Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Виктор Медведчук заправляет в России.

... via munscanner.com Оксана Марченко и Виктор Медведчук [...] Журналисты проекта «Схемы» (Радио Свобода) предположили: если у Виктора Медведчука новый политический проект, то высока вероятность, что в России для этого подготовили и финансовый ресурс ...
А значит — и трейдером, и сетью заправок.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

102. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить ...
Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

103. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Еще $200 млн за «подозрительную деятельность» c Deutsche Bank намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство. Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали те же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

104. Как российский госфонд помогает бизнесу зятя Путина.

Финансовые аналитики называют это дешевыми деньгами.
Аналитики Moody's прогнозируют, что Запсибнефтехим увеличит выручку Сибура на 25-30 процентов до порядка $11 миллиардов в год. Другим совладельцем Сибура является миллиардер и нефтяной трейдер Геннадий Тимченко, старый друг Путина.
Дата: 31.12.2015 Копия в Google

105. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

Согласно ограничениям Евросоюза, «замораживаются все капиталы и финансовые ресурсы» перечисленных в черных списках лиц, и другие структуры не имеют права ими управлять за белорусских чиновников.
В этот же момент активизировал свою деятельность и местный трейдер "Славянские нефтепродукты", через которого ранее "Славнефть" вела бизнес в Украине.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

106. Швейцарская прокуратура разрабатывает Gunvor.

... Петр Канаев Геннадий Тимченко […] Швейцарская прокуратура расследует работу трейдера группы Gunvor, совладельцами которой выступают предприниматели Геннадий Тимченко и Торнбьорн Торнквист. Куратора африканского направления бизнеса подозревают в злоупотреблениях при заключении контрактов в Республике Конго. По данным источников швейцарской газеты Le Temps, бывший сотрудник компании мог быть причастен к даче взяток конголезским чиновникам и легализации денег через швейцарские финансовые компании ...
Дата: 23.10.2012 Копия в Google

107. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

1996 — Пинчука похитили и выкупили за $2 млн. Он переехал в Москву и возглавил совет директоров газового трейдера «Итера».
Биография 1993 — 19-летний Жеваго начал работать финансовым директором ЗАО «Финансы и Кредит».
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

108. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.

«Около 70% российских работников UC Rusal являются членами профсоюзов», — пишет компания, уточняя, что забастовки могут оказать негативное влияние на финансовые результаты, особенно если они случатся на Братском алюминиевом заводе и Красноярском ...
Основной трейдер группы — RTI Limited — зарегистрирован там же, где и головная компания: на Джерси.
Дата: 12.01.2010 Копия в Google

109. Миллиардер Тимченко.

... финансовых показателей нефтетрейдера Gunvor. ... Gunvor всегда был одной из самых закрытых компаний. Он основан в 1997 году и занимается торговлей нефтью и рафинатом. Ни финансовых показателей, ни физических объемов компания не раскрывает. Участники рынка связывали ее с предпринимателем Геннадием Тимченко, по данным СМИ, сослуживцем президента Владимира Путина по первому главному управлению КГБ и одним из совладельцев банка «Россия». Упоминалось, что г-н Тимченко также контролирует трейдера IPP ...
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

110. Лосева готовят "на убой".

Из материалов проверки прокуратуры Волгоградской области: «...финансовое состояние ВОАО «Химпром» характеризуется как неустойчивое».
Но даже в тех случаях, когда предприятие работает через трейдера, его маржа не превышает 2%.
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

111. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Стоимость акций самого «Норникеля», лишившегося золотых запасов, было покачнулась, но на фоне благоприятной информации о финансовых показателях ГМК вновь поползла вверх.
Партнеры создали компанию «Росуглесбыт», которая десять лет назад была крупнейшим угольным трейдером в России, а сейчас под именем «Евроцемент груп» занимает монопольное положение на цементном рынке.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

112. Тимченко и Tarcona.

По своим финансовым показателям Tarcona ничем не выделяется из сотен или даже тысяч других эстонских компаний - в 2004 году при обороте в 17 млн крон коллектив, состоящий из 18 человек, смог заработать 1,5 млн крон чистой прибыли, отмечает издание.
Аналитик Argus Олег Кирсанов называл Тимченко одним из владельцев трейдера Gunvor, который работает с российскими компаниями, в основном с "Газпромом", "Сургутнефтегазом" и "Роснефтью".
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

113. Семья-2.

И вот американцы сформулировали адекватный ответ: для них стало делом принципа тщательно разобраться в околоиракских нефтяных и финансовых операциях.
Феноменальный успех группы, которая стала трейдером основных российских государственных компаний, объясняли тем, что за ней как будто бы стоит Геннадий Тимченко - давний знакомый Владимира Путина еще по Санкт-Петербургу.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

114. Лесобазар по-черному.

... в ЛХК «Северная целлюлоза» акций АЦБК и иных предприятий в 5 раз, руководствуясь предложениями финансового управления администрации области, учитывающего фактическую среднюю стоимость акций предприятий ЛПК Архангельской области, ранее реализованных ...
В результате решения акционеров ЛХК «Северная целлюлоза» 10% акций АЦБК, принадлежащих холдингу было продано австрийской фирме «Хайнцель» - крупнейшему европейскому трейдеру на международном рынке целлюлозно-бумажной продукции.
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

115. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

В запросе сенаторы обращают внимание на то, что в своих торговых операциях ТНК пользовалась услугами оффшорных трейдеров, которые наделены правом возмещения экспортного НДС. «Налицо умышленное нарушение налогового законодательства в виде построения ...
После утверждения этого законопроекта прятать финансовые потоки во внешних оффшорах станет невыгодным - теперь их придется платить сполна.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

116. Волошин разбогател на иракской нефти.

Эти контрагенты считались одобренными ООН трейдерами, продающими нефть на мировых рынках. Высокопоставленный западный дипломат, знакомый с ситуацией с санкциями против Ирака, считает, что хотя доклад содержит признаки 'подозрительного' поведения, это не означает, что российские организации нарушали режим санкций. 'В резолюция ООН ?661 четко указывается, что государствам-членам ООН и их гражданам запрещается предоставлять правительству Ирака какие-либо финансовые или экономические ресурсы ...
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

117. Лес-2001.

Штат трейдеров «Экспортлеса» переходит в «Росэкспортлес» —дочернюю структуру «Рослеспрома».
30 мая в Берлине подписано соглашение о предоставлении иностранных инвестиций и кредитов АО «Волга» (Балахнинский ЦБК) на сумму $150 млн. Начинается трехлетняя программа финансирования «Волги» международными финансовыми организациями под патронатом ...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

118. Разборки вокруг Автобанка.

Андрей Андреев завязывает новую дружбу – с Владимиром Савельевым, главой металлургического трейдера «Стилтекс». Савельев предлагает проект: НОСТА. Орско-Халиловский меткомбинат. Это проект, который должен был стать вторым банком «Единство». НОСТА – это огромные деньги, беспомощный менеджмент и человеческие страсти, которые умелый оперативник, хотя бы и не разбирающийся в непосредственном руководстве бизнесом, может использовать как финансовый рычаг.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

119. Цветная металлургия-2001.

Глава компании «Вашъ финансовый попечитель» Василий Бойко утверждает, что конкурс остановлен по его инициативе: у него не приняли заявку.
В алюминиевом бизнесе формируется «большая пятерка» трейдеров: TWG, «Ренова», РИАЛ, «Трастконсалт» и Glencore.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

120. Смотрите, кто пожаловал.

Реализуя продукцию отечественных предприятий на Лондонской бирже металлов, трейдеры из TWG возмещают заводам лишь издержки производства, тогда как львиная доля прибыли производителей присваивается и оседает в оффшорах TWG. При этом система ...
Ряд этих финансово-коммерческих структур, в том числе финансовое ядро TWG United Global Bank Ltd., зарегистрированный в Западном Самоа (хотя находится в Монако), а также фирма Landal Sam, зарегистрированная в Монако по тому же адресу, по данным ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google