулся элеватор.

В августе 2015 года ОЗК выставила на торги 46% элеватора с начальной ценой 830 млн руб. ($13,2 млн по курсу ЦБ на тот момент), так как миноритарный пакет не соответствовал «стратегическим целям и задачам», возложенным на компанию правительством.
Якобашвили, который в день обыска в своем музее находился в Женеве на конференции Международной организации труда, возвращаться в Россию, «пока идет давление», не намерен, утверждает знакомый предпринимателя.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

119. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Показания детективов и доводы адвокатов привели к судебному решению о проведении в хранилище обыска.
В 2011 году ЦБ отозвал лицензию у АМТ Банка. Осенью 2008 года банк получил от ЦБ кредит на 28 млрд рублей, обеспеченный землей в Домодедовском районе Подмосковья.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

120. Загадки бизнеса и правосудия-3.

Визит в офис или квартиру подкрепляется санкцией о производстве обыска, а при необходимости - и бойцами ОМОНа.
Расстрелянный наемными убийцами заместитель председателя ЦБ России Андрей Козлов в своем последнем публичном выступлении предложил проштрафившихся банкиров лишать права на профессию.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google