Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

Кстати, изначально возглавлял компанию бывший секретарь Ленинградского обкома КПСС, а позже - глава петербургской налоговой инспекции Дмитрий Филиппов, с которым в то время Илья Трабер поддерживал весьма теплые отношения, но которому уже тогда ...
Вырисовывается стройная информационная схема.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

1222. Криминал и чтиво издательства "ЭКСМО".

Если же учесть, что схема действует, по оперативным данным, с 1995/96 года и постоянно в ней крутились по 5—6 фирм, можно посчитать, сколько левых тиражей и денег!
“Он (Устинов, налоговый полицейский.
Дата: 08.08.2003 Копия в Google

1223. Бюджетные фокусы.

... из-за которых провинциальные начальники лишились почти всех прав на раздачу налоговых льгот. Помимо МАП зоной свободного предпринимательства интересовались и спецслужбы, но громких разоблачений тогда не последовало. Судя по всему, Углич опекали весьма влиятельные лица из Москвы... Сомнительные субвенции Как бы то ни было, после упразднения угличского офшора власти Ярославщины запустили в действие новую схему, которая также позволяет предпринимателям значительно минимизировать налоговые выплаты ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

1224. Семь уголовных дел ЮКОСа.

По мнению Генпрокуратуры, эта схема противоречит законодательству, поскольку уплата налогов должна производиться денежными средствами, а часть соглашений, по которым эти векселя принимались к оплате, подписана Платоном Лебедевым (в каком качестве ...
Он, в частности, требовал отменить результаты аукционов по продаже "ЮКОСа" банку "Менатеп", уволить руководителей налоговых инспекций города и округа, возбудить уголовные дела по факту неуплаты налогов "ЮКОСом" и т. д. Через семь дней после беседы с ...
Дата: 21.07.2003 Копия в Google

1225. Последнее танго.

Селезнев заявил, что депутаты проведут расследование, выяснят, какие именно олигархи, используя свои связи в налоговых органах и прокуратуре, хотят сначала обанкротить республиканскую «нефтянку», а потом скупить ее по бросовым ценам, и Геннадий ...
И Рахимов, если выборы будут проводиться по привычной схеме, вполне может гарантировать «единороссам» миллион голосов, что весьма существенно.
Дата: 16.06.2003 Копия в Google

1226. Немцов кинул Ходорковского.

Правда, по схеме ни до, ни после, похоже не применявшейся.
Конечно, у нижегородской прокуратуры, налоговых инспекции и полиции, у РУБОПа давно чесались руки, покопаться в делах Климентьева.
Дата: 09.06.2003 Копия в Google

1227. Безоткатный президент.

Вот только о тактических схемах современного футбола интереснее говорить не с чиновником, а с действующими тренерами.
Например, в московском "Спартаке" на момент проверки, по словам следователей, напрочь отсутствовала бухгалтерская документация - ее пришлось восстанавливать с помощью коллег из налоговой инспекции.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

1228. Олигархи, подымем армейский футбол!

Впрочем, в стандартных схемах международного бизнеса куда более важной, чем фигура акционера, является персона директора.
Parkhage входит в трастовую группу RijnHove Groep (она образовалась в начале 1998 г.) и специализируется на оказании трастовых услуг, аутсорсинге бухгалтерского учета и налоговом консультировании.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

1229. Что может скрываться

Схемы такого «отмыва» известны.
... ввиду сомнительности сделки не только никаким образом не гарантирует увеличения зарубежных инвестиций в нефтяную отрасль России, а у самой BP, похоже, на это нет собственных средств, но и приведет к сокращению налоговых платежей в российскую казну ...
Дата: 20.03.2003 Копия в Google

1230. Карьера олигарха без лица.

... теневая схема: по бумагам нефть якобы следовала в дальнее зарубежье, но в конце концов оказывалась где-нибудь на Украине. Так Абрамович экономил на НДС, а это десятки миллионов долларов. По информации омских чиновников, еще в 1998 году в УБОПе Омской области (здесь расположен головной офис компании) был разработан план оперативно-разыскных мероприятий для выявления укрывателей налогов. Не выявили, не получилось. Уголовное дело, возбуждение которого инициировала Федеральная служба налоговой ...
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

1231. Итальянские злоключения Тайванчика.

Его звонок матери французской спортсменки перехватывает Налоговая Полиция и, что ещё хуже для него, особые агенты ФБР уже в Италии.
Схема всегда одна.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

1232. Синтез и анализ С.А. Данкверта.

В ответ на вопрос налогового инспектора: «откуда взяли?» - Сережа должен был бы наивно ответить: «Подарили».
Здесь была придумана простая чиновничья схема.
Дата: 24.12.2002 Копия в Google

1233. Президентский советник Илларионов на службе "семьи".

Даже налоговому ведомству. Его и журили, и штрафовали, а он все равно старался хранить в тайне суммы вознаграждений за свой ораторский талант. Может быть, именно поэтому он так искренне защищал схемы ухода от налогов, которые использовал Михаил Ходорковский.
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

1234. Владимир Путин в окружении мафии.

И потом, я знал слишком много о группе, о ее методах и о финансовых схемах.
Он занимается недвижимостью в США, потом в Канаде; финансами в Швейцарии и в налоговых раях; банками и телекоммуникациями в Болгарии, здесь он наладил партнерские отношения с Григорием Лучанским, который фигурирует в нескольких делах, расследуемых в ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

1235. МНПЗ: борьба за власть и капитал.

... ему компаний, включая «Хитченс Глобал С.А.», «Татик Инк.» и «Мантрак Инвест Инк.» (Британские Виргинские острова), многомиллионные суммы, полученные при уплате акцизов согласно одобренной Чигиринским «байконурской» налоговой схеме, за использование которой по отношению к МНПЗ уже были подтверждены налоговые претензии в размере 135 млн. долларов за 2001 год. В особенности отмечается, что «Хитченс Глобал» является дочерней структурой принадлежащей Чигиринскому «Беннфилд Лимитед», через которую он ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

1236. Хлебный тупик.

Долгие годы он работал стабильно, приносил устойчивые налоговые поступления (сотни тысяч рублей!) в бюджеты городской и республиканский.
Была налажена схема обеспечения сырьем и сбытом продукции.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

1237. Скромное обаяние ревизора.

Он подписал соглашения о взаимодействии с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой и налоговой полицией, попытался серьезно расширить полномочия СП, вышел с инициативой сделать ее подотчетной непосредственно президенту.
В иностранной прессе подробно излагалась история разбазаривания этого кредита, рисовались детальные схемы увода средств мимо российской казны в зарубежные банки, назывались счета, суммы, фамилии.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

1238. Похождения дядюшки Скруджа в России.

По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии.
Общая схема следующая: на выбранном предприятии подконтрольные Шорору компании создают липовую кредиторку и инициируют банкротство предприятия, отказываясь идти на мировое соглашение.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

1239. Большая стирка.

Затем деньги переводились, в частности, в «налоговый рай» на тихоокеанском островке Науру В общей сложности еще одно создание Берлина, Sinex Bank, на этом острове принял от компаний-«сестричек» добрых три миллиарда долларов. Но существовали и другие каналы, включая Италию. Крах системы Берлина принудил «мозговые тресты» российских преступных сообществ поломать головы над разработкой новой схемы. Как утверждает в обвинительном заключении следственный судья из Болоньи Росселла Дзуффа, такую схему ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

1240. "Илим Палпу" срочно требуются имиджмейкеры.

Помимо привычных схем занижения прибыли и уклонения от налогов, руководство холдинга засветилось в иных, самых различных махинациях, связанных, например, с искусственным дроблением собственности на несколько частей.
Все это подвигло руководство ИПЭ в лице его гендиректора Захара Давидовича Смушкина на жесткие решения, но не о том, чтобы «встать на путь налогового исправления», изменить свою политику в отношении принадлежащей холдингу собственности, и даже не о ...
Дата: 18.07.2002 Копия в Google