Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... 8000 руб. (около $120) Когда хищение происходит за пределами России, в качестве неразводного дропа выступает гражданин или группа граждан одной из стран Восточной Европы, которые за короткое время посещают несколько стран континента, в каждой из которых они открывают счета на свои имена. После этого неразводные дропы передают данные для доступа ко всем счетам дроповоду и впоследствии эти счета используются для вывода денег. Пример объявления о продаже готовых фирм в РФ, а также в офшорных зонах ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

102. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

Кроме того, Global Witness призвали британские власти усилить контроль над сделками на рынке элитной недвижимости и сделать так, чтобы было понятно, откуда у бизнесменов деньги на подобные покупки. Какое отношение ко всему этому имеет Россия «Тот ...
По оценкам Global Witness, имущество общей стоимостью в ?122 млрд в Англии и Уэльсе принадлежит офшорным компаниям. Более 3/4 собственников, подозреваемых в коррупционных схемах, используют офшоры, чтобы скрыть свою личность.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

103. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

"Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги" Трансферы малоизвестных игроков в дотационные клубы как схема по выводу миллионов Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2014, Тайная комиссия, Фото: LifeSports.Ru, via ...
В России с 2012 года различные службы стали систематизированно собирать информацию о денежных потоках, уходящих из бюджетов профессиональных отечественных клубов.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

104. Обнальная команда Шандаловых.

Общая схема обналичивания выглядит, согласно этому документу, следующим образом: сперва Шандаловы получают на счета подконтрольных компаний-однодневок безналичные средства. Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе ...
Сергей Губаревич Именно Губаревич, сосватанный Шевоцуковым Андрею Шандалову в ноябре 2012 год, подхватил эстафету опальной Екатерины Марковой и сейчас осуществляет вывод денежных средств, похищенных преступным сообществом, а также их легализацию за ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

105. Пусти трасти в огород.

Владельцам прочих офшоров стоит задуматься: оказывается, схема номинального трастового управления, может давать сбои. Среди российских бенефициаров, пользующихся услугами офшорных компаний острова Кипр, весьма популярна одна из услуг, которые ...
... США в России). Это первый созданный в России поселок, специально предназначенный для загородного проживания иностранцев. Поселок изначально был советско-американским совместным предприятием. Потом американцы не захотели вкладывать деньги в этот ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

106. BoNY и клад .

Однако большая часть «странных переводов» оказалась вовсе не деньгами мафии. В 2000 г. следствие пришло к выводу, что это были в основном платежи по внешнеторговым операциям, идущие в обход таможенного и валютного контроля. Организованный Берлиным и Эдвардс внутри BoNY «маленький расчетный центр» помогал бизнесменам не возвращать в Россию экспортную выручку или вывозить деньги из страны, оформляя фиктивные импортные контракты.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

107. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

Там он сказал, что ФБР занималось изучением связи Чёрного с отмыванием в США денег от наркоторговли. «В результате следственных мероприятий я пришёл к выводу: Чёрный не имеет никакого отношения к русской мафии, – заявил Бартоу.
Точнее, приступает к осуществлению проекта по алюминию, выстроенного точно по такой же схеме, как и коксоугольный, то есть по принципу натурального обмена. Именно в это время и начинается глобальный проект «TWG в России», на несколько лет ...
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

108. Страна на распродаже.

... Росрезерва стратегических запасов" на сумму примерно в $ 85 млн. Никель был продан структурами, имеющими отношение к миноритарным акционерам СМК. Где деньги, как всегда, неизвестно. И "эту схему" можно было "работать дальше", как говаривал А. Шорор ...
Многие поспешили сделать вывод, что Федеральная служба финансового оздоровления и банкротства предотвратила окончательное разграбление одного из важнейших оборонных предприятий России.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

109. В 1993-1995 гг. Чубайс организовал распродажу российской оборонки за $450 млн.

В-третьих, Барбадос вот уже многие годы является офшорным раем для отмывания денег, и именно там располагаются многие счета и филиалы «Бэнк оф Нью-Йорк».
... Таким образом, перед нами интересная схема, выстроенная Анатолием Чубайсом. В период 1993—1995 годов Чубайс организовал продажу уникальных российских технологий на Запад. Причем за всю проданную «оборонку» бюджет России получил аж... 450 миллионов ...
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

110. Великий Дуче.

Он ориентировался на западные стандарты, не жалел денег на внедрение новых банковских технологий и стал законодателем мод в банковском деле в России.
Он расширяет круг ее участников, придумывает красивые схемы бизнеса, сводит партнеров, лоббирует интересы группы Если дефолт по ГКО и внешним долгам стал своего рода моментом истины для экономической политики российского государства 90-х годов, то ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

111. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Он по-прежнему скрывается в России, хотя, по данным The Insider, иногда путешествует с фальшивыми документами. Судя по всему, значительная часть украденных денег по-прежнему остается в его распоряжении.
Ферма Atlas Mine мощностью 3 МВт была построена с помощью оборудования, которое Марсалек приобрел через офшорные счета с помощью британской компании-посредника.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

112. Наследство любит тишину.

Есть предположение, что для вывода денег ЛДПР в крупнейшие банки мира была использована целая сеть офшорных прокладок.
... других городах России. Не исключено, что Институт мировых цивилизаций, созданный Жириновским при участии госфинансирования, записан на ту же фирму, что и квартиры. Разгорается, короче, международный скандал. Пока непонятна роль в этих схемах Леонида ...
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

113. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не использовать ее и в России?
Подозрительные деньги Малофеева За последние годы Малофееву приписывали участие в нескольких финансовых аферах. По версии журналистов, владелец "Царьграда" мог быть связан с российской криптобиржей WEX и выводом с нее $450 млн, а также с ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

114. Изгнание из "царского села".

Уже много лет там существует своеобразное «царское село», поселок, в котором — под прикрытием охраны и офшорных схем — живут члены президентской фамилии.
Нотариально заверенное заявление Кирилла Шамалова Налоговая декларация Шамалова для французских властей: "Семейное положение — холост" Внебрачные отношения типичны для всей семьи президента России.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

115. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

... депутата от партии «Единая Россия». Эти же россияне предоставляли многомиллионные займы компаниям Хансена. Рассказываем о главных выводах расследования. В иске Хансен жаловался на проблемы с безопасностью из-за правил ЕС по борьбе с отмыванием денег ...
Хансен также связан с компаниями в офшорных юрисдикциях, таких как Британские Виргинские Острова.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

116. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Офшорная карусель Андрея Раппопорта Как экс-зампред РАО ЕЭС через "Ландромат Тройку" прокрутил в американском парке аттракционов $25 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 26.07.2019, Российские инвесторы разрушили парк аттракционов в Америке, Фото: Finparty.ru Джонни Рейт, Дмитрий Великовский Андрей Раппопорт (слева) и Рубен Варданян Чедвик Джонсон обрадовался, когда узнал, что деньги из России помогут ему сохранить работу в Южной Каролине.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

117. Офшороносцы при президенте.

Что здесь не так «Серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников долей недопустимы.
На форуме «Деловой России» в декабре 2011 года он призвал бизнесменов отказаться от офшоров, их реакция была искренней. «Сегодня офшорное наследие становится реальной преградой для формирования нормального делового климата в стране, снижает уровень ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

118. Самая богатая балерина России.

... говорит заместитель гендиректора "Transparency International — Россия" Илья Шуманов. — А учитывая, что о связи Котляренко и Шувалова давно сообщалось, всё это похоже на вывод денег из компании». Впрочем, деньги можно выводить разными способами, и ...
Несколько офшорных корпораций упростили смену собственника: сначала вилла перешла к жене Шувалова, а потом — по очереди — к дочери и сыну.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

119. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
Кроме того, он же, так сказать, помогал хозяевам завода «Свободный сокол», которые все полученные от производства деньги выводили на свои компании как в России, так и за рубежом, накапливая долги.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

120. Откат на подкуп.

... но с того времени «ТопПром» и лично его собственник Николай Королев погрязли в серии скандалов, связанных с выводом средств в офшорные зоны за пределы России, уклонением от уплаты налогов, загрязнением окружающей среды, взяточничеством и коррупцией ...
Откат на подкуп Как схема с завышенными ценами на уголь "ТопПрома" Николая Королева помогает НЛМК Лисина не марать руки Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 27.10.2020, Почему владелец Группы "НЛМК" Владимир Лисин финансирует криминальный ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google