Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Беглый префект нанял детективов для поиска зарубежных активов Батуриной.

Однако пояснил, что она ни от кого не скрывается и приезжала в Москву для дачи подробных показаний по «делу Банка Москвы». Иск к бывшему префекту Северного округа Москвы Юрию Хардикову и Садовникой, по которому Батурина просила признать сделку ...
... Москвы Юрия Хардикова и его матери Зинаиды Садовниковой обратились в британское детективное агентство Kroll Advisory Solutions с просьбой найти в Лондоне имущество супруги столичного экс-мэра Юрия Лужкова Елены Батуриной, чтобы наложить на него арест ...
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

1202. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Олег теперь выигрывал аукционы на строительство детских дошкольных учреждений в Москве и Нижнем Новгороде, а затем авансы, получаемые по этим контрактам, выводил через контролируемые организации на счет в швейцарском банке BSI, а детсады так и ...
"Случайная встреча" По словам одного из младших сотрудников юридического агентства, нанятого Стасом, наложение ареста на счета обошлось ему в 10 миллионов, во столько же оценили безосновательное возбуждение уголовного дела.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

1203. Кредитные истории.

Представители банка признали, что никаких услуг белизская компания не оказывала, принадлежала она «ВТБ Москва», а схема была нужна для минимизации налогов.
... г. по устной договоренности с Пучковым и Левиным, что ВТБ продолжит финансировать проекты, Хорошилов, как он утверждал в суде, заплатил Pancia Limited $114 млн. Хорошилов подал к ВТБ встречный иск, потребовав компенсации ущерба от ареста его активов ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

1204. "Сумма выкупа может быть не случайной, а привязанной к контрактам "Лаборатории Касперского".

Из-за этого расследование затянулось больше чем на год. Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, ГСУ СК РФ по Москве изначально планировало завершить расследование громкого дела еще весной 2012 года.
А Алексей Устимучк, согласно материалам дела, являлся сотрудником Спецсвязи ФСО с 2004 года, откуда был уволен задним числом уже после своего ареста.
Дата: 27.06.2012 Копия в Google

1205. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

... Малютин, бывший следователь ГСУ Москвы Поликурова (осуждена за получение взятки), следователь СК при МВД по ЦФО Будило. Сотрудники УБЭПа через возбуждение уголовного дела и аресты добились захвата активов компании Wadan Yards, считает зявитель. — Бурлаков и Эткина говорили, что этим сотрудникам правоохранительных органов была дана взятка в размере €3–4 млн, — утверждает Бурлакова. По ее словам, деньги были заплачены за возбуждение против ее отца уголовного дела и его последующего ареста ...
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

1206. Медиа-магнат №1.

Никакой конкуренции за этот пакет не случилось: было сразу объявлено, что компанию покупают структуры банка «Россия». Сумма сделки составила 25 миллионов долларов. Москва немедленно обеспечила новому собственнику «зеленую улицу» по части ТВ-охвата.
По закону за оскорбление королевской власти (даже неосторожным словом) можно подвергнуться аресту.
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

1207. Как генерал МВД Кавказ "доил".

Сразу после его ареста новым директором завода оказался ставленник Еделева, а Ольга Еделева стала замдиректора.
К сожалению, я не могу документально подтвердить много раз слышанные мной рассказы руководителей региональных главков и министерств МВД об астрономических суммах, регулярно передаваемых в Москву.
Дата: 20.03.2012 Копия в Google

1208. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

В Минфине ожидают, что к этим мерам присоединятся и банки других стран. При этом господин Коэн уточнил, что США не будут настаивать на аресте и выдаче "авторитетов".
В 2006 году, когда его короновали на воровской сходке в Москве, тогдашний глава МВД Киргизии Мурат Суталинов заявил: "Камчи Кольбаев — это первый вор из киргизов, который вообще стал вором в законе.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

1209. Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов.

... заем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2011, Чиновник перешел кредитную линию, Фото: dddkursk.ru Всеволод Инютин, Евгений Тимошинов Останкинский райсуд Москвы арестовал экс-руководителя курского филиала банка ВТБ Виктора Куликова ...
"Ясно одно: арест никак не связан с его деятельностью в администрации области.
Дата: 22.12.2011 Копия в Google

1210. Новые методы воровства НДС.

© Мишустин М.В., Москва — 2011.
... фальшивым документам под видом возмещения НДС: ООО «Элвис» ООО «Атлант» ООО «Дикси» ООО «Алекс-Техно» ООО «Авангард» ООО «Евролига» ООО «Трасса» И у всех этих обществ единственный расчетный счет был открыт в небольшом коммерческом банке «Ланта-Банк ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

1211. Экс-чиновник Генпрокуратуры деньги взял, но не "отмазал".

В качестве меры пресечения Тверской райсуд Москвы избрал для бывшего прокурора домашний арест.
Бизнесмен переводил в небольшие дагестанские банки безналичные деньги, после чего его курьер получал там сумки с наличными и привозил их на самолете в столичный аэропорт Внуково.
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

1212. Потрошители корпоративных счетов.

Потрошители корпоративных счетов Вирус Максима Глотова помог "слить" сотни миллионов из банков и систем электронных платежей Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.12.2011, Воровать по-новому, Фото: "Комсомольская правда" Роман Дорохов Максим ...
Когда хакера задержали в Тюмени, то привезли прямо в Москву.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

1213. Русский банкир стал невыездным из Британии.

... в Москву, где Антонов-отец возглавил объединение "Спецпромкомплект", а Антонов-сын стал контролером-оператором Сбербанка. Позднее Александр Антонов перешел в банковский бизнес, возглавив отдел ценных бумаг, а затем правление банка "Информпрогресс ...
Господа Антонов и Баранаускас были задержаны в четверг в Лондоне на основании европейских ордеров на розыск и арест, подписанных 22 ноября генпрокурором Литвы Дарюсом Валисом.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

1214. Дело Андрея Хорева обрастает недвижимостью.

На прошлой неделе суд оставил в силе решение о заочном аресте Максима Каганского. Теперь пересмотрит законность ареста следователя главного следственного управления ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой.
Завершился же удачный в плане недвижимости для семьи Хоревых 2009 год приобретением земельного участка с домом в Подмосковье, за который со своего счета в банке заплатила 31,7 млн руб. их бабушка 1928 года рождения.
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

1215. Что добывают в суде жены акционеров "Сибуглемета".

... самым распространив арест и на акции, которые принадлежали другим акционерам фабрики, а не только "Нобл". О том, что судья, вероятно, может действовать в интересах Бухтояровой и Мельниченко, может говорить и то, что Шабалова обязала регистратора "Междуреченской" — ЗАО "Сибирская регистрационная компания" — предоставить выписки из реестра акционеров предприятия в отношении компании "Нобл" и информацию о движении этих акций по лицевому счету. Она потребовала также от Дойче Банка, как депозитария ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

1216. Андрей Фролов задержан в ОАЭ.

Весной 2011 года Тверской районный суд Москвы заочно арестовал главу группы СОК Юрия Качмазова, а также топ-менеджеров компании Андрея Фролова и Юрия Амелина, объявив их в международный розыск.
Производство на предприятии было приостановлено из-за падения спроса, долг предприятия перед банками и смежниками на тот момент составлял 11,3 млрд рублей.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

1217. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Четыре квартиры общей площадью 466,2 квадратных метра в Москве, одну — площадью 127 квадратных метра в Санкт-Петербурге, плюс участок в 1812 квадратных метра и дом в 504,6 квадратных метра в Московской области.
На сегодняшний день особняк находится под судебным арестом, что исключает какие-либо перемены в составе его владельцев, зато позволяет довольно легко проследить всю цепочку компаний и трастов.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

1218. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

... после встречи с менеджером банка. Активы под управлением, по итогам первого полугодия 2011 года, составляют 166 млрд швейцарских франков ($185 млрд), часть из них номинирована в рублях: 2% или $3,7 млрд. Имеет офис в Москве, в Брюсовом переулке (в ...
«Арест был наложен перед тем, как деньги собирались перевести на оффшорный счет», — говорит источник The Sunday Times.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

1219. Павел Огородников попался на взятке.

С ходатайством об аресте в Тверской суд Москвы следствие обратилось лишь по поводу Павла Огородникова.
Передача денег под контролем оперативников ГУЭБиПК происходила в комнате переговоров одного из коммерческих банков в районе станции метро "Таганская".
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

1220. Хоть стреляйся!

... 134 кв. м в жилом комплексе «Лосиный остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга Глуховы передали банку свои земельные участки площадью 2500 кв. м в Истринском районе Московской ...
И вот, во время заседания в Пресненском суде г.Москвы в понедельник, спустя два дня после задержания, прокурор Пчелкин, накрученный Борисом Марковым, отказывается поддержать ходатайство следователя об аресте взяткополучателей, заявляет о незаконности ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google