Как сообщил наутро Следственный комитет при прокуратуре России, третьим задержанным оказался Роман Максимов, он, по версии следствия, помогал своим боссам провернуть квартирную аферу.
Дата: 27.02.2010
Копия в Google
Когда же история всплыла на поверхность, потерявшей голову женщине, которая поневоле стала соучастницей аферы, пришлось уволиться из компании.
Дата: 24.02.2010
Копия в Google
В марте Аксельрод подал в суд на Левитина, который хорошо известен полиции — он подозревается и в освершении других афер.
Дата: 14.01.2010
Копия в Google
И даже в откровенно плохой игре стремится сохранить хорошую мину: отчаянно борется за личный имидж, всячески открещиваясь от раскрытых афер с имуществом области, в том числе со стороны его непосредственных подчиненных.
Дата: 25.12.2009
Копия в Google
Поэтому совершенно неудивительно, что Александр Евгеньевич несколько лет подряд с завидной неутомимостью разоблачал «ворюг»-конкурентов, писал десятки обращений во все инстанции «об аферах менеджеров «ФЛК», в результате которых было похищено бюджетных средств на сумму более 700 млн. долларов США».
Дата: 17.12.2009
Копия в Google
Как уже сообщал «Росбалт», сейчас Следственный комитет при прокуратуре РФ расследует три уголовных дела об аферах с миллиардами госсредств, в том числе и по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Дата: 02.12.2009
Копия в Google
По имеющейся информации, в настоящее время Волынский усиленно «обрабатывает» Генеральную прокуратуру РФ, куда на него поступило целое досье с фактами участия в различных аферах, в том числе получении «бонусов» от различных коммерческих структур за «содействие».
Дата: 23.11.2009
Копия в Google
Этот последний эпизод афер вокруг «Корпорации «Сплав» наглядно продемонстрировал, что, помимо дурного наследия от лихих 90-х, город, избавляющийся сейчас от славы северного Чикаго, имеет головную боль и от «форс-мажорных» наследников.
Дата: 23.11.2009
Копия в Google
Само собой, провернуть подобную аферу одному достаточно сложно, однако Барбарчук готовился к операции основательно и заблаговременно.
Дата: 09.11.2009
Копия в Google
По данным его организации, после аферы с магнитами Могилевич заинтересовался мировым рынком энергетики и стал влиять на правительства некоторых стран, вмешиваясь в газовый конфликт между Россией и Украиной.
Дата: 23.10.2009
Копия в Google
Дескать, доля была, но «успешного предпринимателя» госпожу Б. обвел вокруг пальца Ч. – Остап Бендер нашего времени, бывший фарцовщик, построивший свою бизнес-империю на аферах.
Дата: 27.08.2009
Копия в Google
О питерских уголовных делах по корпорации «Двадцатый трест» и депутатском расследовании аферы «Нефть в обмен на продовольствие» тогда мало слышали, да в сравнении с теми же залоговыми аукционами это казалось детскими шалостями.
Дата: 19.08.2009
Копия в Google
По версии полиции Испании, эти люди легализовывали средства, поступившие из России от афер с возмещением налога на добавленную стоимость и незаконных банковских операций.
Дата: 14.04.2009
Копия в Google
Стоит отметить, что в целом, в своей афере Полонский не новатор, а идет по стопам Сергея Мавроди и его классической пирамиды времен «МММ».
Дата: 03.03.2009
Копия в Google
С его именем связывают ряд крупных афер и заказных убийств, совершенных в 1990-е годы, к которым была причастна солнцевская ОПГ. В частности, Беленького называют автором схемы мошенничества с облигациями внутреннего валютного займа, в котором принимал участие тогдашний первый замминистра финансов Андрей Вавилов.
Дата: 20.01.2009
Копия в Google
Все трое к тому же являются бизнесменами: Варнавский через своих сыновей контролирует игорный бизнес и оптово-розничную торговлю, Калинин и Голушко - совладельцы ХК «Акция», замешанной в различных финансовых аферах.
Дата: 16.01.2009
Копия в Google