Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. 1. Отечественные варяги

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Межбанковское объединение МЕНАТЕП стало первым в СССР объединением, которое предприняло попытку достичь координации работы связанных с ним банков экономичными методами – путем вложения средств в их уставной капитал.
СЛОВО ЦАРЯ ТВЕРЖЕ АЛМАЗА Прочитав этот абзац, мы, не сговариваясь, застонали от восхищения и зависти к деловым людям конца прошлого века: они были надежно защищены могучим государственным механизмом, стоявшим на страже личного богатства, сиречь ... Копия в Google

102. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Для покупки квартиры, стоимость которой многократно превышает все когда-либо задекларированные им доходы, Подгузов оформил кредит в банке «ВТБ» на 30 лет. Столько же — 39 млн рублей — за 2018 год заработал Сергей Иванов, возглавляющий «Алросу», — госкомпанию, которая добывает алмазы.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

103. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

Она может быть выше, если золото продается через банки с комиссией (может достигать 0,5-1%), может — ниже, если золото продается не в слитках с аффинажных заводов, а в виде концентрата.
У «Арлан» были инвестиции в недвижимость, сельское хозяйство, интернет-стартапы (группа была одним из инвесторов KupiVIP Оскара Хартмана) и даже в африканские алмазы и намибийский уран.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

104. Клеймо есть где ставить.

... дыра» (в итоге банк рухнул и был санирован). И тут совершенно неожиданно Карчев и «Рост банк» проявили интерес к золотой отрасли. Вначале банк стал кредитовать артели, а потом «приласкал» сына гендиректора КАЗ. Впрочем, неожиданными такие шаги кажутся только со стороны. «Рост банк» и Карчев уже довольно давно сотрудничали с компанией «Алроса», а точнее с входящими в ее совет директоров Ахполовым и Глиновым. «Рост банк» активно кредитовал ювелирно-гранильные заводы для закупки алмазов у «Алроса ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

105. "Русская схема" Теодоро Обианга.

... Гвинеи, Фото: AFP, El Pais Хосе Мария Ирухо Теодоро Обианг Полиция нанесла новый удар по организованной россиянами преступной схеме, посредством которой через испанские банки, как утверждает следствие, было отмыто более 30 млн евро, сообщает El Pais ...
Авторы доклада Freedom House подчеркивают, что Нгема и его семья единолично пользуются всеми богатствами государства, в числе которых огромные запасы нефти, газа, леса, золота, алмазов и редкоземельных металлов, в то время как большинство населения ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

106. Джакузи с видом на казино "Монако".

Среди криминальных историй, в которые были замешаны эти компании, наиболее впечатляюще выглядит скандал вокруг румынского банка «Униреа». Румынские источники описывают душераздирающие подробности, связанные с действиями российско-украинской мафии и бывшими генералами и полковниками КГБ. Одной из ключевых фирм этого мафиозного конгломерата была Alitrade AG, которой и управлял Курт Споэрри. В этой истории можно найти все: от отмывания денег незабвенной МММ до торговли нелегальными алмазами из ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

107. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

...В полночь 18 марта 2003 г., за два дня до вторжения США в Ирак, к Центральному банку в Багдаде подъехали три грузовика.
Телеканал «Аль-Иракия» пошёл ещё дальше, сообщив: все личные сбережения Саддама, включая акции ведущих мировых компаний и драгоценности (золото, платина в слитках, необработанные алмазы), составили 100 (!) млрд долл.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

108. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Как сообщается, 33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone ...
... станции и предположительно находясь под защитой коррумпированных офицеров финансовой полиции, Мокбель, по сообщениям, инвестировал часть своей незаконной прибыли в африканские алмазы и произведения искусства ведущих современных итальянских художников ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

109. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.

и необработанные африканские алмазы на полмиллиона зеленых.
Возможно, дело в том, что в отличие от загремевшего в итоге в кутузку Стрешинского Марк Гарбер уже был к тому времени партнером весьма респектабельного британского банка «Флеминг». Спустя некоторое время банк продали за 4 млрд.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

110. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

Младший сын генерала Сергей, до того как стать вице-президентом Газпромбанка, имел отношение к "БНП - Дрезднер Банк" (в 2000 году).
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

111. Кому задолжали:

На прошедшем в начале этого года Всемирном экономическом форуме в Давосе президент ЕБРР Жан Лемьер вновь напомнил о претензиях банка к российскому бизнесмену.
В 2001-м та же компания подготовила иск для канадской Archangel Diamond Corp («Архангельские алмазы») в окружной суд Денвера.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

112. Тимошенко против "Реновы" и "Евразхолдинга".

В 2001 году та же компания подготовила иск для канадской Archangel Diamond Corp («Архангельские алмазы») в окружной суд Денвера.
... завода со счетов Укрсоцбанка на счета ФГИ. В беседе с корреспондентом «НГ» она намекнула на то, что спорные акции умышленно были с помощью нелепых судебных решений заблокированы на счетах банка, чтобы «шайке легче было прибрать завод к своим рукам ...
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

113. Драгоценная сделка.

“История с Хлопониным похожа на сигнал властям, что Потанин и Прохоров заинтересованы в сделке с государством”, — считает вице-президент крупного банка. “Скорее всего инициатором был Потанин. Он устал и хочет выйти из "Норникеля". Но эти переговоры ничем не закончились”, — считает бизнесмен, знакомый с Потаниным.[...] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2006, Никель в алмазах Дмитирй Беликов [...] Как рассказал Ъ близкий к "Норникелю" источник, переговоры между руководством ГМК и ...
Дата: 19.01.2006 Копия в Google

114. АЛРОСА под следствием.

По результатам этих дел был осуждён заместитель председателя Банка развития предпринимательства (БРП), в котором с 1994 года Ничипорук возглавлял правление. Следующий скандал, в котором фигурировал Ничипорук, произошёл в 1998 году вокруг хищения бюджетных средств, выделенных Гохраном на закупку необработанных алмазов.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

115. Все ли чисто на частотах.

В соответствии с этим договором японская сторона предоставляет кредит и поставляет оборудование под гарантии Правительства России, а также под гарантии Российских банков (Альфа-банк, Гута), которые в качестве обеспечения кредита получают возможность распоряжения поставляемым оборудованием и будущей прибылью РТРС.
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

116. Джиар в России больше, чем пиар.

В его сеть входят банк «Нефтяной», 150 бензоколонок, несколько нефтебаз и группа компаний «Доброслав», состоящая из Тернопольского, Нововолынского и Луцкого мясокомбинатов.
Прочие компании обычно контролируют свой, «домашний» субъект Федерации: «Северсталь» — Вологодскую область, «Алмазы России» — Республику Саха (Якутия), «Сибнефть» — Омскую область и т.д. Даже звёзды GR иногда не в силах спасти компанию Виктор ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

117. Владимир Путин в окружении мафии.

Обосновавшись во Франции, он финансировал Алимжана Тохтахунова, по кличке "Тайванчик", который был европейским эмиссаром главного российского мафиози Вячеслава Иванькова, отбывающего тюремное заключение в США. Гайдамак был также связан с группой Черных по своим финансовым делам, в частности с банками МЕНАТЕП и РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ, а также занимался алмазами и был партнером Льва Леваева в компании Африка - Израиль.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

118. НовоБАБ.

Получив диплом, Пугачев оказался на работе в системе Промстройбанка СССР — подробных воспоминаний о его банкирствовании не найдено, но уже в начале 1990 года Пугачев вошел в правление только что учрежденного Северного торгового банка.
Пугачев поставил на нынешнего зам. генпрокурора Колмогорова, и никто уже не сомневался, что в случае победы счета компании «Алмазы России-Саха» на сумму 1,5 млрд.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

119. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

В конце 90-х годов Межпромбанк, который Бородин взял под свое крыло, становится одним из банков президентской администрации, и, таким образом, Пугачев стал членом "семьи".
Он принял участие в создании предприятия "Алмазы Якутии", в котором ему принадлежат 35% акций.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

120. Лоббист номер два.

Он опирается на три кита: банки, медиаструктуры и сырьевой комплекс.
Стараниями Бородина Межпромбанк получил выход на международные финансовые организации и счета крупных российских корпораций во главе с "Алмазами России".
Дата: 07.09.2000 Копия в Google