Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1181. Вывод активов ВНК.

Он заявил, что выдал Бурганову доверенность, не зная о его планах по последующей передаче офшорам акций «дочек» ВНК. Бурганов вначале исправно являлся на допросы и отрицал вину.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

1182. "Былинные" учредители банка.

Среди фирм, владевших на самом деле банковским холдингом, были ТОО со следующими названиями: «Муромец», «Добрыня», «Богатырь», «Кузнец», «Палаш», «Булат», «Подкова», «Охотник», «Коробейник», «Калинка», «Полесье», «Багульник», «Раздолье» и т.п... Правда, чуть позже парни повзрослели и перевели свои фирмы из Троицкого района Подмосковья в островные офшоры.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

1183. На равных.

"Как в случае с "ЮКОСом", "ЛУКОЙЛом" и МТС, чьи владельцы раскрыли структуру собственности, публичная информация об акционерах "Норникеля" будет положительно воспринята рынком", - уверен он. Вновь выяснение, кто на самом деле стоит за офшорами, владеющими российскими предприятиями, произошло по требованию западных партнеров.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

1184. "Юрьев день" в Газпроме.

Борис Титов в приказном порядке пригласил их уже в офис, где располагается штаб — квартира его офшора под названием «Солвалюб».
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

1185. Пока не миллиардер.

NV. В свою очередь, Itera Holding BV владеет 100% акций кипрского офшора Omrania Trading.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

1186. Тайная полиция бывшего олигарха.

Леонтьев утверждает, что Андреев запустил схему вывода денег с помощью все того же Автобанка и его офшоров.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

1187. Пошли на рекорд.

Следователи считают эту сделку незаконной и подозревают, что таким образом из «Славнефти» была выведена в офшоры крупная сумма.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

1188. Новое уголовное дело Березовского.

Однако, как стало известно „Ъ", сейчас следствие считает, что автомобили были проданы за границу через московские фирмы, аффилированные с ЛогоВАЗом (крупнейшим в то время дилером АвтоВАЗа), а вырученные средства якобы не вернулись в Россию, осев где-то в офшорах.
Дата: 02.09.2002 Копия в Google

1189. Кох: "У Гусинского закончилась истерика по поводу свободы слова".

В неофициальных разговорах источники Ъ добавляют, что схема продажи оказалась очень сложной, так как все доли, контролируемые Владимиром Гусинским, размыты и в основном числятся на многочисленных офшорах.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

1190. Касьянов и Чубайс финансируют Бен Ладена.

То есть 770 миллионов долларов разницы осели в офшоре под названием «Фалькон Кэпитал».
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

1191. Аксененко уволили силой.

Еще в сентябре 2000 года НТВ («прежнее») обнародовало документы, из которых следовало, что Минфин, возглавляемый тогда Касьяновым, разрешил МПС не платить налог в размере $38 млн прямо в казну, а отдать его кипрскому офшору Felirio Trading в обмен на то, что Felirio отдаст российскому бюджету советские облигации на сумму $26 млн. Что с точки зрения правоохранительных органов вполне могло быть расценено как воровство, хотя грамотные финансисты предпочитают термин «реструктуризация».
Дата: 04.01.2002 Копия в Google

1192. Федоров кинул мелких акционеров Газпрома.

«За счет комбинации с российскими и зарубежными инвесторами он проводит очень хитрую комбинацию: как резидент покупает бумаги в России, а западный инвестор, который дал на это деньги, получает долю в офшоре.
Дата: 02.04.2001 Копия в Google

1193. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

Вскоре операции Волкова по отмыванию денег достигли такого размаха, что он открыл шесть новых компаний, зарегестрированных в офшорах: Universal Marketing Systems (остров Джерси), Carrington Investment Company и Global marketing Corporation (Сейшелы), Voyager Marketing Associates (Британские Виргинские острова), Spencer Investments Ltd (Маврикий) и Grosvenor Consultancy Services (Багамы).
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

1194. Большая игра ЛУКойла.

Позже офшор Дойса неизменно называли в российских СМИ национальной компанией Омана.
Дата: 16.11.2000 Копия в Google

1195. Новая афера Добровинского.

По данным "ЮКОСа", это вирджинский офшор, за которым нет швейцарцев.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1196. Непредсказуемый провоКантор

Однако на деле гибралтарскими офшорами ММВ Center Ltd, SK Enterprises Limited, которым принадлежало без малого 40% акций «Акрона», владел и управлял ирландский мультимиллионер Дермот Десмонд. Копия в Google

1197. Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля.

За их выпуск заплатил миллиардер Алексей Мордашов": Издательство Hoffmann und Campe из Гамбурга прекратило продажу книг о президенте РФ Владимире Путине, которые написал журналист Хуберт Зайпель, в ответ на сообщения СМИ, что автор получил за публикацию деньги от офшоров, связанных с российским миллиардером Алексеем Мордашовым.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

1198. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

Схема финансирования ФК "Витесс" через офшоры В течение следующих трех лет, пока Жордания владел нидерландским клубом, было выдано пять займов на миллионы евро, и все по одной и той же схеме, отмечают журналисты.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

1199. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

Изъяты паспорта США, Италии, России — Врезка К.ру По версии следствия, с 2005 по 2016 год Джитвэй скрывал активы в офшорах.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

1200. Зеленский отменил Игоря Коломойского.

• Свидетельство финансирования Коломойским Зеленского через офшоры месяц назад представил депутат «Блока Порошенко» Владимир Арьев.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google