Дмитрий Фунтов и Сергей Лучанинов скрылись от следствия незадолго до передачи дела в суд. [Life.Ru, 05.10.2011, "За хищение 211 млн осужден работник "Воентелекома": Полковника запаса Валерия Смольникова, а также председателя Бюро автономной некоммерческой организации «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» Зигмунда Федуковича и экономиста этой организации Юрия Величко признали виновными в крупной афере.
Дата: 24.01.2018
Копия в Google
Однако, когда стали поступать данные о причастности к многомиллионным аферам чиновников военного ведомства, материалы вместе с задержанными отправили в Москву в ГВСУ СКР, а к делу подключились оперативники департамента военной контрразведки ФСБ. Кроме того, активную помощь в изобличении коррупционных схем, по словам источников “Ъ”, оказывало и Минобороны.
Дата: 27.09.2017
Копия в Google
Следствие примеряет его на роль организатора масштабной аферы со средствами, выделенными на резиденцию главы государства.
Дата: 30.08.2017
Копия в Google
Оказалось, что и многие сотрудники ГосДепа, живущие за счёт американских налогоплательщиков, и журналисты якобы беспристрастных СМИ, охотно служат Уильяму Браудеру — финансисту, заочно приговорённому в России к 9 годам лишения свободы за организацию масштабных финансовых афер.
Дата: 16.08.2017
Копия в Google
Следователи СК расследуют и аферу с активами ООО «Артекс-Агро», возбудив уголовное дело по мошенничеству в отношении группы лиц, имена которых в интересах следствия не разглашаются.
Дата: 04.07.2017
Копия в Google
Пока в нем два фигуранта, однако источники "Ъ" полагают, что в ближайшее время к обвиняемым Ступину и Овсянникову могут присоединиться другие бывшие топ-менеджеры "Арканады", также задействованные в предполагаемой кредитной афере.
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
Согласно приговору, они причастны к афере в отношении Евгения Бородина (является ректором негосударственного образовательного учреждения «Институт региональной политики», участвовал в нынешних выборах в Госдуму от партии «Родина», но не прошел), занимавшегося в то время строительным бизнесом.
Дата: 21.12.2016
Копия в Google
Одну за другой Авдеев начал раскрывать масштабные аферы, связанные с выводом банковских активов на подставные фирмы, организованные Егоровым и его подельниками.
Дата: 23.08.2016
Копия в Google
Заказным письмом оно отправилось на адрес «Витэры» по «Почте России», и тут эта стандартная процедура превратилась в аферу, стоившая бизнесмену весомой части Павловского ГОКа.
Дата: 12.08.2016
Копия в Google
Непосредственным исполнителем этой аферы, как приходится констатировать, стала структура крымского Минтранса ГКУ «Автомобильные дороги Крыма», кстати, совсем недавно официально обвиненная прокурором Крыма Натальей Поклонской в мошенничестве в особо крупных размерах.
Дата: 30.03.2016
Копия в Google
Этот молодой политик, на фоне своей какой-то видимо психологической русофобии направил в Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, жалобу о том, что Кипр «активно сотрудничает с российскими властями в преследовании жертв аферы с возвратом налогов, вскрытой в 2008 году Сергеем Магнитским, юристом, работавшим на «Эрмитаж Капитал Менеджмент», который был арестован, провел под стражей год, и был забит до смерти».
Дата: 22.03.2016
Копия в Google
Р: Левин был причастен в Нью-Йорке к бензиновым аферам, Александр Левин был нашим партнером по «Киев-Донбассу», в отличие Славика Константиновского.
Дата: 13.11.2015
Копия в Google
По мнению СКР, он был причастен к масштабной афере с госсредствами, выделенными в прошлом году на оплату услуг переводчиков в столичных судах, в результате которой был причинен ущерб в размере 315 млн руб. Защита Вячеслава Липезина утверждает, что даже для подозрений в его адрес нет никаких оснований.
Дата: 30.03.2015
Копия в Google
Из них можно узнать не только о том, как видный единоросс реагировал на разоблачение своего участия в афере с кооперативом, но и о многих других махинациях, подпадающих под уголовное законодательство.
Дата: 30.06.2014
Копия в Google