Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Отступать некуда. Позади – УК.

По утверждению «Русского курьера», «один из руководителей известной инвестиционной компании фактически является одним из мозговых центров всей этой аферы и координатором действий этой группы мошенников и некоторых «оборотней в погонах».
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

1202. Американские миллиарды Чубайса.

А коли так — стоит ли удивляться, что правда об американо-российских аферах долгие годы не всплывала наружу?
Дата: 27.10.2004 Копия в Google

1203. Топ-менеджмент ЮКОСа и спонсор чеченского терроризма Хош-Ахмед Нухаев.

А еще раньше — имел непосредственное отношение к знаменитой афере с фальшивыми чеченскими авизо, которые проводились в том числе через СП “ЛогоВАЗ” и банк “Менатеп”.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

1204. Подполковник ФСБ и дезертир "крышевали" контрабанду.

Проверку ГИБДД удалось опередить Перелопатив тонны попавших от Рзаева документов, следователи Мосгорпрокуратуры пришли к выводу, что аферы с иномарками и МРЭО № 6 начались в 2000 году, когда посредником между гаишниками, следователем Рзаевым, ФСБ и Ивашко стал известный в узких кругах "учетчик" Максим Светник, который, оттеснив конкурентов, ставил на учет в МРЭО до 20 контрабандных машин в день.
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

1205. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.

Вначале следователи подозревали коммерсанта в аферах с нефтепоставками.
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

1206. Игры в чёрную кассу.

Мы уже кратко писали об афере с поставкой зерна в Госрезерв в материале «Сладкие истоки жирных миллионов».
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

1207. Многонациональная операция с целью замести следы кражи.

Репортеры добавили к этому некоторые подробности об афере, принесшей ее участникам, по некоторым оценкам, 5 млрд.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

1208. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

В последнее время появилась информация, что владелец «Илим Палпа» Захар Смушкин сдал одного из нефтяников – Михаила Брудно правоохранительным органам, подробно живописав его аферы в период владения Усть-Илимским ЛПК. Дело в том, что Смушкин входил в совет директоров этого предприятия, а позднее «Илим Палп» купил его, причем на деньги «юкосовского» «Доверительного инвестиционного банка» (ныне – банк «Траст») – и до сих пор должен ему около 250 миллионов долларов.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

1209. Мавроди от электроники.

И он же стал центром крупнейшей в стране электронной «аферы», организованной руководством холдинга.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

1210. Вывод активов ВНК.

Стоит отметить, что другой совладелец ЮКОСа, Леонид Невзлин, был объявлен в международный розыск также за присвоение акций двух «дочек» ВНК -- «Томскнефти» и Ачинского НПЗ. Но, как говорят в Генпрокуратуре, это никак не было связано с делом, которое вело ГСУ. Материалы в отношении Невзлина были собраны в рамках расследования общего дела об аферах совладельцев ЮКОСа.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

1211. "Поразительная результативность простого депутатского обращения."

Возможно, это и есть одна из причин скандальной аферы.
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

1212. Время менять адвокатов.

Этого нельзя сказать о человеке, которого многие склонны считать истинным идеолог и вдохновителем тех афер, участниками которых стали эти персонажи, Анатолия Блинова, адвоката Бориса Березовского и Владимира Гусинского, не сходившего несколько лет назад с телеэкранов.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

1213. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

На этот раз там искали документы по уголовному делу о налоговых аферах одной из его "дочек" -- компании «Томскнефть-ВНК».
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

1214. Томское дело.

Аферу провернули еще в мае 1999 года.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

1215. "Окорочковый король" Павел Свирский захватил МЭЗ "Кропоткинский".

Хотя, кто в этой афере задумывался о соблюдении закона?
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

1216. Дорожное покрытие.

Очень странно, что нас пытаются обвинить в каких-то финансовых аферах и связать с криминальными авторитетами.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

1217. Дорога украденного нефтяника.

Аферы при возведении трассы заинтересовали прокуратуру Смоленской области, которая возбудила дело по фактам хищения 274 млн рублей.
Дата: 07.08.2003 Копия в Google

1218. Убийство губернатора Цветкова раскрыто.

Генпрокуратура уже завершила расследование и готовит материалы для передачи в суд. Схема «крабовой» аферы, по мнению следователей, следующая.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

1219. Сын Александра Волошина Илья

Выяснилось, что сын отца-прародителя Чара-банка участвовал в афере.
Дата: 07.07.2003 Копия в Google

1220. Такой страшный Тимоха.

Вскоре, однако, Япончика арестовали по обвинению в вымогательстве денег у бизнесменов, связанных с финансовой пирамидой «Чара-банк», и место главы «русской мафии» за рубежом занял Бор. Он наладил контакты с итальянскими мафиозными семьями Гамбино и Гровано и вместе с ними прокрутил крупную аферу на бирже США. А потом в клане Бора появился новый толковый финансист -- Майк Гесс, которому Тимоха очень доверял и рассказывал многие свои тайны.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google